漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢公刑訴〔2019〕388號(hào)

被告人黃某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506211976********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省漳州市薌城區(qū)，戶籍地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**村**幢，現(xiàn)住址福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**村**幢。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月15日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2018年12月13日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住，2019年5月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月始，被告人黃某甲在薌城區(qū)**花園**幢**號(hào)店內(nèi)參與“**”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，繳納入會(huì)費(fèi)人民幣2980元成為會(huì)員。該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)以“合成氫動(dòng)力水”的營(yíng)銷為名，以拉人頭入會(huì)的方式，要求參加者繳納入會(huì)費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為會(huì)員計(jì)酬依據(jù)。被告人黃某甲為獲取分紅，積極發(fā)展身邊親戚、朋友加入。根據(jù)公安機(jī)關(guān)從“**會(huì)”的“**”會(huì)員管理平臺(tái)提取的后臺(tái)數(shù)據(jù)，經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定：被告人黃某甲在該平臺(tái)中共有2個(gè)會(huì)員帳號(hào)（hrl5668、hlf5668）。其中會(huì)員帳號(hào)hrl5668（會(huì)員名稱黃某甲）的下線層數(shù)為24層，下線會(huì)員帳號(hào)總數(shù)3548個(gè)，提現(xiàn)人民幣146000元；會(huì)員帳號(hào)hlf5668（會(huì)員名稱黃某乙）的下線層數(shù)為23層，下線會(huì)員帳號(hào)總數(shù)2481個(gè)，提現(xiàn)人民幣170000元。

2018年11月14日，被告人黃某甲向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；2、證人張某某、鄭某某等人的證言；3、被告人黃某甲的供述與辯解；4、福建鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；5、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以牟利為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取入會(huì)資金，所組成層級(jí)在3層以上，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢　察　員：林運(yùn)茹

代理檢察員：連仲嘉

2019年7月12日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)居住于戶籍地。

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

相關(guān)法律規(guī)定：

《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?