徐某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

徐檢訴刑訴〔2020〕29號(hào)　

　　被告人黃某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251984********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市徐某某，住廣東省徐某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**房號(hào)，因本案，于2019年5月7日被徐某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被徐某某公安局逮捕。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2008年以來(lái)，黃某乙（另案處理）在廣西北海市加入?“陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者必須投資人民幣69800元才能獲得加入資格，并成為業(yè)務(wù)員。獲得加入資格后，介紹人（擔(dān)保人或推薦人）便要求新加入者到國(guó)家四大銀行其中一家銀行（中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行）以自己名字開(kāi)戶(hù)（銀行卡），將70000元存入銀行卡，并都將銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置為112233?,通過(guò)介紹人擔(dān)保，申購(gòu)填寫(xiě)申購(gòu)表，提交身份證復(fù)印件、存入70000元的銀行卡及銀行卡開(kāi)戶(hù)資料。申購(gòu)后下一個(gè)月，由該組織的人將銀行卡交回新加入者，卡內(nèi)有返還的19700元（70000元，扣除50300元，余下19700元）。申購(gòu)加入傳銷(xiāo)活動(dòng)組織后方可發(fā)展下線人員，直接發(fā)展下線人員可有6031元的返還。黃某乙為了發(fā)展下線人員，其在廣西北海市以出租房為踞點(diǎn)，不斷發(fā)展下線人員加入該傳銷(xiāo)活動(dòng)組織。黃某乙首先發(fā)展朱某某（另起訴）、黃某丙（在逃）及被告人黃某甲三人為直接下線人員。被告人黃某甲加入“?陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”傳銷(xiāo)組織后，把戴某某、陳某某、黃某?。ū桓嫒它S某甲妹妹）發(fā)展為下線人員。被告人黃某甲于2013年某月加入了傳銷(xiāo)組織成為黃某乙的下線人員后，其為了發(fā)展下線人員，首先將被發(fā)展的對(duì)象騙到廣西北海市。然后鼓吹北海市的城市規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化，有建筑業(yè)、有生意可做，出資邀請(qǐng)被發(fā)展對(duì)象到北海市進(jìn)行考察、旅游。被發(fā)展對(duì)象到了北海市后，就被帶到北海市內(nèi)的各景點(diǎn)游玩，再次向被發(fā)展對(duì)象鼓吹北海市現(xiàn)在這么繁榮是國(guó)家對(duì)北海市的扶持，還有許多項(xiàng)目是國(guó)家的扶貧項(xiàng)目，是國(guó)家吸收民間資金致使民間發(fā)財(cái)?shù)?，鼓吹?陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”是政府由國(guó)外引進(jìn)項(xiàng)目，是國(guó)家目前對(duì)廣西北海市扶持民間致富的政策，該項(xiàng)目投資少，回報(bào)大，零風(fēng)險(xiǎn)，努力發(fā)展成“老總級(jí)”最終可有人民幣1040?萬(wàn)元的收入。為了更好地蠱惑被發(fā)展對(duì)象，還設(shè)置了北海市本地人和現(xiàn)役軍人、公務(wù)員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄的人不可以參加的門(mén)檻。

截至案發(fā)，被告人黃某甲在“?陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”的傳銷(xiāo)組織中為“老總級(jí)”其在“陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”的傳銷(xiāo)組織中發(fā)展下線人員40多人，己有九層級(jí)，涉案金額累計(jì)約達(dá)2800000多元。目前，己有下線人員周某某、詹某某、黃某戊、鄧某甲、鄧某乙、唐某甲、唐某乙、鄧某丙、鄧某丁、譚某某等20多人到案。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：課本一本、宣傳資料等；2.到案經(jīng)過(guò)、通話清單等書(shū)證；3.被害人周某某、詹某某等人的陳述；4.被告人黃某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)相片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以繳納費(fèi)用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式，騙取他人財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐某某人民法院　

檢察員：陳華巍

（院?。?/span>

2020年2月18日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。