福建省屏南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

屏檢一部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人黃某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522281981********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地屏南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住屏南縣**鎮(zhèn)**花園**弄**號(hào)。因涉嫌洗錢罪，于2019年12月5日經(jīng)屏南縣公安局決定，被取保候?qū)彙?/span>

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌洗錢罪于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲明知黃某乙、賴某某（以上二人另案處理）利用民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款，仍根據(jù)黃某乙的指示，提供其本人的卡號(hào)為62218402030********的福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡給黃某乙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，黃某乙使用該銀行卡進(jìn)行會(huì)錢交易筆數(shù)共計(jì)179條，其中支出262.14583萬(wàn)元，存入177.402萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)生會(huì)錢金額439.54783萬(wàn)元。

2019年12月4日，被告人黃某甲主動(dòng)到屏南縣公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.屏南縣公安局提供的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、偵破報(bào)告、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明、存款賬戶信息及明細(xì)，本院提取的判決書(shū)，福建安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，黃某乙、韋某甲提供的標(biāo)會(huì)會(huì)約復(fù)印等書(shū)證；

2.證人賴某某、黃某乙、張某甲、韋某甲、李某某、韋某乙、張某乙、張某丙、張某丁、韋某丙的證言；

3.被告人黃某甲的供述與辯解；

4.屏南縣公安局提供的電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲明知黃某乙、賴某某利用民間標(biāo)會(huì)吸收資金，仍為其提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲自動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察官：朱博鍇

檢察官助理：陳??秀

2020年9月17日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)彛∑聊峡h**鎮(zhèn)**花園**弄**號(hào)，聯(lián)系電話：1525905****。

2.偵查卷宗貳卷，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份，量刑建議書(shū)壹份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。