深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2020〕Z2885號(hào)　

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526241982********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，拘前住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**小**號(hào)**；曾因犯信用卡詐騙罪于2017年2月28日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2017年5月13日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月12日被深圳市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人黃某甲因想辦理貸款，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)“黑馬哥”（在逃，具體身份信息不祥）?！昂隈R哥”要求以被告人黃某甲的身份注冊(cè)公司及對(duì)公賬戶，提供給“黑馬哥”使用。2020年3月24日，“黑馬哥”使用黃某甲的身份信息登記注冊(cè)了“深圳市****有限公司”，3月25日注冊(cè)了“深圳市寶安區(qū)**服裝店”；3月27日，黃某甲使用其身份證在中信銀行深圳福永支行為“深圳市寶安區(qū)**服裝店”開(kāi)立了對(duì)公賬戶（賬號(hào)：8110301012600******）。隨后，黃某甲將辦理好的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶等資料賣給“黑馬哥”，從中獲利人民幣2700元。

2020年4月7日，被害人施某某被貸款詐騙，于當(dāng)日17:49:13轉(zhuǎn)賬4000元至農(nóng)行賬號(hào)6213365029900******（戶主：楊某某），該賬號(hào)于當(dāng)日17:49:43轉(zhuǎn)賬4000元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對(duì)公賬戶。

2020年4月7日，被害人閔某某被貸款詐騙，于當(dāng)日12:49:36轉(zhuǎn)賬800元至農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)6230525020007******（戶主：譚某某；該賬號(hào)于當(dāng)日12:48:50收到彭某某轉(zhuǎn)入899元，此前余額98.14元），該賬號(hào)于當(dāng)日12:50:48轉(zhuǎn)賬1780元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對(duì)公賬戶。此外，被害人閔某某于當(dāng)日14:39:07轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元至農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)6228415024551******（戶主：朱某某，此前余額41元），后該賬號(hào)于14:39:33收到周某某轉(zhuǎn)入1688元，并于14:39:51轉(zhuǎn)賬11700元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對(duì)公賬戶。

經(jīng)查，被告人黃某甲名下“深圳市寶安區(qū)**服裝店”的對(duì)公賬號(hào)在2020年4月7日至8日兩天內(nèi)的交易流水達(dá)人民幣224.753萬(wàn)元。

2020年5月11日21時(shí)許，民警在深圳市寶安區(qū)沙井街道大塘小區(qū)**號(hào)***房抓獲被告人黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被告人的供述與辯解；3.被害人陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲無(wú)視國(guó)法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍販賣其本人名下的銀行對(duì)公賬戶給他人用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，其在刑罰執(zhí)行完畢之后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某甲歸案后如實(shí)供述其罪行，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)其可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢察官：呂臻

檢察官助理：林偉平

（院印）

2020年9月10日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話131*******。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》復(fù)印件1份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份