深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2885號　

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4526241982********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鄉(xiāng)**村**號，拘前住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**小**號**；曾因犯信用卡詐騙罪于2017年2月28日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二萬元；2017年5月13日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月12日被深圳市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人黃某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月10日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人黃某甲因想辦理貸款，經(jīng)人介紹認識“黑馬哥”（在逃，具體身份信息不祥）?！昂隈R哥”要求以被告人黃某甲的身份注冊公司及對公賬戶，提供給“黑馬哥”使用。2020年3月24日，“黑馬哥”使用黃某甲的身份信息登記注冊了“深圳市****有限公司”，3月25日注冊了“深圳市寶安區(qū)**服裝店”；3月27日，黃某甲使用其身份證在中信銀行深圳福永支行為“深圳市寶安區(qū)**服裝店”開立了對公賬戶（賬號：8110301012600******）。隨后，黃某甲將辦理好的工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等資料賣給“黑馬哥”，從中獲利人民幣2700元。

2020年4月7日，被害人施某某被貸款詐騙，于當日17:49:13轉(zhuǎn)賬4000元至農(nóng)行賬號6213365029900******（戶主：楊某某），該賬號于當日17:49:43轉(zhuǎn)賬4000元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對公賬戶。

2020年4月7日，被害人閔某某被貸款詐騙，于當日12:49:36轉(zhuǎn)賬800元至農(nóng)業(yè)銀行賬號6230525020007******（戶主：譚某某；該賬號于當日12:48:50收到彭某某轉(zhuǎn)入899元，此前余額98.14元），該賬號于當日12:50:48轉(zhuǎn)賬1780元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對公賬戶。此外，被害人閔某某于當日14:39:07轉(zhuǎn)賬1萬元至農(nóng)業(yè)銀行賬號6228415024551******（戶主：朱某某，此前余額41元），后該賬號于14:39:33收到周某某轉(zhuǎn)入1688元，并于14:39:51轉(zhuǎn)賬11700元至“深圳市寶安區(qū)**服裝店”對公賬戶。

經(jīng)查，被告人黃某甲名下“深圳市寶安區(qū)**服裝店”的對公賬號在2020年4月7日至8日兩天內(nèi)的交易流水達人民幣224.753萬元。

2020年5月11日21時許，民警在深圳市寶安區(qū)沙井街道大塘小區(qū)**號***房抓獲被告人黃某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人的供述與辯解；3.被害人陳述；4.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍販賣其本人名下的銀行對公賬戶給他人用于支付結算，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人黃某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，其在刑罰執(zhí)行完畢之后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，對其應當從重處罰。被告人黃某甲歸案后如實供述其罪行，并自愿簽署認罪認罰具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對其可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢察官：呂臻

檢察官助理：林偉平

（院?。?/span>

2020年9月10日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話131*******。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結書》復印件1份。

4．《適用簡易程序建議書》1份