湖南省保靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

保檢刑事刑訴〔2020〕65號(hào)

被告人黃某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502041982********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**期**號(hào)樓**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局逮捕，于2020年9月14日被保靖縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502041982********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)，住福建省廈門(mén)市湖里區(qū)**街道**西二里**號(hào)**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局逮捕，于2020年9月17日被保靖縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502041996********，漢族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**街道**路**號(hào)**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局逮捕，于2020年9月17日被保靖縣公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831994********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市湖里區(qū)，住廈門(mén)市湖里區(qū)**路**號(hào)**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年7月30日被保靖縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月29日被保靖縣公安局逮捕。于2020年9月9日，經(jīng)福建省廈門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502051991********，漢族，小學(xué)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**路**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于保靖縣看守所。

被告人韋某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4513212000********，壯族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市忻城縣，住廣西壯族自治區(qū)忻城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于保靖縣看守所。

被告人陳某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503211996********，漢族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)，住福建省廈門(mén)市集美區(qū)**路**號(hào)**樓**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年8月12日被保靖縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被福建省廈門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831997********，漢族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市思明區(qū)，住廈門(mén)**號(hào)樓**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月17日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月12日被保靖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被福建省廈門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211996********，漢族，大專(zhuān)，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市海滄區(qū)，住福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**街道**路東方**號(hào)**層**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年8月12日被保靖縣公安局取保候?qū)彙＝?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被福建省廈門(mén)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105221996********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地四川省瀘州市合江縣，住福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**街道**路**市場(chǎng)**號(hào)1F101-2，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局批準(zhǔn)決定，于2020年8月12日被保靖縣公安局取保候?qū)彛?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被四川省合江縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241994********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**座小區(qū)**棟**層**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月20日被保靖縣公安局執(zhí)行逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年8月12日被保靖縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被泉州市安溪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506261993********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省漳州市東山縣，住廈門(mén)市思明區(qū)**路**期**棟**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月17日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月12日被保靖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被福建省漳州市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人冼某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502221998********，壯族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住廣西壯族自治區(qū)柳州市西柳城縣**鎮(zhèn)**屯**號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月20日被保靖縣公安局取保候?qū)?，?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被廣西柳州市柳城縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502212001********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月20日被保靖縣公安局取保候?qū)?，?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被廣西柳州市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502052001********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月20日被保靖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被廣西柳州市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人藍(lán)某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522312001********，瑤族，中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市忻城縣，住廣西壯族自治區(qū)忻城縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月20日被保靖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被廣西柳州市柳城縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502111995********，壯族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**路**棟**單元**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年5月15日被保靖縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)保靖縣公安局決定，于2020年6月20日被保靖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)保靖縣人民檢察院決定，于2020年8月20日被廣西柳州市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由湘西州保靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁17人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間，因案件復(fù)雜，本院于2020年9月10日一次退回偵察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月25日重報(bào)。經(jīng)被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月，被害人彭某某到保靖縣公安局報(bào)案稱(chēng)，自己在一個(gè)叫“中彩網(wǎng)”的網(wǎng)站被他人以購(gòu)買(mǎi)彩票的名義詐騙八千余元，保靖縣公安局通過(guò)對(duì)給被害人返款的銀行賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了返款賬戶(hù)系韋某某、冼某某、藍(lán)某某、李某乙、陳某丁、郭某某的銀行賬號(hào)及黃某甲、余某某等人為主要成員的兩個(gè)為賭博、詐騙網(wǎng)站進(jìn)行非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)的工作室。2019年8月上旬，曾某某在福建省廈門(mén)市找黃某甲，并邀約黃某甲一起前往緬甸組建代付工作室，黃某甲考慮后表示同意，黃某甲與曾某某等人到緬甸以后，與李某丙等人商定，組建代付工作室，取名“蘋(píng)果代付”，該代付工作室曾某某占有股份百分之三十五，黃某甲、李某丙各占股份百分之二十，“小鄢”占股份百分之十，“天成”占股份百分之五，其余工作室員工各占股份百分之二。黃某甲從國(guó)內(nèi)寄四臺(tái)電腦（兩臺(tái)臺(tái)式機(jī)，兩臺(tái)筆記本電腦）至緬甸，并在緬甸邦康地區(qū)“宏祥公寓”三樓租了一間房子，黃某甲先后招募余某某、張某甲、李某丁等作為“蘋(píng)果代付”工作室員工。黃某甲在出發(fā)之前，自己辦了一張平安銀行卡，并叫余某某、張某甲、許某某等人以自己的名義開(kāi)辦平安銀行卡。2019年10月，“蘋(píng)果代付”工作室正式運(yùn)營(yíng)，“蘋(píng)果代付”利用自己搭建的“蘋(píng)果代付”代付系統(tǒng)以及收集的銀行卡為賭博、詐騙網(wǎng)站的賭資與詐騙款資金進(jìn)行支付結(jié)算業(yè)務(wù)。在“蘋(píng)果代付”正式運(yùn)營(yíng)以后，黃某甲又通過(guò)張某甲找到陳某甲、李某甲等人開(kāi)辦銀行卡并給“蘋(píng)果代付”進(jìn)行使用，后又通過(guò)李某丁從吳某某購(gòu)買(mǎi)銀行卡，吳某某接受李某丁邀約后，找到韋某某、李某乙、陳某丁等人購(gòu)買(mǎi)銀行卡59張，其中韋某某找到藍(lán)某某、郭某某等人購(gòu)買(mǎi)銀行卡17張?！疤O(píng)果代付”成立后，先后通過(guò)鄭某某（在逃）、“向陽(yáng)”、“云際”、“SNOW”四個(gè)代理商，找到三、四十家的賭博、詐騙網(wǎng)站作為客戶(hù)，“蘋(píng)果代付”工作室使用黃某甲、余某某、張某甲等四十余張平安銀行卡為三、四十余家賭博、詐騙網(wǎng)站代付資金從中獲利320萬(wàn)余元。2020年2月，余某某、張某甲從緬甸回到福建省廈門(mén)市，余某某、張某甲、黃某甲三人商定，在福建省漳州市**工作室，取名“鑫盈代付”，余某某與張某甲各出資十萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金，黃某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系他人做代付系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)前期給“鑫盈代付”找代理商，張某甲在福建省漳州市中央華城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)**號(hào)樓**室租賃房屋，并購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)臺(tái)式電腦，一臺(tái)筆記本電腦，后又在該處牽網(wǎng)線(xiàn)，購(gòu)買(mǎi)生活用品。做好前期準(zhǔn)備后，張某甲找到陳某甲、潘某某，陳某甲又找到李某甲、陳某丙、陳某乙等人作為“鑫盈代付”工作室員工，2020年3月1日，“鑫盈代付”工作室正式運(yùn)營(yíng)，張某甲找到黃某乙作為代理商，黃某乙將“共贏”系列網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站拉至“鑫盈代付”并從每筆代付的資金當(dāng)中抽取千分之六的手續(xù)費(fèi)，其中，“鑫盈代付”拿千分之四，黃某乙拿千分之二。余某某找到鄭某某（在逃）、李某丙、“SNOW”、“小黑”作為代理商為“鑫盈代付”拉客戶(hù)?！蚌斡丁惫ぷ魇覐?020年3月1日至2020年5月15日期間，總共為49家賭博、詐騙等網(wǎng)站進(jìn)行資金代付業(yè)務(wù)，共計(jì)代付資金6億1573萬(wàn)余元，盈利369萬(wàn)余元。其中，代付費(fèi)用占120萬(wàn)余元，“鑫盈代付”得利240萬(wàn)余元。其中，黃某甲、余某某、張某甲按照各自股份比例分成，黃某乙獲利54萬(wàn)余元，陳某甲獲利25000元，陳某丙獲利17340元，李某甲獲利19000元，陳某乙獲利19000元，潘某某獲利17380元。經(jīng)湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定：1、“蘋(píng)果代付”工作室所使用的黃某甲等42張平安銀行卡“批量轉(zhuǎn)賬”的總金額為841,105,353.85元。2、潘某某卡號(hào)為62305800002********的銀行賬戶(hù)2020年3月21日至2020年4月20日“批量轉(zhuǎn)出”金額為12,485,246.99元；陳某丙卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年3月6日至2020年3月12日“批量轉(zhuǎn)出”金額為4,710,467.00元；陳某乙卡號(hào)為62305800002********的銀行賬戶(hù)2020年3月2日至2020年3月18日銀行賬戶(hù)“批量轉(zhuǎn)出”金額為4,673,972.00元；陳某甲卡號(hào)為623058000025********銀行賬戶(hù)2019年11月20日至2020年3月20日“批量轉(zhuǎn)出”金額為59,750,697.82元，陳某丁卡號(hào)為62305800002********的銀行賬戶(hù)2020年1月20日至2020年1月24日“批量轉(zhuǎn)出”金額為3,843,329.40元；郭某某卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年2月7日至2020年2020年2月24日“批量轉(zhuǎn)出”金額為17,858,245.50元；黃某甲卡號(hào)為62305800001********銀行賬戶(hù)2019年10月17日至2020年1月17日“批量轉(zhuǎn)出”金額為13,910,342.33元；藍(lán)某某卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年1月24日至2020年2月25日“批量轉(zhuǎn)出”金額為33,409,665.17元；李某甲卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年2月26日至2020年3月5日“批量轉(zhuǎn)出”金額為13,501,262.48元；李某乙卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年1月20日至2020年2月21日“批量轉(zhuǎn)出”金額為33,193,695.04元；韋某某卡號(hào)62305800002********銀行賬戶(hù)2020年2月6日至2020年2月24日“批量轉(zhuǎn)出”金額為18,605,424.25元；余某某卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2019年10月22日至2019年11月30日“批量轉(zhuǎn)出”金額為35,243,455.42元；張某甲卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2019年10月26日至2019年12月3日“批量轉(zhuǎn)出”金額為38,315,096.50元；許某某卡號(hào)為62305800002********銀行賬戶(hù)2020年2月21日至2020年4月6日“批量轉(zhuǎn)出”金額為40,433,623.59元；3、柳州市柳南區(qū)**商行賬號(hào)為21054535091********的銀行卡2020年1月21日至2020年3月23日共計(jì)收到1543筆資金，總額為8,530,697.07元；支出800筆，資金總額為8,521,822.91元。保靖縣公安機(jī)關(guān)從“蘋(píng)果代付”工作室及其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)共計(jì)凍結(jié)違法資金814萬(wàn)4691.52元，從“鑫盈代付”工作室及其關(guān)聯(lián)賬戶(hù)共計(jì)凍結(jié)違法資金475萬(wàn)2338.54元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、保靖縣福利彩票發(fā)行管理募捐辦公室說(shuō)明、扣押物品文件清單、扣押決定書(shū)、戶(hù)籍身份信息、QQ及微信聊天記錄、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶(hù)交易明細(xì)、現(xiàn)金繳款單；2、被害人彭某某的陳述；3、證人張某乙、鄧某某、陳某戊等人的證言；4、被告人余某某、冼某某、吳某某、黃某乙、張某甲、李某甲、李某乙、潘某某、藍(lán)某某、許某某、郭某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、陳某丙、韋某某、黃某甲的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁17人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某于2012年因販賣(mài)毒品罪被判處有期徒刑8個(gè)月，具有酌定從重情節(jié)；被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙4人在此次犯罪活動(dòng)中起主要作用，系主犯；被告人吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁13人在此次犯罪活動(dòng)中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁17人被抓獲后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第（三）款可以依法從輕處罰，被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、吳某某、韋某某、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁17人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人黃某甲、余某某、張某甲、黃某乙、陳某甲、潘某某、陳某乙、李某甲、陳某丙、許某某、冼某某、郭某某、李某乙、藍(lán)某某、陳某丁15人積極退出非法所得，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保靖縣人民法院

檢察官：周彪

2020年9月27日

附件：

1．被告人吳某某、韋某某現(xiàn)被羈押于保靖縣看守所

被告人余某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門(mén)市湖里區(qū)**街道**山莊**號(hào)**?

被告人冼某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V西柳城縣**鎮(zhèn)**屯**號(hào)

被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門(mén)市思明區(qū)**街道**路**號(hào)

被告人許某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門(mén)市思明區(qū)**路**期**棟**?

被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔?*城

被告人李某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V西柳州市柳北區(qū)**巷**棟**單元

被告人潘某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔兄醒肴A城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)**區(qū)**號(hào)樓**

被告人藍(lán)某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V西柳州市魚(yú)峰區(qū)**小區(qū)

被告人郭某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V西柳州市柳南區(qū)**路**號(hào)**棟**單元

被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔?*區(qū)**號(hào)樓**?

被告人陳某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔旋埼膮^(qū)**號(hào)樓**號(hào)

被告人陳某丁現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)**路**區(qū)**棟**單元**

被告人陳某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ≌闹菔?*區(qū)**棟**單元**?

被告人黃某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門(mén)市思明區(qū)**期**號(hào)樓**室

被告人黃某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊB門(mén)市湖里區(qū)**號(hào)**大廈**室

2．案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)，光盤(pán)五張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十七份

4．《量刑建議書(shū)》一份

5．保靖縣公安局依法搜查扣押作案工具臺(tái)式電腦兩臺(tái)，筆記本電腦一臺(tái)，手機(jī)65部，U盾10個(gè)，銀行卡43張，電子令牌18個(gè)，多卡寶1個(gè)，以上物品均被扣押于保靖縣公安局。