福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕24號

被告人黃某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3505831988********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日被南安市公安局刑事拘留，同年8月15日經本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙（曾用名黃某丙），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3505831987********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日被南安市公安局刑事拘留，同年8月15日經本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結,以被告人黃某甲、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已分別告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回南安市公安局補充偵查一次（自2019年11月29日至2019年12月27日）；延長審查起訴期限二次（自2019年11月17日至2019年12月1日、自2020年1月28日至2020年2月11日）。

經依法審查查明：

1.2019年2月份至3月份期間，被告人黃某甲在與戴某甲、張某甲（均另案處理）商定為其領取犯罪所得，每取十萬元可抽取兩三百元后，將自己本人的十張銀行卡號報給張某甲，在詐騙款項匯入后，多次到銀行ATM機取款交給戴某甲、張某甲，先后共取款317.9877萬元（幣種人民幣，下同，包括被害人趙某某的部分被騙款項19.999萬元），被告人黃某甲從中獲利8000多元。

2.2018年12月份及2019年3月份，被告人黃某乙在明知所取款項是犯罪所得的情況下，兩次將自己本人的銀行卡報給戴某甲，在詐騙款項轉入后，到銀行ATM機取款交給張某甲，先后取款11.7萬元（包括被害人江某某的被騙款項2萬元）給戴某甲、張某甲，被告人黃某乙從中獲利180元。

2019年4月19日，被告人黃某甲向山東省煙臺市公安局高新分局退出違法所得8000元。

2019年7月12日，經電話通知，被告人黃某甲、黃某乙自行到南安市公安局詩山刑偵中隊接受調查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.交易記錄、活期取款憑證、交易明細、戶籍證明、呈請抓獲經過報告書、批捕決定書、工作說明、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、支付業(yè)務服務協(xié)議、情況說明等書證；

2.證人戴某甲、王某某、楊某某、戴某乙、林某某、戴某丙、張某甲、洪某某的證言；

3.被害人趙某某、郭某某、張某乙、江某某的陳述；

4.被告人黃某甲、黃某乙的供述及辯解；

5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人黃某甲、黃某乙受他人召集，明知是犯罪所得的贓款而予以轉移，涉案金額分別達人民幣317.9877萬元、11.7萬元，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、黃某乙系受他人召集，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人黃某甲、黃某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢??察??員：林鴻燕

??????????????????????????????????2020年2月5日

附：

1.被告人黃某甲、黃某乙現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊；光盤十張。

3.證人名單一份。

　??4.《認罪認罰具結書》二份。