廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起 訴 書

南市青檢刑訴〔2018〕114號

被告單位廣西**酒店有限公司，單位地址：南寧市青某某**號**大廈。

訴訟代表人黃某甲，男，1989年**月**日出生，被告單位**，聯(lián)系方式1857895****。

被告單位廣西**投資集團(tuán)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：58983****，單位地址：南寧市青某某**號**大廈**層。

訴訟代表人黃某甲，男，1989年**月**日出生，被告單位**，聯(lián)系方式1857895****。

被告人黃某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4527311983********，漢族，?？莆幕?，無固定職業(yè)，戶籍所在地：廣西馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月3日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2017年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3305231979********，漢族，高中文化，廣西南寧**置業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省安吉縣**街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月15日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2017年6月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某乙、黃某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月9日移送審查起訴。本院受理后，已于2017年8月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年9月24日、2017年12月9日退回南寧市公安局南湖分局補(bǔ)充偵查，該局于2017年10月24日、2018年19日補(bǔ)查重報。本院于2017年9月8日、2017年11月24日、2018年2月9日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月份，廣西**酒店有限公司（以下簡稱：**酒店）法定代表人黃某丁（已死亡）與被告人黃某乙共同商定以**酒店客房使用權(quán)作為投資產(chǎn)品，給予投資者固定高額利息的方式進(jìn)行出售，并由黃某乙聯(lián)系廣西南寧**置業(yè)有限公司（以下簡稱：*甲公司）法定代表人黃某丙，由*甲公司代為推廣銷售。2015年10月2日，黃某乙代表*甲公司與**酒店簽訂了《跨世紀(jì)大酒店客房使用權(quán)銷售代理合同書》。之后，被告人黃某丙、*乙公司**為推廣**酒店客房、寫字樓、酒店式連鎖公寓使用權(quán)進(jìn)行銷售策劃、擬訂合同、制作宣傳材料、發(fā)展分銷公司，通過打電話、發(fā)短信、發(fā)微信、發(fā)宣傳單、組織客戶推介會等方式向社會公眾宣傳推廣。**酒店與投資者簽訂《物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和《物業(yè)委托經(jīng)營管理合同》，承諾投資**酒店的客房、寫字樓、酒店式連鎖公寓使用權(quán)可給予投資人15%至36%不等的年利率收益，每月定期向投資者發(fā)放收益金，并由廣西跨世紀(jì)集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱：跨世紀(jì)集團(tuán)）提供擔(dān)保。經(jīng)鑒定，自2015年10月20日至2016年6月27日，**酒店向732人銷售了973套經(jīng)營權(quán)房產(chǎn)，吸收資金115764000元人民幣；其中，通過*甲公司銷售869套，吸收資金105710000元人民幣。經(jīng)核實(shí)，**酒店不具備從事吸收公眾存款的金融業(yè)務(wù)活動資格。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、廣西銀監(jiān)局復(fù)函、跨世紀(jì)大酒店客房使用權(quán)銷售代理合同書、居民死亡醫(yī)學(xué)證明書、廣西**酒店有限公司工商登記材料、廣西跨世紀(jì)集團(tuán)投資有限公司工商登記材料、廣西南寧**置業(yè)有限公司工商登記材料、物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、物業(yè)委托經(jīng)營管理合同、宣傳單、報案材料等書證；

2.證人蘇某某、梁某某、鄧某某、吳某某、韋某某、林某某、黃某戊、易某某、李某甲、李某乙等人的證言；

3.被害人余某某、陶某某、黃某己、伍某某、黃某庚等的陳述；

4.被告人黃某乙、黃某丙的供述與辯解；

5.司法會計鑒定意見書及補(bǔ)充說明等；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告單位廣西**酒店有限公司、廣西**投資集團(tuán)有限公司違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人黃某乙、黃某丙明知他人非法吸收公眾存款而為其提供宣傳等服務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢 察 員： 秦文靜

2018年2月13日

附：

1.被告人黃某乙、黃某丙現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)51卷。