杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢一部刑訴〔2020〕2129號(hào)

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231998********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人黃某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人謝某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕，同年7月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623251991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省橫峰縣**鄉(xiāng)**村委**村小組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522031985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

????本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月19日至4月22日期間，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家利用QQ冒充杭州富陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)**有限公司老板、客戶等身份，將該公司財(cái)務(wù)人員朱某某拉進(jìn)QQ群，從而騙取朱某某信任，要求朱某某以退還保證金、支付預(yù)付款等方式將該公司186.7萬(wàn)元（人民幣，下同）資金轉(zhuǎn)賬至指定銀行賬戶上。

被告人黃某甲事先將自己的支付寶賬戶、被告人黃某乙的銀行卡賬號(hào)提供給上家，被告人謝某甲事先將被告人孫某某的銀行卡賬號(hào)提供給上家，被告人陳某某事先將自己的銀行卡賬號(hào)提供給上家，并約定從中獲取取款金額2%的好處費(fèi)。2020年4月22日至4月23日間，上家經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬將上述詐騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人黃某甲、黃某乙、孫某某、陳某某等人的賬戶。后被告人黃某甲、黃某乙共同在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣多次幫助取款，其中被告人黃某甲取款17萬(wàn)元，被告人黃某乙取款15萬(wàn)元；被告人謝某甲、孫某某在廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣多次幫助取款20萬(wàn)元；被告人陳某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市多次幫助取款12.9萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人謝某甲、孫某某家人已幫助退贓7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖，銀行交易記錄，情況說(shuō)明，戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)；

2.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；

3.證人證言：證人林某甲、謝某乙、龔某某、蒙某某、吳某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某及同案犯謝某丙、林某乙等的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)、取款視頻，硬盤(pán)、手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某應(yīng)當(dāng)明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供銀行卡賬號(hào)給上家并幫助取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人黃某甲、黃某乙、謝某甲、孫某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：童冬鳳

檢察官助理：任爾騰

2020年9月29日

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附件：1.被告人黃某甲、黃某乙、陳某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所，被告人謝某甲、孫某某現(xiàn)住原處（聯(lián)系電話：158********、189********）；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

3.《量刑建議書(shū)》一份。