?河南省宜陽縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2019〕419號

　　被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4509231990********，漢族，初中畢業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市**縣，住博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局宣布逮捕。

????被告人黃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4509231990********，漢族，大專畢業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

????被告人黃某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4509231990********，漢族，大專畢業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本察院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人黃某丁，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4509231986********，漢族，初中肄業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號，廣西**科技有限公司員工。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

????被告人楊某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4501111978********，壯族，初中畢業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)，住南寧市江南區(qū)**街道辦事處**村**居民組**號。因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4508811992********，漢族，初中肄業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**市，住**市**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

????被告人黃某戊，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4509231988********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，廣西*乙科技有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

????被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4502111991********，漢族，大專畢業(yè)，廣西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住柳州市柳北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**組**號。因涉嫌有非法經(jīng)營罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4505021995********，漢族，高中肄業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)，住北海市海城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。

被告人莫某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4521241989********，漢族，大專畢業(yè)，廣西*甲科技集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣，住上林縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年1月11日在南寧市被警方抓獲，于2019年1月14日被宜陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月21日被宜陽縣公安局逮捕。???

本案由宜陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、黃某丁、楊某某、梁某某、黃某戊涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，以被告人吳某某、馮某某、莫某某涉嫌非法經(jīng)營罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人黃某甲、黃某乙成立廣西*甲科技有限公司（2017年11月公司名稱變更為廣西**科技集團(tuán)有限公司）從事POS機(jī)研發(fā)、維護(hù)、銷售以及安裝等經(jīng)營活動(dòng)。為謀取非法利益，2017年6月，黃某甲安排被告人黃某戊負(fù)責(zé)開發(fā)了名為**的手機(jī)APP軟件，該軟件可通過手機(jī)注冊會(huì)員，并綁定定制**機(jī)任意設(shè)置境外消費(fèi)區(qū)域，以信用卡刷卡和支付寶收款二維碼兩種交易方式虛擬境外交易，實(shí)現(xiàn)資金結(jié)算。2017年6月至2018年7月，黃某甲以廣西**科技集團(tuán)為依托，先后糾集被告人黃某乙、黃某丙、黃某丁、楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、馮某某、莫某某等人參與“**科技集團(tuán)金融內(nèi)部業(yè)務(wù)群”共同實(shí)施非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，形成了較為固定的犯罪集團(tuán)。其中黃某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的首要分子。黃某乙提供馬來西亞、泰國的境外二維碼供犯罪集團(tuán)使用，黃某丙為犯罪集團(tuán)的犯罪行為提供技術(shù)支持，黃某丁在黃某甲的安排下負(fù)責(zé)非法套現(xiàn)過程中的資金轉(zhuǎn)賬和提成分配，三人是犯罪集團(tuán)骨干成員；楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、馮某某、莫某某等人在犯罪活動(dòng)中，對外宣傳**軟件，發(fā)展下線，在網(wǎng)上發(fā)布資金套現(xiàn)廣告，向他人提供非法套現(xiàn)服務(wù)，是犯罪集團(tuán)的一般參與人員。該犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪行為如下：

????一、非法經(jīng)營罪

經(jīng)審計(jì)，2017年6月至2018年7月期間，該犯罪集團(tuán)非法提供資金支付結(jié)算金額共計(jì)1007.810383萬元：

1、黃某甲糾集黃某乙、黃某丙、黃某丁、楊某某、梁某戊、黃某戌、吳某某、馮某某、莫某某等人利用**軟件，以刷卡和花唄套現(xiàn)方式非法提供資金支付結(jié)算金額分別為564.264288萬元和245.122316萬元。其中以刷卡方式獲利共計(jì)186.172167萬元，黃毅從中獲利28.0032萬元。黃某乙直接參與金額88.010241萬元；黃某丙直接參與金額45.652224萬元；楊某某直接參與金額123.881726萬元；梁某某直接參與金額74.233875萬元；黃某丁直接參與金額28.948617萬元；吳某某直接參與金額24.312928萬元；馮某某直接參與金額19.862124萬元；莫某某直接參與金額6.780885萬元；黃某戊直接參與金額0.3429萬元。黃某戌等其他九名被告人各自獲利0.7368萬元至10.7472.42萬元不等。

2、黃某甲糾集黃某乙、黃某丙、梁某某、黃某丁、楊某某、莫某某、馮某某等人使用黃某甲從程某某（另案處理）等人處獲取的二維碼，通過支付寶花唄掃描等方式非法提供資金支付結(jié)算，共計(jì)金額198.423749萬元。其中黃某乙直接參與金額74.713093萬元；黃某丙直接參與金額38.552706萬元；黃某丁直接參與金額19.128701萬元；梁某某直接參與金額16.350918萬元；楊某某直接參與金額12.375048萬元；莫某某直接參與金額2.111808萬元；黃某戊直接參與金額1.476906萬元；馮某某直接參與現(xiàn)金額500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、黃某丁、楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、馮某某、莫某某的供述和辯解；

2、證人張某某、崔某某、莫某甲等人證言；

3、審計(jì)報(bào)告、物證鑒定報(bào)告、戶籍證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。

????二、詐騙罪

????2017年9月至2017年11月，被告人黃某甲明知黃某丙發(fā)布的套現(xiàn)二維碼被多人用于實(shí)施詐騙，仍予以放任并持續(xù)提供套現(xiàn)二維碼，致使黃某丙發(fā)展的下線先后對楊某甲、李某某等29名被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成被害人被騙金額共計(jì)12.888467萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人黃某甲、黃某丙的供述和辯解；

2、被害人楊某甲、李某某等人的陳述被網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)；

3、受案登記表、支付寶交易明細(xì)、支付截圖等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某丙、楊某某、梁某某、黃某甲、吳某某、馮某某、莫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

案發(fā)后，警方從黃某甲、黃某丙、黃某乙、黃某丁、楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、梁某某處扣押手機(jī)共十五部，PAY-MK設(shè)備一臺(tái)，電腦主機(jī)一臺(tái)，電腦硬盤三個(gè)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲糾集被告人黃某乙、黃某丙、黃某丁、楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、馮某某、莫某某，未經(jīng)批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任；被告人黃某甲、黃某丙明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為其提供便利，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告人黃某甲、黃某丙一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

上述被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人黃某甲系犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定。被告人黃某乙、黃某丙、黃某丁在犯罪集團(tuán)中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款之規(guī)定。被告人楊某某、梁某某、黃某戊、吳某某、馮某某、莫某某在犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。

被告人黃某丙、楊某某、梁某某、黃某丁、吳某某、馮某某、莫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議以非法經(jīng)營罪對黃某丙在有期徒刑五年至六年之間量刑，并處罰金，以詐騙罪對黃某丁在有期徒刑三年至四之間量刑，并處罰金。

建議以非法經(jīng)營罪判處被告人楊某某有期徒刑一年零七個(gè)月，并處罰金；以非法經(jīng)營罪判處被告人梁某某有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金；以非法經(jīng)營罪判處被告人黃某戊有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金；以非法經(jīng)營罪判處被告人吳某某有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金；以非法經(jīng)營罪判處被告人馮某某有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金；以非法經(jīng)營罪判處被告人莫某某有期徒刑一年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜陽縣人民法院　

檢察員：吳爭輝

李迎穎

2019年12月3日　

附：

????1、被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙、黃某丁、馮某某、莫某某現(xiàn)羈押于宜陽縣看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；被告人黃某戊、梁某某、吳某某現(xiàn)羈押于新安縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)十六冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。