福建省南安市人民檢察院

起 訴 書

南檢訴刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人黃某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日被南安市公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙（曾用名黃某丙），男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831987********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日被南安市公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人黃某甲、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已分別告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月29日至2019年12月27日）；延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月17日至2019年12月1日、自2020年1月28日至2020年2月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月份至3月份期間，被告人黃某甲在與戴某甲、張某甲（均另案處理）商定為其領(lǐng)取犯罪所得，每取十萬元可抽取兩三百元后，將自己本人的十張銀行卡號(hào)報(bào)給張某甲，在詐騙款項(xiàng)匯入后，多次到銀行ATM機(jī)取款交給戴某甲、張某甲，先后共取款317.9877萬元（幣種人民幣，下同，包括被害人趙某某的部分被騙款項(xiàng)19.999萬元），被告人黃某甲從中獲利8000多元。

2.2018年12月份及2019年3月份，被告人黃某乙在明知所取款項(xiàng)是犯罪所得的情況下，兩次將自己本人的銀行卡報(bào)給戴某甲，在詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入后，到銀行ATM機(jī)取款交給張某甲，先后取款11.7萬元（包括被害人江某某的被騙款項(xiàng)2萬元）給戴某甲、張某甲，被告人黃某乙從中獲利180元。

2019年4月19日，被告人黃某甲向山東省煙臺(tái)市公安局高新分局退出違法所得8000元。

2019年7月12日，經(jīng)電話通知，被告人黃某甲、黃某乙自行到南安市公安局詩(shī)山刑偵中隊(duì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.交易記錄、活期取款憑證、交易明細(xì)、戶籍證明、呈請(qǐng)抓獲經(jīng)過報(bào)告書、批捕決定書、工作說明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、支付業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議、情況說明等書證；

2.證人戴某甲、王某某、楊某某、戴某乙、林某某、戴某丙、張某甲、洪某某的證言；

3.被害人趙某某、郭某某、張某乙、江某某的陳述；

4.被告人黃某甲、黃某乙的供述及辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙受他人召集，明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，涉案金額分別達(dá)人民幣317.9877萬元、11.7萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙系受他人召集，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人黃某甲、黃某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢 察 員：林鴻燕

2020年2月5日

附：

1.被告人黃某甲、黃某乙現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗四冊(cè)；光盤十張。

3.證人名單一份。

　 4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。