甘肅省張掖市臨澤縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢公訴刑訴〔2019〕85號(hào)

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村。2017年12月22日因犯詐騙罪被孝昌縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金7000元，2018年1月22日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2018年12月8日被臨澤縣公安局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人魯某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003822000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。2017年9月13日因犯尋釁滋事罪被孝昌縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑三年，緩刑考驗(yàn)期至2020年9月24日。2018年12月8日，因涉嫌詐騙罪被臨澤縣公安局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省京山市，住湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。2018年12月8日，因涉嫌詐騙罪被臨澤縣公安局刑事拘留，?2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無(wú)前科。

被告人鄧某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228231997********，土家族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年12月9日，因涉嫌詐騙罪被臨澤縣公安局刑事拘留，2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無(wú)前科。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212211996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣，住湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年12月9日被臨澤縣公安局刑事拘留，?2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無(wú)前科。

被告人舒某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年2月28日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。無(wú)前科。

被告人段某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211999********，漢族，?？莆幕?，湖北**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地湖北省京山縣，住湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年12月8日被臨澤縣公安局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)?。無(wú)前科。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣，住湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018?年12?月8日被臨澤縣公安局刑事拘留，?2019年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年3月12日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無(wú)前科。

被告人謝某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212212000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣，住湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月5日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。無(wú)前科。

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212211995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省嘉魚(yú)縣，住湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月5日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所。無(wú)前科。

本案由甘肅省臨澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、魯某、劉某甲、鄧某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪、被告人舒某甲、段某某、吳某某、謝某某、杜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰有關(guān)規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案件疑難復(fù)雜，本院于2019年9月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲、魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲等人系一電信詐騙團(tuán)伙，通過(guò)網(wǎng)上貸款刷流水、驗(yàn)證還款能力、交納保證金等為由多次實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。在電信詐騙犯罪活動(dòng)中，被告人黃某甲指使被告人魯某、劉某甲、鄧某甲和陳某甲辦理了實(shí)施詐騙所用的銀行卡和POS機(jī)，并把銀行卡信息提供給詐騙團(tuán)伙，等被害人把錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙所提供的指定銀行賬戶之后，被告人黃某甲通知被告人魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲，然后被告人魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬等方式將詐騙資金分散轉(zhuǎn)移至多個(gè)銀行賬戶，后自己前往或安排被告人吳某某、段某某、謝某某、杜某某、曹某甲（未成年人不起訴）、張某甲（作案時(shí)未滿16周歲，不負(fù)刑事責(zé)任），在武漢市多家銀行ATM機(jī)取現(xiàn)，在將贓款取現(xiàn)上交被告人魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲后，被告人魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲從中扣除自己和取款人提成后，將當(dāng)日取現(xiàn)贓款通過(guò)現(xiàn)金或按照被告人黃某甲要求存入黃某甲或被告人舒某甲賬戶方式全部上交被告人黃某甲。期間被告人魯某、劉某甲、陳某甲、鄧某甲、吳某某、段某某、謝某某、杜某某等人還多次用自己信息或他人信息辦理了多個(gè)銀行賬戶和POS機(jī)，賣給詐騙團(tuán)伙使用，供詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙活動(dòng)，從中非法獲利。

2018年9月至2018年12月期間，被告人黃某甲、魯某、劉某甲先后詐騙25次，詐騙金額614800元，被告人陳某甲、鄧某甲詐騙5次，詐騙金額90000元。被告人段某某明知是詐騙所得，還多次為魯某、劉某甲取款，取款金額135000元，被告人吳某某明知是詐騙所得，還多次為魯某、劉某甲取款，取款金額114000元；被告人杜某某明知是詐騙所得，還多次為陳某甲、鄧某甲取款，取款金額35000元；被告人謝某某明知是詐騙所得，多次為陳某甲、鄧某甲取款，涉案金額55000元。

自2018年9月至2018年12月8日期間，被告人黃某甲指使被告人魯某、劉某甲、陳某甲和鄧某甲等人將詐騙所得的資金取現(xiàn)后再存入被告人舒某甲卡號(hào)為62284816191********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)銀行）賬戶內(nèi)，由被告人舒某甲取現(xiàn)后再交給黃某甲，被告人舒某甲取款5次，共計(jì)取款金額180500元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年9月28日，被害人袁某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金40000元。2018年9月28日，袁某某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將40000元錢打到詐騙團(tuán)伙所提供的賬戶名為曹某甲，卡號(hào)為62155832020********?的中國(guó)工商銀行（以下簡(jiǎn)稱工商銀行）銀行卡，被告人黃某甲收到信息后通知魯某和劉某甲，隨即被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將袁某某的40000元錢從曹某甲的銀行卡上轉(zhuǎn)到了賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡和賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********?的上海浦東發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱浦發(fā)銀行）銀行卡，然后被告人魯某和劉某甲以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將武某某招商銀行卡上的錢轉(zhuǎn)到了賬戶名為吳某某，卡號(hào)分別為62178576000********的中國(guó)銀行銀行卡和卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡上，又將段某某浦發(fā)銀行銀行卡上的部分錢分別轉(zhuǎn)到了賬戶名為吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和賬戶名為曹某甲，卡號(hào)為62179952002********?中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（以下簡(jiǎn)稱郵儲(chǔ)銀行）銀行卡上，還有一部分留在了段某某浦發(fā)銀行銀行卡上，最后，被告人魯某和劉某甲以及曹某甲通過(guò)銀行ATM機(jī)將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

2.2018年9月28日，被害人舒某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金20000元。2018年9月28日，舒某乙通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將20000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為童某某，卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲自己或安排他人將卡中的10000元錢通過(guò)ATM機(jī)取走，剩下的10000元錢由被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式轉(zhuǎn)到了賬戶名為段某某，卡號(hào)為6217932174359695?的浦發(fā)銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某上海浦東發(fā)展銀行卡上的錢一部分轉(zhuǎn)到了賬戶名為吳某某，卡號(hào)為xxxx8?的交通銀行銀行卡和賬戶名為曹某甲，卡號(hào)為xxxx3的郵儲(chǔ)銀行卡上，還有一部分留在了段某某浦發(fā)銀行銀行卡，最后，被告人魯某和劉某甲以及曹某甲通過(guò)銀行ATM?機(jī)將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

3.2018年9月28日，被害人牟某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金14000元。2018年9月28日，牟某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將14000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為曹某甲,卡號(hào)為62155832020********的工商銀行銀行卡后，被告人魯某和劉某甲自己或安排張某甲、被告人段某某等人將這14000元通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

4.2018年9月29日，被害人曹某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金20000元。2018年9月29日，曹某乙通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式將20000元錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為陳某甲，卡號(hào)為62155832020********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將陳某甲銀行卡上的20000元錢轉(zhuǎn)到了賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶，然后被告人魯某和劉某甲以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將武某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到了專門用來(lái)取款的三級(jí)銀行賬戶上，剩下的一部分錢留在武某某銀行賬戶上，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、段某某等人持三級(jí)銀行卡和武某某銀行卡通過(guò)銀行ATM?機(jī)將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

5.2018年9月29日，被害人陳某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金13000元。2018年9月29日，陳某乙通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金存入的方式將13000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為全某某，卡號(hào)為62305200500********?農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將全某某銀行卡上的13000元錢轉(zhuǎn)到了賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶，然后魯某和劉某甲以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將武某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到了專門用來(lái)取款的三級(jí)銀行賬戶上，剩下的一部分錢留在武某某銀行卡上，最后，魯某和劉某甲安排張某甲、段某某等人持三級(jí)銀行卡和武某某銀行卡通過(guò)銀行ATM機(jī)將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給黃某甲。

6.2018年10月11日，被害人馬某甲在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金10000元。2018年10月11日，馬某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將10000元錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為彭某某，卡號(hào)為62155932020********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將彭某某銀行卡上的10000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********?的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********?的招商銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的錢轉(zhuǎn)到賬戶名為鄧某甲，卡號(hào)為62302001********華夏銀行銀行卡，又將王某甲銀行賬戶上的錢也通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

7.2018年10月11日，被害人羊某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金21000元。2018年10月11日，羊某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將21000元錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為劉某甲，卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將劉某甲銀行卡上的14000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，最后由被告人魯某或劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

8.2018年10月12日，被害人莫某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金40000元。2018年10月12日，莫某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金存入的方式將40000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為楊某某，卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行賬戶，被告人魯某和劉某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將楊某某銀行卡上的40000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡上，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********的交通銀行銀行卡和卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡以及賬戶名陳某甲，卡號(hào)為6229084130********的興業(yè)銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某的銀行卡上，再將王某甲銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)分別為62178576000********的中國(guó)銀行銀行卡和卡號(hào)為62226206100********的交通銀行銀行卡上，剩余一部分留在王某甲銀行卡上，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給黃某甲。

9.2018年10月14日，被害人黃某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被詐騙現(xiàn)金40000元。2018年10月14日，黃某乙通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金存入的方式將40000?元錢分別打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為方某某，卡號(hào)為62170018400********的建設(shè)銀行賬戶和賬戶名為方某某，卡號(hào)為62305206900********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲自己或安排他人將打到方某某建設(shè)銀行卡上的10000元錢通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)的方式直接取現(xiàn)，用POS機(jī)刷卡的方式將方某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的30000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡，然后，魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名段某某，卡號(hào)為62178576000********的中國(guó)銀行卡；賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡；賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡；賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，最后，被告人魯某和劉某甲安排吳某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

10.2018年10月14日，被害人陳某丙網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金24000元。2018年10月14日，?陳某丙通過(guò)現(xiàn)金存入的方式將24000元錢分別打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為方某某，卡號(hào)為62170018400********的建設(shè)銀行銀行卡和賬戶名為方某某，卡號(hào)為62305206900********的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將方某某建設(shè)銀行賬戶上的18000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，又將方某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的6800元轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名賬戶名段某某，卡號(hào)為62178576000********的中國(guó)銀行卡；賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡；賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡；賬戶名陳某甲卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，將武某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名為吳某某，卡號(hào)分別為62178576000********的中國(guó)銀行銀行卡和卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡上，剩余一部分留在武某某招商銀行賬戶上，最后，被告人魯某和劉某甲安排吳某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

11.2018年10月14日，被害人邵某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金30000元。2018年10月14日，邵某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬的方式將30000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為方某某，卡號(hào)為62305206900********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將方某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的30000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡和賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將王某甲銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名李某甲，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和賬戶名段某某，卡號(hào)為62178576000********的中國(guó)銀行銀行卡中，剩余一部分留在王某甲銀行賬戶，又將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名段某某，卡號(hào)為62178576000********的中國(guó)銀行卡；賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡；賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡；賬戶名陳某甲卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，最后，被告人魯某和劉某甲安排吳某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

12.2018年10月14日，被害人王某乙網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金20000元。2018年10月14日，王某乙通過(guò)現(xiàn)金存入的方式將20000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為方某某，卡號(hào)為62170018400********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將方某某建設(shè)銀行賬戶上的20000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡賬戶和賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名段某某，卡號(hào)為62178576000********的中國(guó)銀行卡；賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡；賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡；賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，將武某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡和卡號(hào)為62226206100********的交通銀行銀行卡，剩余一部分留在武某某招商銀行賬戶上，最后，被告人魯某和劉某甲安排吳某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

13.2018年10月15日，被害人馬某乙網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金40000元。2018?年10月15日，馬某乙通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將40000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為方某某，卡號(hào)為62170018400********的建設(shè)銀行銀行卡后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將方某某建設(shè)銀行賬戶上的40000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名李某甲，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，最后，被告人魯某或劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給黃某甲。

14.2018年10月17日，被害人王某丙網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金21800元。2018年10月17日，王某丙通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬的方式將21800元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為楊某某，卡號(hào)為62155932020********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將楊某某工商銀行賬戶上的21800元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，然后，魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********的湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行卡上，將武某某招商銀行上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********的湖北銀行銀行卡和賬戶名劉某乙，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡，剩余的一部分留在武某某招商銀行賬戶，最后，魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

15.2018年10月17日，被害人張某乙網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金31000?元。2018年10月17日，張某乙通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬的方式將31000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為楊某某，卡號(hào)為62155932020********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將楊某某工商銀行賬戶上的?31000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為6217932********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********的湖北銀行銀行卡，剩余一部分留在段某某銀行賬戶，將武某某招商銀行上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********的湖北銀行銀行卡和賬戶名劉某乙，卡號(hào)為62148327********招商銀行銀行卡，剩余的一部分留在武某某招商銀行賬戶，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

16.2018年10月20日，被害人何某某網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金20000元。2018年10月20日，何某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將20000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為徐某某，卡號(hào)為62122614050********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將徐某某工商銀行賬戶上的20000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的上海浦東發(fā)展銀行賬戶、賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶和賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡和賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡上，剩余一部分留在段某某銀行賬戶，將王某甲招商銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡，剩余一部分錢留在王某甲銀行賬戶，將武某某招商銀行上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡中，剩余的一部分留在武某某招商銀行賬戶，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

17.2018年10月20日，被害人唐某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金60000元。2018年10月20日，唐某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將60000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為徐某某，卡號(hào)為?62122614050********的工商銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將徐某某工商銀行賬戶上的60000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的浦發(fā)銀行銀行卡和賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡和賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡上，剩余一部分留在段某某銀行賬戶，將王某甲招商銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡，剩余一部分錢留在王某甲銀行賬戶最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

18.2018年10月20日，被害人康某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金40000元。2018年10月20日，被害人康某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將40000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為徐某某，卡號(hào)為62122614050********的工商銀行銀行卡，被告人魯某和劉某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將徐某某工商銀行賬戶上的40000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶，賬戶名為王某甲，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶和賬戶名段某某，卡號(hào)為62179321********的上海浦東發(fā)展銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將武某某招商銀行上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名彭某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行銀行卡中，剩余的一部分留在武某某招商銀行賬戶，將王某甲招商銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡，剩余一部分錢留在王某甲銀行賬戶，將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡和賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡上，剩余一部分留在段某某銀行賬戶，最后，被告人魯某和劉某甲自己或安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給黃某甲。

19.2018年10月20日，被害人李某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金10000元。2018年10月20日，李某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將10000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為古某某，卡號(hào)為62170018400********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將古某某建設(shè)銀行賬戶上的10000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的上海浦東發(fā)展銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將段某某銀行卡上的一部分錢轉(zhuǎn)到賬戶名吳某某，卡號(hào)為62178576000********中國(guó)銀行銀行卡和賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62307600600********湖北銀行銀行卡上，剩余一部分留在段某某銀行賬戶，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

20.2018年10月20日，被害人胡某甲在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金10000元。2018年10月20日，胡某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式將10000元錢打到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為徐某某，卡號(hào)為62305206900********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶后，被告人魯某和劉某甲用POS機(jī)刷卡的方式將徐某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的10000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為武某某，卡號(hào)為62148327********的招商銀行賬戶和賬戶名為段某某，卡號(hào)為62179321********的上海浦東發(fā)展銀行賬戶，然后，被告人魯某和劉某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將武某某和段某某銀行卡上的錢都轉(zhuǎn)到賬戶名李某甲，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡，最后，被告人魯某和劉某甲安排張某甲、被告人段某某等人通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將當(dāng)日詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

21.2018年12月5日，被害人單某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金30000元。2018年12月5日，單某某通過(guò)現(xiàn)金存入和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將30000元錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為胡某乙，卡號(hào)為62122618180********的工商銀行銀行卡后，被告人鄧某甲和陳某甲用POS機(jī)刷卡的方式將胡某乙工商銀行賬戶上的30000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為杜某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡；賬戶名為謝某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡和賬戶名為李某丙，卡號(hào)為62155932020********的工商銀行銀行卡，然后，被告人鄧某甲和陳某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將杜某某銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)到賬戶名為李某丁，卡號(hào)為62266214********光大銀行銀行卡上，將謝某某銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)到賬戶名為鄧某甲，卡號(hào)為62226206100********的交通銀行銀行卡，將李某丙工商銀行賬戶上的錢分別轉(zhuǎn)到賬戶名鄧某甲，卡號(hào)為62226206100********交通銀行銀行卡和賬戶名李某丁，卡號(hào)為62266214********光大銀行銀行卡，最后，被告人鄧某甲和陳某甲安排被告人杜某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

22.2018年12月5日，被害人張某丙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金5000元。2018年12月5日，張某丙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將5000元錢轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為李某戊，卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行銀行卡后，被告人鄧某甲和陳某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將李某戊建設(shè)銀行賬戶上的5000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為謝某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡，然后，被告人鄧某甲和陳某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將謝某某銀行賬戶上的錢轉(zhuǎn)到賬戶名陳某甲，卡號(hào)為62179221********浦發(fā)銀行銀行卡，最后，被告人鄧某甲和陳某甲安排被告人杜某某通過(guò)銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

23.2018年12月7日，被害人周某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金10000元。2018年12月7日，周某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬和微信轉(zhuǎn)賬的方式將10000元錢分別轉(zhuǎn)到詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為胡某乙，卡號(hào)為62170027400********的建設(shè)銀行賬戶和賬戶名為李某戊，卡號(hào)為62170028700********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人鄧某甲和陳某甲用POS機(jī)刷卡的方式將胡某乙建設(shè)銀行賬戶上的5000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為謝某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡上，將李某戊建設(shè)銀行賬戶上的5000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為杜某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡，然后，被告人鄧某甲和陳某甲用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將謝某某和杜某某銀行賬戶上的錢都轉(zhuǎn)到賬戶名李某丁，卡號(hào)為62266214********的光大銀行銀行卡上，最后，被告人鄧某甲和陳某甲安排被告人謝某某通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

24.2018年12月7日，被害人田某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金30000元。2018年12月7日，田某某按照詐騙團(tuán)伙要求在自己的建設(shè)銀行賬戶存了30000元錢后，將銀行賬號(hào)和自己的身份證信息發(fā)給對(duì)方，之后銀行卡上的30000元錢被轉(zhuǎn)走，然后詐騙團(tuán)伙給田某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了8000元錢，以激活賬戶為由讓田某某將這8000元錢取出后存到詐騙團(tuán)伙提供給田某某的賬戶名為蔡某某，卡號(hào)為621700274003********的建設(shè)銀行賬戶，田某某按照詐騙團(tuán)伙的操作將7900?元現(xiàn)金存入詐騙團(tuán)伙提供的蔡某某建設(shè)銀行賬戶上，被告人鄧某甲和陳某甲用POS?機(jī)刷卡的方式將蔡某某建設(shè)銀行卡上的7900元錢刷到了賬戶名為謝某某，卡號(hào)為62179952002********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，然后被告人鄧某甲和陳某甲通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將謝某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上的7900元錢轉(zhuǎn)到了賬戶名鄧某乙，卡號(hào)為62302001********的華夏銀行銀行卡和賬戶名李某丁，卡號(hào)為62266214********的光大銀行銀行卡，最后，被告人鄧某甲和陳某甲安排被告人謝某某通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

25.2018年12月7日，被害人王某丁在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)被騙現(xiàn)金15000元。2018年12月7日，王某丁通過(guò)現(xiàn)金存入的方式將15000元存入詐騙團(tuán)伙提供的賬戶名為胡某乙，卡號(hào)為62170027400********的建設(shè)銀行賬戶后，被告人鄧某甲和陳某甲用POS機(jī)刷卡的方式將胡某乙建設(shè)銀行卡上的15000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名為杜某某，卡號(hào)為62179952002********的郵儲(chǔ)銀行銀行卡，然后被告人鄧某甲和陳某甲通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將杜某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上的15000元錢轉(zhuǎn)到賬戶名鄧某乙，卡號(hào)為62302001********的華夏銀行銀行卡，最后，被告人鄧某甲和陳某甲安排被告人謝某某通過(guò)銀行ATM?機(jī)取現(xiàn)的方式將詐騙所得贓款全部取現(xiàn)，在扣除提成后通過(guò)現(xiàn)金或者存款的方式交給被告人黃某甲。

案件偵查期間，被告人魯某被抓獲后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了同案被告人黃某甲、劉某甲、鄧某甲、陳某甲、吳某某和段某某。被告人謝某某、杜某某在偵查人員撥打電話后主動(dòng)向當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋浮１桓嫒耸婺臣妆蛔カ@后其家屬退賠贓款89000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：偵查機(jī)關(guān)從被告人鄧某甲處扣押的手機(jī)3部、無(wú)線POS機(jī)3部、密碼器4個(gè)、銀行卡32張、手機(jī)SIM卡8張、人民幣3700元；從被告人黃某甲處扣押的手機(jī)2部；從被告人吳某某處扣押手機(jī)1部；從被告人段某某處扣押手機(jī)1部；從被告人魯某處扣押銀行卡2張、密碼器2個(gè)、手機(jī)SIM卡4張、點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、手機(jī)2部、人民幣57000元；從被告人劉某甲處扣押手機(jī)2部、銀行卡2張、人民幣3000元；從被告人陳某甲處扣押手機(jī)1部。

（2）書證：受案登記表及立案決定書、被害人袁某某、舒某乙、牟某某、曹某乙、陳某乙、馬某甲、羊某某、莫某某、黃某乙、陳某丙、邵某某、王某乙、馬某乙、王某丙、張某乙、何某某、唐某某、康某某、李某乙、胡某甲、單某某、張某丙、周某某、王某丁、田某某銀行卡交易明細(xì)、曹某甲、童某某、陳某甲、段某某、彭某某、劉某甲、楊某某、方某某、徐某某、胡某乙、李某戊、蔡某某、謝某某、杜某某、鄧某乙、李某丁、吳某某、黃某甲、舒某甲等人銀行卡交易明細(xì)；段某某、王某甲、武某某、杜某某、謝某某銀行卡綁定POS機(jī)交易明細(xì)；中國(guó)銀聯(lián)銀行卡交易明細(xì)；戶籍證明及犯罪記錄證明材料；抓獲經(jīng)過(guò)及臨時(shí)羈押出所證明；臨澤縣公安局情況說(shuō)明等。

（3）證人證言：證人戴某某、武某某、張某丁、黃某丙證言。

（4）被害人陳述：被害人袁某某、舒某乙、牟某某、曹某乙、陳某乙、馬某甲、羊某某、莫某某、黃某乙、陳某丙、邵某某、王某乙、馬某乙、王某丙、張某乙、何某某、唐某某、康某某、李某乙、胡某甲、單某某、張某丙、周某某、王某丁、田某某的陳述。

（5）被告人供述與辯解：被告人黃某甲、魯某、劉某甲、鄧某甲、陳某甲、舒某甲、段某某、吳某某、謝某某、杜某某供述與辯解，同案犯曹某甲供述與辯解。

（6）辨認(rèn)筆錄及電子證據(jù)檢查工作記錄。

（7）偵查機(jī)關(guān)調(diào)取被告人魯某、劉某甲、舒某甲、段某某、吳某某、謝某某、杜某某等人ATM機(jī)取款視頻監(jiān)控資料。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、魯某、劉某甲、鄧某甲、陳某甲以非法占有為目的，明知詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，而為其提供銀行卡、手機(jī)SIM卡、POS機(jī)、將詐騙犯罪所得通過(guò)POS機(jī)刷卡、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬分散于多個(gè)賬戶，并幫助套現(xiàn)和取現(xiàn)，從中非法獲利，其中被告人黃某甲、魯某、劉某甲詐騙金額614800元，數(shù)額特別巨大；被告人鄧某甲、陳某甲參與詐騙犯罪期間，詐騙金額90000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人舒某甲、段某某、吳某某、謝某某、杜某某，明知是電信詐騙犯罪所得，而提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金，并幫助從ATM機(jī)取現(xiàn)，從中非法獲利，其中被告人舒某甲、段某某、吳某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、魯某、劉某甲、鄧某甲、陳某甲共同故意實(shí)施詐騙犯罪系共同犯罪，被告人黃某甲在詐騙活動(dòng)中負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、組織、收集贓款，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，被告人魯某、劉某甲、鄧某甲、陳某甲先后參與詐騙犯罪，在詐騙活動(dòng)中負(fù)責(zé)辦理銀行卡、POS機(jī)、刷卡、轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移贓款，起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，對(duì)于從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某甲、劉某甲、鄧某甲、陳某甲、段某某、吳某某到案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人魯某被抓獲后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人黃某甲、劉某甲、鄧某甲、陳某甲、吳某某和段某某，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定立功，可以從輕或減輕處罰；到案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人謝某某、杜某某在公安機(jī)關(guān)追逃過(guò)程中主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在案件偵查期間，被告人舒某甲家屬黃某丙退還贓款89000元，對(duì)被告人舒某甲可酌情從輕處罰。為保護(hù)公民財(cái)物，打擊刑事犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨澤縣人民法院

檢察員：李會(huì)明

??????????????????????????????????2019年9月23日

附：1.被告人黃某甲、魯某、謝某某、杜某某現(xiàn)羈押于高臺(tái)縣看守所；被告人劉某甲、鄧某甲、陳某甲、吳某某現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所；被告人舒某甲現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；被告人段某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.涉案款物隨案移送（詳見(jiàn)清單）。