廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2020〕Z1435號

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4507021984********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4414241991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**園，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5137211990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4305271988********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**界，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4504211991********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)蒼梧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4509241990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4521311974********，壯族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3408261990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4509241993********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，女，2000年**月**日出生，身份證號碼4413022000********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4528211964********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)上思縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人連某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4452811994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼6123211978********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4509021999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼6222261993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省丹縣**鎮(zhèn)**村**社，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5321221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**村**委**社**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5225011988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4526231969********，壯族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)田東縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某乙，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4305271990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**界，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5224251989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)地區(qū)織金縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4452221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5115281989********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省興文縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丙，男，1971年**月**日出生，身份證號碼5125351971********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省屏山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丁，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4506211989********，壯族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)上思縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某戊，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4509211991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)容縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4311262001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省寧遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人農(nóng)某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4526271981********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)那坡縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某甲、李某甲、沈某甲、龍某某、梁某甲、許某某、唐某某、黎某甲、蘇某甲、黃某乙、連某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、馬某某、潘某甲、沈某乙、吳某某、林某某、熊某甲、黃某丙、黃某丁、黃某戊、李某乙、農(nóng)某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年5月29日補查重報。本院于2020年4月21日延長審查起訴期限。被告人黃某甲等27名被告人同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

“上海**化妝品有限公司”（以下簡稱“**公司”）原是傳銷團伙，以天津市為據(jù)點，通過互聯(lián)網(wǎng)聊天等方式引誘參與人繳納入門費加入，購買“產(chǎn)品”晉升等級。因國家加強對傳銷違法活動的打擊，“**公司”難以維持日常開銷，逐步演變?yōu)榧侔缒贻p女性，通過微信、QQ等即時通訊與被害人聊天，以建立戀愛關(guān)系為餌，用看病、購物、購買車票等多種理由要求被害人轉(zhuǎn)賬，騙取被害人錢某某用于購買“**公司產(chǎn)品”升級或用于個人消費的電信詐騙犯罪集團。

“**公司”分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理等級別。被告人黃某甲任職主任，管理被告人陳某甲、李某甲、沈某甲三名主管（也稱“家長”），向三名主管傳達(dá)“**公司”的指令。陳某甲、李某甲、沈某甲三人管理各自支點的成員。上述三支點實行主管管理，同吃同住制度，要求成員每日繳納9元作為共同生活費?！?*公司”安排老成員向新成員傳授假扮年輕女性行騙的方法，并在各支點均安插了一定數(shù)量的女成員，協(xié)助男成員與被害人進行微信語音聊天或電話聊天。為穩(wěn)定成員情緒，方便成員間進行“交流”等目的，黃某甲等人還不定期安排成員在上述三支點間交換流動，互通犯罪經(jīng)驗。

被告人黃某甲以“**公司”為平臺，組織成員實施電信詐騙，共騙取141006.64元，其中陳某甲管理支點騙取71543.06元，李某甲管理支點騙取37063元，沈某甲支點騙取32400.58元，具體如下：

1、??陳某甲支點詐騙71543.06元

被告人陳某甲支點位于天津市武清區(qū)**公路**商廈**座后面**宿舍**棟**單元**房，成員包括被告人龍某某、梁某甲、許某某、唐某某、黎某甲、蘇某甲、黃某乙、連某某、余某某等人。該支點詐騙71543.06元，分述如下：

（一）被告人陳某甲直接詐騙3550元

?2019年11月份左右，被告人陳某甲假扮女性，使用昵稱為“-**-”的微信號，在被告人蘇某甲的幫助下與被害人黃某己聊天。取得黃某己的信任后，陳某甲、蘇某甲于2019年12月份騙取黃某己3550元。

（二）?被告人龍某某直接詐騙2810元

1．2019年11月份左右，被告人龍某某假扮女性，使用昵稱為“**九天”的微信號與被害人周某乙聊天。取得周某乙的信任后，龍某某于2019年11月25日至12月22日陸續(xù)騙取周某乙2000元。

2．2019年8月份左右，被告人龍某某假扮女性，使用昵稱為“**的風(fēng)車”的微信號與被害人羅某某聊天。取得羅某某的信任后，龍某某從2019年5月份開始陸續(xù)騙取羅某某810元。

（三）被告人梁某甲直接詐騙8521.89元

1．2019年5月份左右，被告人梁某甲假扮女性，使用昵稱為“**生活”的微信號與被害人武某乙聊天。取得武某乙的信任后，梁某甲從2019年5月份開始陸續(xù)騙取武某乙500元。

2.?2019年8月份左右，被告人梁某甲假扮女性，使用昵稱為“**生活”的微信號與被害人比某某聊天，取得比某某的信任后，梁某甲從2019年7月份開始陸續(xù)騙取比某某8021.89元。

（四）被告人許某某直接詐騙12172元

1．2019年7月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人魏某某聊天。取得魏某某的信任后，許某某于2019年7月份至8月份騙取魏某某3300元。

2．2019年9月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人董某某聊天。取得董某某的信任后，許某某從2019年9月份開始陸續(xù)騙取董某某900元。

3．2019年8月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人孫某某聊天。取得孫某某的信任后，許某某從2019年8月份開始陸續(xù)騙取孫某某1000元。

4.?2019年7月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人蘭某某聊天，取得蘭某某的信任后，許某某從2019年7月份開始陸續(xù)騙取蘭某某2620元。

5.?2019年8月下旬左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人劉某甲聊天，取得劉某甲的信任后，許某某從2019年9月份開始騙取劉某甲1300元。

6.?2019年8月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人劉某乙聊天，取得劉某乙的信任后，許某某從2019年8月份開始陸續(xù)騙取劉某乙1700元。

7.?2019年3月份左右，被告人許某某假扮女性，使用昵稱為“**誰懂”的微信號與被害人趙某某聊天，取得趙某某的信任后，許某某于2019年3月份至12月份陸續(xù)騙取趙某某1352元。

（五）被告人唐某某直接詐騙2130元

1.?2019年10月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵稱為“**”的微信號與被害人王某甲聊天。取得王某甲的信任后，唐某某從2019年10月份開始陸續(xù)騙取王某甲500元。

2．2019年11月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵稱為“**”的微信號與被害人鄧某某聊天。取得鄧某某的信任后，唐某某從2019年11月份開始陸續(xù)騙取鄧某某730元。

3.?2019年10月份左右，被告人唐某某假扮女性，使用昵稱為“**”的微信號與一名微信昵稱為“**天涯”的男子聊天。取得“**天涯”的信任后，唐某某2019年10月31日騙取“**天涯”900元。

（六）被告人黎某甲直接詐騙6194.5元

1．2019年3月份左右，被告人黎某甲假扮女性，使用昵稱為“**慧”的微信號與被害人楊某甲聊天。取得楊某甲的信任后，黎某甲于2019年3月份至12月份期間陸續(xù)騙取楊某甲1704元。

2．2019年8月份左右，被告人黎某甲假扮女性，使用昵稱為“**慧”的微信號與被害人張某甲聊天。取得張某甲的信任后，黎某甲從2019年8月份開始陸續(xù)騙取張某甲4487.14元。

（七）被告人蘇某甲直接詐騙3550元，協(xié)助其他人實施詐騙

2019年11月份左右，被告人陳某甲假扮女性，使用昵稱為“-**-”的微信號，在被告人蘇某甲的幫助下與被害人黃某己聊天。取得黃某己的信任后，陳某甲、蘇某甲于2019年11月份騙取黃某己3550元。

除上述行為外，該支點成員在行騙過程中若需要與被害人手機通話或微信語音聊天，均不時要求蘇某甲提供幫助。

（八）被告人黃某乙直接詐騙4720.34元，協(xié)助其他人實施詐騙

1．2019年3月份左右，黃某乙假扮年輕女性，使用昵稱為“**追夢人”的微信號與被害人陳某乙聊天。取得陳某乙的信任后，黃某乙于2019年3月至5月期間陸續(xù)騙取陳某乙2620.34元。

2.?2019年6月份左右，黃某乙假扮年輕女性，使用昵稱為“**莓”的微信號與被害人蘇某乙聊天。取得蘇某乙的信任后，黃某乙從2019年6月開始陸續(xù)騙取蘇某乙2100元。

除上述行為外，該支點成員在行騙過程中若需要與被害人手機通話或微信語音聊天，均不時要求黃某乙提供幫助。

（九）被告人連某某直接詐騙25609.07元

1．2018年1月份左右，被告人連某某假扮女性，使用昵稱為“**戀愛”的微信號與被害人鐘某某聊天。取得鐘某某的信任后，連某某于2018年1月至2019年1月陸續(xù)騙取鐘某某24503.2元。

2．2018年10月份左右，被告人連某某假扮女性，使用昵稱為“**戀愛”的微信號與被害人楊某乙聊天。取得楊某乙的信任后，連某某從2018年10月份開始陸續(xù)騙取楊某乙1105.87元。

（十）被告人余某某直接詐騙5835.26元

1．2019年10月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵稱為“**有你”的微信號與被害人江某甲聊天。取得江某甲的信任后，余某某從2018年4月份開始陸續(xù)騙取汪某甲4018.92元。

2．2019年4月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵稱為“**有你”的微信號與被害人胡某某聊天。取得胡某某的信任后，余某某從2018年4月份開始陸續(xù)騙取胡某某613.14元。

3．2018年7月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵稱為“**有你”的微信號與被害人廖某某聊天。取得廖某某的信任后，余某某于2018年7月至12月陸續(xù)騙取廖某某705.2元。

4．2019年2月份左右，被告人余某某假扮女性，使用昵稱為“**有你”的微信號與被害人黃某辛聊天。取得黃某辛的信任后，余某某于2019年中旬騙取黃某辛498元。

二、李某甲支點詐騙37063元

被告人李某甲管理支點位于天津市武清區(qū)**公寓**號樓**單元**房，成員包括黎某乙、雷某某、周某甲、馬某某、潘某甲、莊某某、何某某（后二人另案處理）等人?，F(xiàn)查明該支點共詐騙37063元，分述如下：

（一）被告人李某甲直接詐騙3952元

2019年3月份左右，被告人李某甲假扮女性，使用昵稱為“**般若”的微信號與被害人何某乙聊天。取得何某乙信任后，李某甲于2019年4月14日至9月30日陸續(xù)騙取何某乙3952元。

（二）被告人黎某乙直接詐騙3287元

2019年3月份左右，被告人黎某乙假扮女性，使用昵稱為“**就是”的微信號與被害人盧某甲聊天。取得盧某甲信任后，黎某乙于2019年5月10日至6月8日陸續(xù)騙取盧某甲3287元。

（三）被告人雷某某直接詐騙7950元

2018年1月份左右，被告人雷某某假扮女性，使用昵稱為“**幸?！钡奈⑿?/span>號與被害人竇某某聊天。取得竇某某信任后，雷某某于2018年1月6日至2019年12月21日陸續(xù)騙取竇某某7950元。

（四）被告人周某甲直接詐騙4780元

2019年7月份左右，被告人周某甲假扮女性，使用昵稱為“**有你”的微信號與被害人閆某某聊天。取得閆某某信任后，周某甲于2019年8月17日至10月12日陸續(xù)騙取閆某某4780元。

（五）被告人馬某某直接詐騙3100元

1．2019年1月份左右，被告人馬某某假扮女性，使用昵稱為“**笑”的微信號與被害人熊某乙聊天。取得熊某乙信任后，馬某某于2019年5月30日至9月7日陸續(xù)騙取熊某乙2100元。

2.2019年9月，馬某某假扮女性，使用昵稱為“**笑”的微信號與被害人李某丙聊天。取得李某丙信任后，馬某某于2019年10月25日至?26日陸續(xù)騙取李某丙1000元。

（六）被告人潘某甲直接詐騙6180元

2019年10月份左右，被告人潘某甲假扮年輕女性，使用昵稱為“**了你”的微信號，自稱“潘某甲”假裝與被害人凌某某聊天。取得凌某某信任后，潘某甲于2019年11月30日至12月19日陸續(xù)騙取凌某某6180元。

（七）莊某某（另案處理）直接詐騙3114元、何某某（另案處理）直接詐騙4700元

莊某某、何某某加入詐騙團伙后，通過互聯(lián)網(wǎng)聊天工具與被害人建立虛假戀人關(guān)系，其后編造虛假理由騙取被害人的財物。2019年6月至12月，騙取被害人李某丁964元人民幣及vivo手機1臺（價值人民幣1300元），騙取被害人陸某某2150元人民幣；2019年9月至10月，何某某以上述方式騙取被害人侯某某4700余元人民幣。

????三、沈某甲支點詐騙32400.58元

被告人沈某甲管理支點位于天津市武清區(qū)**屯**號**單元**房，成員包括沈某乙、吳某某、林某某、熊某甲、黃某丙、黃某丁、黃某戊、李某乙、農(nóng)某某等人?，F(xiàn)查明該支點共詐騙32400.58元，分述如下：

（一）被告人沈某甲直接詐騙6127.7元

2019年8月份左右，被告人沈某甲假扮女性，使用昵稱為“**無悔”的微信號與被害人王某乙聊天。取得王某乙信任后，沈某甲于2019年8月28日至10月17日陸續(xù)騙取王某乙6127.7元

（二）被告人沈某乙積極配合同伙實施詐騙

被告人沈某乙系沈某甲妹妹。沈某乙2019年9月份加入詐騙團伙，日常除協(xié)助沈某甲進行支點的管理外，還利用女性身份，多次積極協(xié)助黃某丁、熊某甲、李某乙、黃某戊、農(nóng)某某等人向被害人發(fā)微信語音信息及與被害人通話，騙取被害人錢某某。

（三）被告人吳某某直接詐騙任某某2200元，積極配合同伙實施詐騙

2019年5月份，被告人吳某某使用昵稱為“**寒霜”微信號（W1305803****）與被害人任某某聊天。取得任某某信任后，吳某某以媽媽需要看病等理由騙取任某某2200元。

除上述行為外，與沈某乙的行為相似，吳某某利用女性身份，多次積極協(xié)助其他成員向被害人發(fā)微信語音信息及與被害人通話，騙取被害人錢某某。?

?（四）被告人林某某直接詐騙?3055.2元

1．2019年7月份左右，被告人林某某假扮女性，使用昵稱為“**憶”的微信號與被害人王某丙聊天。取得王某丙信任后，林某某于2019年11月2日至12月2日陸續(xù)騙取王某丙2855.2元。

2．2019年9月份左右，被告人林某某假扮女性，使用昵稱為“**憶”的微信號與被害人王某丁聊天。取得王某丁信任后，林某某于2019年11月份騙取王某丁200元。

（五）被告人熊某甲直接詐騙?3695元

1．2019年4月份，被告人熊某甲在快手APP上接觸被害人楊某丙后，假扮女性，使用昵稱為“**昔比”的微信號與楊某丙聊天。取得楊某丙信任后，熊某甲從2019年4月4日開始陸續(xù)騙取楊某丙1665元。

2．2019年8月份，被告人熊某甲假扮女性，使用昵稱為“**好遠(yuǎn)”的微信號與被害人梁某乙聊天。取得梁某乙信任后，熊某甲于2019年8月28日至9月29日陸續(xù)騙取梁某乙700元。

3．2019年3月至12月，被告人熊某甲假扮女性，使用昵稱為“**昔比”、“**憶”等微信號與被害人聊天，于2019年3月24日至26日騙取微信昵稱為“**分”的男子490元；于2019年12月21日騙取微信昵稱為“**一萬年”的男子540元；于2019年12月18日至19日騙取微信昵稱為“**無悔”的男子300元。

（六）被告人黃某丙直接詐騙3491元

1．2019年7月份，被告人黃某丙假扮女性，使用昵稱為“**龍”的微信號，與被害人王某戊聊天。取得王某戊信任后，黃某丙陸續(xù)騙取王某戊2291元。

2．2019年11月份，被告人黃某丙假扮女性，使用昵稱為“**女子”的微信號，與被害人周某丙聊天。取得周某丙信任后，黃某丙于2019年11月20日騙取周某丙1200元。

（七）被告人黃某丁直接詐騙3838元

1.2019年12月份，被告人黃某丁假扮女性，使用昵稱為“**不棄”的微信號與被害人潘某乙聊天。取得潘某乙信任后，黃某丁于同月騙取潘某乙818元。

2.2019年8月份，被告人黃某丁假扮女性，使用昵稱為“**開始”的微信號與被害人盧某乙聊天。取得盧某乙信任后，黃某丁于2019年10月17日至12月22日，陸續(xù)騙取盧某乙約2500元。

3.?2019年10月份，被告人黃某丁假扮女性，使用昵稱為“**不棄”的微信號與被害人黃某壬聊天。取得黃某壬信任后，黃某丁于2019年10月20日、10月25日騙取黃某壬520元。

（八）被告人黃某戊直接詐騙4981.54元

1.2019年9月份，被告人黃某戊假扮女性，使用昵稱為“**雨下”的微信號與被害人陳某丙聊天。取得陳某丙信任后，黃某戊于2019年9月18日、19日騙取陳某丙1200元。

2.2019年9月份，被告人黃某戊假扮女性，使用昵稱為“**雨下”的微信號與被害人陳某丁聊天。取得陳某丁信任后，黃某戊于2019年9月18日、19日騙取陳某丁2181.54元。

3.2019年10月份，被告人黃某戊假扮女性，使用昵稱為“**雨下”的微信號與被害人蘇某丙聊天。取得蘇某丙信任后，黃某戊于2019年10月3日騙取蘇某丙1600元。

（九）被告人李某乙直接詐騙?850元、手機一臺

1.2019年12月，被告人李某乙在沈某乙等人的幫助下，假扮女性“**翔”，使用微信與被害人劉某丁聊天。取得劉某丁信任后，李某乙騙取劉某丁452.58元與手機一臺。

2.2019年11月至12月，被告人李某乙在沈某乙等人幫助下，使用上述類似方法實施詐騙，于2019年11月19日騙取微信昵稱為“**爹T”的被害人50元，11月28日騙取微信昵稱為“**謂”的被害人轉(zhuǎn)賬300元，12月19日騙取微信昵稱為“**之巔”的被害人轉(zhuǎn)賬50元。

（十）被告人農(nóng)某某直接詐騙4162.14元

2019年10月份，被告人農(nóng)某某假扮女性，使用昵稱為“**你”的微信號與被害人張某乙聊天。取得張某乙信任后，農(nóng)某某于2019年8月至12月陸續(xù)騙取張某乙4200元。

上述27名被告人組成電信詐騙集團，共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，除上述直接詐騙所得外，各人還應(yīng)對其參與期間該詐騙集團實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，各被告人涉案金額均超3000元。

2019年12月4日，公安機關(guān)查處上述三個“**公司”電信詐騙窩點，抓獲27名被告人，起獲筆記本、手機等作案工具。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人莊某某等人的證言；4.被害人黃某己等人的陳述；4.被告人黃某甲等人的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某甲、李某甲、沈某甲、龍某某、梁某甲、許某某、唐某某、黎某甲、蘇某甲、黃某乙、連某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、馬某某、潘某甲、沈某乙、吳某某、林某某、熊某甲、黃某丙、黃某丁、黃某戊、李某乙、農(nóng)某某等27人虛構(gòu)事實、隱瞞真相詐騙他人財物，其中黃某甲、陳某甲、李某甲數(shù)額巨大，其余被告人數(shù)額較大，27人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某某、梁某甲、許某某、唐某某、黎某甲、蘇某甲、黃某乙、連某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、馬某某、潘某甲、沈某乙、吳某某、林某某、熊某甲、黃某丙、黃某丁、黃某戊、李某乙、農(nóng)某某等23人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人黃某甲等27人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官：張??鵬

檢察官助理：江俊杰

2020年6月16日

附：

1.?被告人黃某甲、陳某甲、李某甲、沈某甲、龍某某、梁某甲、許某某、唐某某、黎某甲、蘇某甲、黃某乙、連某某、余某某、黎某乙、雷某某、周某甲、馬某某、潘某甲、沈某乙、吳某某、林某某、熊某甲、黃某丙、黃某丁、黃某戊、李某乙、農(nóng)某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。

3.本案扣押款物暫扣于佛山市公安局南海分局，詳見扣押清單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》27份，《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書各1份。