湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢職檢刑訴〔2019〕1號(hào)

被告人黃某甲，男，1950年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323021950********，漢族，中專(zhuān)文化程度，1971年1月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2019年5月17日被開(kāi)除黨籍，原系湖南省沅江市**街道辦事處**社區(qū)黨支部書(shū)記、居委會(huì)主任，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址湖南省沅江市**街道**社區(qū)**組**花苑**棟**室。因涉嫌受賄罪，2019年2月23日被益陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；經(jīng)益陽(yáng)市人民檢察院決定，于2019年5月17日被益陽(yáng)市公安局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日由南縣公安局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323021970********，漢族，初中文化程度，1997年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2019年5月13日被開(kāi)除黨籍，原系湖南省沅江市**街道辦事處**社區(qū)黨支部委員、居委員副主任（期間任湖南**建設(shè)工程有限公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理），現(xiàn)為沅江市**公司法人代表，戶(hù)籍所在地湖南省益陽(yáng)市沅江市，住沅江市**路**小區(qū)**一單元**樓。因涉嫌挪用資金罪，2018年12月25日被益陽(yáng)市公安局直屬分局指定居所監(jiān)視居住；經(jīng)本院決定，2019年5月14日被南縣公安局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月23日由該局執(zhí)行逮捕。

????被告人黃某乙，男，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323021965********，漢族，中專(zhuān)文化程度，1985年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2019年5月13日被開(kāi)除黨籍，原系湖南省沅江市**街道辦事處**社區(qū)黨支部副書(shū)記、居委會(huì)委員，戶(hù)籍所在地沅江市**街道辦事處**村**號(hào)，現(xiàn)住沅江市**大道**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌挪用資金罪，2018年12月25日被益陽(yáng)市公安局直屬分局決定指定居所地監(jiān)視居住，2019年5月7日被該局決定取保候?qū)?。本院?019年5月21日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

????被告人黃某甲涉嫌受賄一案，由益陽(yáng)市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以黃某甲涉嫌受賄罪，于2019年5月17日移送益陽(yáng)市人民檢察院，同年5月22日益陽(yáng)市人民檢察院移交本院；陳某甲、黃某乙涉嫌受賄、職務(wù)侵占一案，由沅江市監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，于2019年5月14日移送本院。2019年6月3日，本院對(duì)黃某甲、陳某甲、黃某乙三案進(jìn)行并案處理。2019年6月5日，益陽(yáng)市公安局直屬分局以黃某甲涉嫌挪用資金罪、陳某甲、黃某乙涉嫌挪用資金罪、詐騙罪向本院移送審查起訴，本院合并審查。本院受理后，分別于2019年5月22日、2019年5月23日、2019年5月29日告知黃某乙、陳某甲、黃某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回補(bǔ)充調(diào)查一次（自2019年7月3日至2019年8月2日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月22日至2019年7月6日；自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、黃某甲、陳某甲、黃某乙受賄罪

2014年1月，沅江市政府將**街道辦事處**社區(qū)居民委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**社區(qū)）現(xiàn)盛世華府小區(qū)所處地塊的建設(shè)由棚戶(hù)區(qū)改造變更為安置房建設(shè)，并確定由**社區(qū)主導(dǎo)該地塊的安置房建設(shè)，對(duì)安置戶(hù)進(jìn)行集中安置，安置地容積率控制在2.5以?xún)?nèi)。2014年上半年，被告人黃某甲、陳某甲、黃某乙聯(lián)系徐某某（另案處理）參與該項(xiàng)目，并要求在項(xiàng)目中占干股。徐某某提出提高容積率、取消賓館等要求。為提高容積率，黃某甲等人決定將市政府選址的另一宗未辦理手續(xù)的安置地與盛世華府安置地打包計(jì)算容積率，總體容積率不超過(guò)2.5，并向相關(guān)部門(mén)提交容積率整體打包的報(bào)告，逐級(jí)審批后經(jīng)市政府規(guī)劃例會(huì)討論通過(guò)，2014年9月盛世華府安置地的容積率調(diào)整為4.1。

2014年9月，在征得黃某甲同意后，陳某甲、黃某乙作為甲方與徐某某、劉某某簽訂了《沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議》（投資協(xié)議），協(xié)議中約定徐某某一方控股55%，黃某甲、陳某甲和黃某乙一方占股45%，（三人各占15%，其中黃某甲將自己的股份掛在陳某甲名下，故陳某甲名下持有股份30%，黃某乙名下持有股份15%）。為掩飾黃某甲、陳某甲、黃某乙三人不出資占股份分紅的事實(shí)和規(guī)避法律責(zé)任，雙方商議后在協(xié)議中將該建設(shè)項(xiàng)目寫(xiě)為按兩期實(shí)施，第一期是盛世華府所處地塊的建設(shè)，由徐某某一方全額出資2200萬(wàn)元；而將當(dāng)時(shí)無(wú)地界和紅線圖、也未辦理國(guó)土審批等相關(guān)手續(xù)的文體中心北側(cè)地塊中的49畝作為第二期，由陳某甲一方出資。

2014年12月2日，黃某甲作為社區(qū)法定代表人，在未召開(kāi)社區(qū)居民代表大會(huì)或安置房業(yè)主建設(shè)委員會(huì)（未成立）討論的情況下，代表**社區(qū)居民委員會(huì)（甲方）與甘某某、徐某某、劉某某（乙方）簽訂了《沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議》（社區(qū)協(xié)議），將盛世華府建設(shè)項(xiàng)目交由徐某某承包。在該協(xié)議中約定乙方有權(quán)在完成安置房建設(shè)任務(wù)外，自主建設(shè)商品房銷(xiāo)售。

2015年3月，盛世華府項(xiàng)目部開(kāi)工建設(shè)，通過(guò)邊建邊預(yù)售房屋和門(mén)面，逐漸產(chǎn)生利潤(rùn)，陸續(xù)收回了2200萬(wàn)元成本。從2017年1月至2018年5月期間，項(xiàng)目部陸續(xù)以借支的形式給所有股東九次分紅，黃某甲、陳某甲、黃某乙三人總共從盛世華府項(xiàng)目部領(lǐng)取分紅人民幣2268萬(wàn)元。根據(jù)三人內(nèi)部股份比例，每人分得人民幣756萬(wàn)元。在扣除三人共同開(kāi)支的人民幣186萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣694萬(wàn)元，用于個(gè)人開(kāi)支。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年1月9日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣270萬(wàn)元后，將其中的人民幣35萬(wàn)元給社區(qū)會(huì)計(jì)羅某丙用于歸還黃某甲、陳某甲、黃某乙共同的借款、人民幣1萬(wàn)元給陳某甲作為紅包。黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣78萬(wàn)元；

2.2017年3月15日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣270萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣90萬(wàn)元；

3.2017年5月4日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣288萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣96萬(wàn)元；

4.2017年7月31日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣270萬(wàn)元后，將其中的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給陳正華作為三人共同支付的業(yè)務(wù)款。黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣80萬(wàn)元；

5.2017年10月23日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣270萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣90萬(wàn)元；

6.2017年12月1日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣180萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣60萬(wàn)元；

7.2018年1月18日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣180萬(wàn)元后，將其中120萬(wàn)元贊助給金田社區(qū)。黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣20萬(wàn)元；

8.2018年2月6日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣180萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣60萬(wàn)元；

9.2018年5月8日，黃某乙在盛世華府項(xiàng)目部以借款的名義領(lǐng)取了項(xiàng)目部分紅人民幣360萬(wàn)元后，黃某甲、陳某甲、黃某乙每人分得人民幣120萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案說(shuō)明、戶(hù)籍資料、沅江市規(guī)劃委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、湖南省建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、沅江市城鄉(xiāng)規(guī)劃局?關(guān)于沅江市巨龍、金田等兩處城市棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)選址初步意見(jiàn)附規(guī)劃圖、會(huì)議紀(jì)要、拆遷安置花名冊(cè)、沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議、項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議、責(zé)令停止建設(shè)通知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證、黃某甲授權(quán)委托書(shū)、單位以單位名稱(chēng)加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目部）開(kāi)立專(zhuān)用（臨時(shí)）存款賬戶(hù)授權(quán)書(shū)、工行支付密碼業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議、網(wǎng)上競(jìng)得通知書(shū)、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、國(guó)有土地使用證、沅江市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓?zhuān)▌潛埽┒愘M(fèi)征收明細(xì)表、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、合同書(shū)、合作協(xié)議、國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、情況說(shuō)明、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、結(jié)算憑證、銀行流水、銀行電子回單、記賬憑證、收據(jù)、財(cái)務(wù)資料等書(shū)證；

????2.證人甘某某、劉某某、丁某某、陳某甲、陳某乙、黃某丙、黃某丁、羅某甲、羅某乙、羅某丙、馬某某、曾某某、黃某戊等人的證言；

3.被告人黃某甲、陳某甲、黃某乙的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)及光盤(pán)一張；

5.同步錄音錄像光盤(pán)一張。

二、陳某甲、黃某乙職務(wù)侵占罪

2015年4月3日，**社區(qū)向沅江市人民政府承諾在盛世嘉園北側(cè)安置515人，該承諾依次經(jīng)**街道辦事處、沅江市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）同意。根據(jù)沅江市政府的文件規(guī)定每名安置戶(hù)可享受16萬(wàn)元安置補(bǔ)償款。2015年7月至12月，**公司先后向**街道辦事處撥付安置補(bǔ)償款共計(jì)人民幣8240萬(wàn)元。**社區(qū)在該筆資金到賬后全部轉(zhuǎn)至沅江市**有限公司（下稱(chēng)**公司）用于支付盛世華府項(xiàng)目的土地出讓金。期間，被告人陳某甲利用在**社區(qū)負(fù)責(zé)安置工作的職務(wù)便利，私自侵占安置款人民幣17萬(wàn)元；被告人黃某乙、陳某甲合謀利用黃某乙負(fù)責(zé)**社區(qū)安置及財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，共同侵占安置“找補(bǔ)資金”人民幣324萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2015年7月至12月**社區(qū)將政府撥付的安置補(bǔ)償款人民幣8240萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給**公司后，由**公司向沅江市國(guó)土資源局繳納人民幣8223萬(wàn)元土地出讓金用于支付盛世華府項(xiàng)目的土地出讓金。2015年12月**公司的出納黃某戊告知被告人陳某甲在繳納土地出讓金后該筆資金剩余人民幣17萬(wàn)元，在陳某甲的授意下，黃某戊將人民幣17萬(wàn)元通過(guò)湖南**有限公司后轉(zhuǎn)至陳某甲個(gè)人銀行賬戶(hù)。后被陳某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（2）2015年1月被告人陳某甲、黃某乙代表**社區(qū)與徐某某協(xié)商，根據(jù)社區(qū)協(xié)議對(duì)每名安置戶(hù)補(bǔ)足16萬(wàn)的差價(jià)（下稱(chēng)找補(bǔ)），同時(shí)確定根據(jù)盛世華府項(xiàng)目第8、9、10號(hào)樓共計(jì)288套房屋，安置人員576人進(jìn)行找補(bǔ)。后黃某乙、陳某甲將盛世華府項(xiàng)目部的找補(bǔ)方案告知**社區(qū)，社區(qū)工作人員陳某某提出社區(qū)找補(bǔ)方案，并經(jīng)被告人黃某甲同意。隨后陳某甲私下告知黃某乙，盛世華府項(xiàng)目部與**社區(qū)分別制定的找補(bǔ)方案存在人民幣324萬(wàn)元的差價(jià)，經(jīng)二人合謀欲共同占有該“找補(bǔ)資金”。2017年11月，盛世華府項(xiàng)目部在扣除代扣代繳費(fèi)用后，先后四次向黃某乙個(gè)人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣940.32萬(wàn)元的“找補(bǔ)資金”。**社區(qū)將“找補(bǔ)資金”逐一發(fā)放至各安置戶(hù)后，黃某乙和陳某甲將余款人民幣324萬(wàn)元平分據(jù)為己有，均用于個(gè)人開(kāi)支。

2017年11月20日和2018年3月7日為掩飾侵占“找補(bǔ)資金”的事實(shí)，陳某甲分別向黃某乙出具兩張借款人民幣50萬(wàn)元，共計(jì)人民幣100萬(wàn)元的虛假借條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：關(guān)于懇請(qǐng)對(duì)金田安置容積率進(jìn)行整體打包的請(qǐng)示、**社區(qū)整體打包安置規(guī)劃方案、承諾書(shū)、關(guān)于**社區(qū)盛世嘉園北側(cè)安置地塊掛牌的請(qǐng)示報(bào)告附盛世嘉園北側(cè)安置戶(hù)花名冊(cè)、城建投公司應(yīng)急資金支付審批單、征地拆遷等補(bǔ)償資金支付審批表、農(nóng)村信用合作社轉(zhuǎn)賬支票原始憑證、進(jìn)賬單、**社區(qū)居民委員會(huì)收款收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、沅江市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在中國(guó)銀行沅江支行的賬戶(hù)銀行流水、盛世華府項(xiàng)目部記賬憑證、沅江市監(jiān)察委查詢(xún)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、回執(zhí)附湖南**有限公司在湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的賬戶(hù)銀行流水、回執(zhí)附陳某甲在湖南沅江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的賬戶(hù)銀行流水、沅江市城區(qū)建設(shè)拆遷安置審批表、會(huì)議紀(jì)要、沅江市金田社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議、沅江市監(jiān)察委查詢(xún)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、回執(zhí)附黃某乙個(gè)人郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的交易明細(xì)、回執(zhí)附黃某乙個(gè)人浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行賬戶(hù)的交易明細(xì)、盛世華府項(xiàng)目部“找補(bǔ)資金”的財(cái)務(wù)記賬憑證、沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議土地及安置房結(jié)算明細(xì)表、安置房?jī)r(jià)格表、安置房?jī)r(jià)格補(bǔ)差計(jì)算表、網(wǎng)上電子回單、安置房?jī)r(jià)格補(bǔ)差計(jì)算表、安置房分配正本及樓層補(bǔ)差表、安置房分配付款明細(xì)、證明、借條；

2.證人羅某丙、黃某戊、徐某某、劉某某、丁某某、陳某甲、陳德榮、陳龍、劉國(guó)銘、陳亮、羅某乙的證言；

3.被告人黃某乙、陳某甲的供述及辯解。

三、陳某甲、黃某乙詐騙罪

2013年5月13日，沅江市政府通過(guò)**公司對(duì)現(xiàn)盛世華府小區(qū)地塊51畝的土地以3.6萬(wàn)元每畝的征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，將補(bǔ)償款補(bǔ)給了當(dāng)?shù)卮迕瘛?014年下半年，黃某乙、陳某甲對(duì)徐某某隱瞞盛世華府小區(qū)土地己由政府發(fā)放征地補(bǔ)償款的事實(shí)，要求徐某某以47000元每畝的價(jià)格支付當(dāng)?shù)卮迕裢恋匮a(bǔ)償款，并將此要求寫(xiě)入沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議。2014年至2016年期間，黃某乙與陳某甲商議，由黃某乙多次以支付村民土地補(bǔ)償款的名義，按2012年**社區(qū)整體打包安置用地60.42畝的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，從盛世華府項(xiàng)目部騙領(lǐng)人民幣283余萬(wàn)元。除將其中86萬(wàn)元補(bǔ)償給當(dāng)?shù)卮迕裢?，陳某甲、黃某乙每人分得人民幣93.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下

1.書(shū)證：沅江市**社區(qū)安置房建設(shè)合作協(xié)議、征地補(bǔ)償協(xié)議書(shū)、承諾書(shū)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（附勘驗(yàn)測(cè)圖兩張）、現(xiàn)金付出憑證、記賬憑證、領(lǐng)條、收款收據(jù)、銀行電子回單；

2.證人黃某甲的證言；

3.被告人陳某甲、黃某乙的供述與辯解。

????2018年12月25日，被告人陳某甲、黃某乙被公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，2019年2月23日，被告人黃某甲被益陽(yáng)市監(jiān)察委辦案人員抓獲到案。到案后，益陽(yáng)市監(jiān)察委暫扣黃某甲人民幣400萬(wàn)元，沅江市監(jiān)察委暫扣陳某甲人民幣84.4036萬(wàn)元、暫扣黃某乙人民幣369.78萬(wàn)元，黃某乙主動(dòng)退賠242.613萬(wàn)元。

關(guān)于全案的證據(jù)入下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、中共**街道工作委員會(huì)關(guān)于對(duì)**社區(qū)黨支部等12個(gè)社區(qū)黨支部換屆**結(jié)果的批復(fù)、任職通知、證明、銀行業(yè)務(wù)憑證、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行業(yè)務(wù)憑證、沅江市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于給予陳某甲、黃某乙開(kāi)除黨籍處分的決定等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某甲、黃某乙身為沅江市**街道辦事處**社區(qū)的工作人員，在協(xié)助人民政府從事行政管理工作時(shí)，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究黃某甲、陳某甲、黃某乙的刑事責(zé)任；陳某甲、黃某乙利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大；詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、詐騙罪追究陳某甲、黃某乙的刑事責(zé)任。在共同受賄、共同職務(wù)侵占、共同詐騙犯罪中，三名被告人均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。陳某甲、黃某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。黃某甲、陳某甲、黃某乙犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省南縣人民法院

檢察員：鄧超

2019年9月17日

附：

????1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押在益陽(yáng)市看守所；

????被告人陳某甲現(xiàn)羈押在南縣看守所；

????被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：1577374****。

2.隨案移送偵查卷冊(cè)31冊(cè)、檢察審查卷一冊(cè)?！?/span>