江西省吉水縣人民檢察院?

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕62號?

被告單位江西省吉水縣**有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9136082261********，住所地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)，法定代表人、董事長黃某甲。

訴訟代表人曾某某，男，1949年**月**日出生，居民身份證號碼3624221949********，江西省吉水縣**有限公司股東。

被告人黃某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3624221956********，漢族，小學文化，中共黨員，江西省吉水縣**有限公司法定代表人，江西省吉水縣人，住吉水縣**鎮(zhèn)**大道**號。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

辯護人熊某某，江西薈萃律師事務所律師，執(zhí)業(yè)證號136081996********。

被告人裴某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3624221972********，漢族，中專文化，中共黨員，江西省吉水縣**有限公司辦公室主任兼出納，江西省吉安市吉州區(qū)人，住江西省吉安市吉州區(qū)**路**棟**單元**室。2019年8月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

辯護人龍某某、羅某某，江西贛中律師事務所律師，執(zhí)業(yè)證號136082018********。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位江西省吉水縣**有限公司，被告人黃某甲、裴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人黃某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限共計三十日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

江西省吉水縣**有限公司成立于1996年12月18日，住所地江西省吉水縣**鎮(zhèn)，被告人黃某甲任法定代表人，被告人裴某某任公司出納、監(jiān)事，股東有黃某甲、習某某、肖某某等人。公司成立后，為做強汽車運輸?shù)壬?，陸續(xù)向公司股東融資。2011年開始，江西省吉水縣**有限公司因在**鎮(zhèn)購買了一塊土地，準備開發(fā)房地產(chǎn)項目。因資金不足，黃某甲多次召集公司董事開會討論資金解決問題。經(jīng)董事會會議討論，決定向社會人員集資，由裴某某負責辦理借款事宜。后公司股東及員工通過口口相傳的方式動員親友、鄰居等人存款到該公司。江西省吉水縣**有限公司收到錢后給每一位集資戶出具一張收據(jù)，收據(jù)上載明：收據(jù)編號、收款日期、交款單位、交款金額、期限、月利息等事項，下方有裴某某簽名，加蓋“江西省吉水縣**有限公司”、“江西省吉水縣**有限公司”、“吉水縣**有限公司”及黃某甲的印章。截止案發(fā)，江西省吉水縣**有限公司向黃某乙等210人非法吸收存款4139.5666萬元，已支付本金306.7128萬元，未歸還本金3832.8538萬元，已支付利息350.9305萬元。由于該公司經(jīng)營管理不善，造成重大虧損，致使上述被害人的存款無法返還。

二、挪用資金

被告人黃某甲擔任江西省吉水縣**有限公司法定代表人、董事長期間，違反公司財務管理規(guī)定，未經(jīng)公司董事會同意，利用職務之便，多次挪用公司資金用于炒股。截止案發(fā)，黃某甲先后挪用公司資金共計6888.9388萬元。其中，多次以借條的方式從總公司出納裴某某處挪用資金4431.9388萬元、從總公司經(jīng)營部出納吳某某處挪用資金460萬元，從**有限公司（分公司）出納黃某丙處挪用資金1817萬元、從吉安**物流公司（分公司）出納周某某處挪用資金180萬元。黃某甲炒股造成重大虧損，導致無法歸還所挪用的公司資金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：江西省吉水縣**有限公司營業(yè)執(zhí)照，公司文件，黃某甲借款表，黃某甲、裴某某的身份信息等；2.證人證言：證人吳某某、黃某丙、周某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人黃某乙、毛某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、裴某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、裴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位江西省吉水縣**有限公司未經(jīng)相關部門批準，非法向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大；被告人黃某甲系直接負責的主管人員，被告人裴某某系其他責任人員，該單位和黃某甲、裴某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人黃某甲違反公司財務管理制度，利用職務之便，挪用公司資金進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、裴某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人黃某甲、裴某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

??檢??察??官??鄧玖生

檢察官助理??江花美

?2020年3月23日

附：

????1．被告人黃某甲現(xiàn)羈押于吉水縣看守所，被告人裴某某羈押于吉安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁拾捌冊，筆記本陸本。