貴州省鳳岡縣人民檢察院　

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕68號(hào)　

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271992********，土家族，初中文化，鳳岡縣嘉信商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)。2015年9月因毆打他人被鳳岡縣公安局行政拘留十五日、并處罰款500元。2020年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留;經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于遵義市第三看守所。

被告人蔣某甲,男,1993年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5221271993********,漢族,中專文化,鳳岡縣嘉信商貿(mào)有限公司**,戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣,住鳳岡縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元。2015年9月因毆打他人被鳳岡縣公安局行政拘留十五日、并處罰款500元。2020年5月14日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所。

被告人向某甲，曾用名向某乙，綽號(hào)某某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住址鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2015年9月因吸食毒品被鳳岡縣公安局行政拘留十五日。2020年5月14日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所。

被告人蘇某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271996********，漢族，初中文化，鳳岡縣嘉信商貿(mào)有限公司**,戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。2015年9月因毆打他人被鳳岡縣公安局行政拘留十五日、并處罰款500元；2016年5月因阻礙執(zhí)行職務(wù)被鳳岡縣公安局行政拘留十日。2020年6月3日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于務(wù)川縣看守所。

被告人張某甲，綽號(hào)張某乙、某某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**單元**室。2013年因吸食毒品被鳳岡縣公安局行政罰款500元；2014年3月因賭博被鳳岡縣公安局行政罰款200元；2015年9月因毆打他人被鳳岡縣公安局行政拘留十五日、并處罰款500元。2020年6月8日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，綽號(hào)某某丁，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271995********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**號(hào)**樓**號(hào)。2011年因搶劫罪被鳳岡縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2016年5月因阻礙執(zhí)行職務(wù)被鳳岡縣公安局行政拘留十日；2017年10月因毆打他人被鳳岡縣公安局行政拘留七日、并處罰款300元。2020年5月30日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所。

被告人付某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221271995********，漢族，中專文化，駕駛員，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)。2020年5月14日因涉嫌非法拘禁罪被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年6月19日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所。

本案由鳳岡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、蔣某甲、向某甲、蘇某某、張某甲、楊某甲、付某甲等7人涉嫌非法拘禁、尋釁滋事等罪名，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲于2014年以個(gè)人名義申請(qǐng)注冊(cè)了“鳳岡縣嘉信投資理財(cái)咨詢服務(wù)有限公司”（后變更為“鳳岡縣嘉信商貿(mào)有限公司”），并擔(dān)任法定代表人，非法從事高利放貸業(yè)務(wù),逐步形成了以黃某甲為首要分子,蔣某甲、向某甲為骨干成員，蘇某某、張某甲、楊某甲、付某甲等人為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、黃某甲惡勢(shì)力集團(tuán)的具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款案

2014年8月22日，被告人黃某甲在鳳岡登記注冊(cè)成立了“鳳岡縣嘉信投資理財(cái)咨詢服務(wù)有限公司”，黃某甲任公司法定代表人,將位于鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道的兩間門面作公司辦公地點(diǎn)。公司成立后,黃陽(yáng)洋招募蔣某甲等人為公司**，制作了投資理財(cái)宣傳資料,安排**在公司門口街面上向不特定人員發(fā)放，承諾支付高于銀行利息作回報(bào),向社會(huì)公眾吸收存款。2015年3月,因涉嫌非法集資，該公司被相關(guān)部門查處。后黃某甲將發(fā)放紙質(zhì)宣傳資料的宣傳方式變更為口口相傳的宣傳方式繼續(xù)宣傳并吸收公眾存款。2016年9月12日，黃某甲將“鳳岡縣嘉信投資理財(cái)咨詢服務(wù)有限公司”變更名稱為“鳳岡縣嘉信商貿(mào)有限公司”。黃某甲通過該公司以月利率1.5%的方式向40余名群眾吸收資金1000余萬元，吸收的資金進(jìn)入了黃某甲個(gè)人賬戶。后黃某甲用該賬戶的部分資金以3%至8%的月利息發(fā)放高利貸，部分供自己揮霍和向**發(fā)放工資、福利，部分用于其它開銷。

2.被害人丁某甲被尋釁滋事案

2015年3月至7月,鳳岡縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)居民丁某乙先后3次向黃某甲借高利貸共計(jì)8萬元,月利息3%,借款時(shí)扣除首月利息（俗稱“砍頭息”），實(shí)際得款7.76萬元。后因丁某乙無錢償還,黃某甲便安排蘇某某采取“腳跟腳”方式對(duì)丁某乙追債。

2016年春節(jié)前，丁某乙因違法被公安機(jī)關(guān)羈押。同年2月9日（農(nóng)歷大年正月初二）,黃某甲率領(lǐng)張某甲、蘇某某等人駕車來到綏陽(yáng)鎮(zhèn)街上丁某乙家房屋前面,黃某甲在大街上用擴(kuò)音器大聲呼喊“丁某乙欠錢不還”等內(nèi)容，引來周圍數(shù)十名群眾圍觀。丁某乙的父親丁某甲出面制止,遭到黃某甲的威脅：“你兒子在牢房?jī)?nèi)關(guān)起，該還錢要還，不相信你兒子我喊他跪起就跪起，你要是不還錢，我叫你斷子絕孫”。新年伊始遭人上門侮辱恐嚇，丁某甲感到無顏面對(duì)親朋好友及周圍鄰居,一氣之下摔壞了家中的電磁爐、飲水機(jī)，砸破了家中的玻璃窗,但對(duì)黃某甲等人卻無可奈何。后經(jīng)鄰居錢某甲、丁某丙勸阻，黃某甲要求丁某甲代丁某乙償還本金8萬元、利息5000元后，額外給黃某甲追債當(dāng)天與其兄弟們的生活費(fèi)等各種費(fèi)用1000元。丁某甲害怕黃某甲等人再來追債，四處籌錢湊齊8.6萬元交與錢某乙轉(zhuǎn)交黃某甲，收款憑據(jù)載明收到丁某甲還款本息8.5萬元。

3.被害人王某甲被尋釁滋事案

2015年9月16日,被告人付某甲過生日，邀請(qǐng)黃某甲、蔣某甲、蘇某某、張某甲等人飯后去龍泉鎮(zhèn)有機(jī)食品城旁邊的“環(huán)球至尊”KTV唱歌、喝酒，一同去KTV玩耍的還有付某甲的朋友賈某某(另案處理)、李聰(另案處理)、田某某(另案處理)、宋某某(另案處理)、劉某某(另案處理)等。當(dāng)晚21時(shí)30分許,蛋糕店老板駱某甲將付某甲的生日蛋糕和瓶裝噴花送到環(huán)球至尊KTV“上?！卑?田某某、蔣某甲、劉浩、蘇某某等人在包房外相互亂噴噴花。同在該KTV消費(fèi)的客人王某甲正好從過道經(jīng)過，便叫蘇某某等人不要在過道上亂噴。蘇某某便與王某甲爭(zhēng)執(zhí)起來，并用噴花花瓶對(duì)王某甲進(jìn)行毆打。蔣某甲、田某某、劉浩隨即參與毆打王某甲。張某甲、李某某、賈某某、宋某某等人從包房出來亦對(duì)王某甲進(jìn)行毆打,從歌廳過道一直將王某甲追打到大廳。黃某甲獲悉后,從包房出來追至大廳欲毆打王某甲，被KTV保安楊某甲等人攔住。黃某甲、張某甲認(rèn)為楊某甲等人在幫助王某甲,于是將矛頭針對(duì)楊某甲,在大廳大吵大鬧,張某甲拿起收銀臺(tái)上的裝飾品“玉白菜”準(zhǔn)備對(duì)楊某甲進(jìn)行毆打時(shí)被駱某甲等人攔住。黃某甲拿起收銀臺(tái)上的裝飾品“玉白菜”準(zhǔn)備毆打楊某甲時(shí)被拖回后,又將收銀臺(tái)上另一裝飾品“三陽(yáng)開泰”砸在地上至其損壞。黃某甲等人的行為，造成KTV現(xiàn)場(chǎng)秩序嚴(yán)重混亂,客人紛紛離開，KTV無法正常營(yíng)業(yè)。服務(wù)員報(bào)警后，龍泉派出所民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備將參與毆打的人帶離調(diào)查時(shí),黃某甲、張某甲等人繼續(xù)大吵大鬧,拒不配合，推搡阻止民警執(zhí)法。直到民警使用催淚噴射器將黃某甲等人制服后才將相關(guān)人員強(qiáng)制帶離現(xiàn)場(chǎng)。后公安機(jī)關(guān)對(duì)黃某甲、蔣某甲、張某甲、蘇某某四人各處以行政拘留十五日、并處罰款500元。2020年7月15日,經(jīng)鳳岡縣公安司法鑒定中心鑒定，王某甲頭面部損傷評(píng)定為輕傷二級(jí)。

4.被害人任某某被尋釁滋事案

被害人任某某于2016年在黃某甲處兩次借款共計(jì)13萬元,約定月利息5%、6%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款12.25萬元。事后，黃某甲安排手下多次對(duì)其追債。2017年10月份的一天14時(shí)許,黃某甲安排蔣某甲將任某某通知到公司,由蘇某某負(fù)責(zé)看守。黃某甲到公司后，對(duì)任某某進(jìn)行毆打,還命令公司安某甲從其跑車?yán)锬脕砩炜s棍，黃某甲一邊用伸縮棍對(duì)任某某進(jìn)行毆打，一邊對(duì)其大肆辱罵,直到天黑才放任某某離開。

5.被害人盧某某被非法拘禁案

2016年下半年，被害人盧某某經(jīng)朋友某某戊擔(dān)保，向黃某甲公司借款10萬元,月利率8%,借款時(shí)扣除“砍頭息”后實(shí)際得款9.2萬元。盧某某因未能按時(shí)支付借款利息,黃陽(yáng)洋安排公司**多次對(duì)其追債。因未找到盧某某,黃某甲便逼迫擔(dān)保人某某戊幫忙尋找。一天，某某戊在鳳岡縣醫(yī)院對(duì)面一餐飲店內(nèi)將盧某某找到并交給黃某甲,黃某甲當(dāng)著眾人的面對(duì)盧某某進(jìn)行毆打。

2017年7月中旬的一天15時(shí)許,蔣某甲電話通知盧某某到公司還債。盧某某到公司后仍無錢還債，蔣某甲將情況報(bào)告給在外釣魚的黃某甲，黃某甲電話指使蔣某甲、向某甲、付某甲、楊某甲等人將盧某某看守起來，要么還錢,要么自己釣魚回來要看到盧某某。蔣某甲、向某甲、楊某甲等人白天將盧某某拘禁在公司內(nèi),晚上將其帶到鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)嘉和南郡小區(qū)一號(hào)樓1104號(hào)房屋內(nèi)繼續(xù)拘禁。直到2017年7月18日19時(shí)許,盧某某趁看守人員不注意撥打了報(bào)警電話。龍泉派出所民警出警后,通過電話告知黃某甲,經(jīng)濟(jì)糾紛可以向人民法院提起訴訟,不能強(qiáng)制將人扣留。當(dāng)盧某某從龍泉派出所離開時(shí),又被守候在派出所門外的向某甲等人押解回黃某甲公司、恒源酒店等地繼續(xù)拘禁。第四天中午，黃某甲釣魚返回公司后，對(duì)盧某某大肆辱罵，并安排蔣某甲給盧某某清算借款本息。蔣某甲清算后認(rèn)定本息共計(jì)15萬元,黃某甲逼迫盧某某重新簽訂了一張15萬元的借條后才放盧某某離開。

2018年夏季的一天17時(shí)許，盧某某在何壩鎮(zhèn)鄢家橋恒通汽修廠被蔣某甲、向某甲等人找到并帶回黃某甲開設(shè)的嘉信健身房內(nèi)。黃某甲安排向某甲負(fù)責(zé)看守，將盧某某拘禁在嘉信健身房內(nèi)至次中午13時(shí)許。盧某某被迫無奈，向朋友王某乙求助,王某乙到現(xiàn)場(chǎng)代盧某某償還3000元給黃某甲后,盧某某才得以離開。

盧某某三次被非法拘禁累計(jì)長(zhǎng)達(dá)90余小時(shí)。

6.被害人王某丙被非法侵入住宅案

2016年下半年的一天,被害人王某丙以月利率6%至7%向黃某甲借款約7萬元，借款時(shí)扣除了首月利息。王某丙在支付了近一年的利息后實(shí)在無力償還,黃某甲便安排手下對(duì)其追債。2017年5月份的一天16時(shí)許,蔣某甲等人找到王某丙便強(qiáng)行將其帶到公司，逼迫其還錢。后黃某甲又安排向某甲“腳跟腳”尾隨王某丙出去找錢還債。王某丙離開公司回到家中,向某甲便跟著王某丙強(qiáng)行入住其家中吃住兩天兩夜。向某甲跟隨王某丙覺得無聊,又將王某丙帶到公司,與楊某甲一起看守。當(dāng)日18時(shí)許,王某丙趁向某甲等人不注意時(shí)逃出公司。向某甲、楊某甲發(fā)現(xiàn)后立即追趕。王某丙在逃跑過程中摔倒后報(bào)警求助,處警人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)將王某丙等人帶到派出所，電話告知黃某甲要依法解決債務(wù)糾紛，不能扣押人質(zhì)。黃某甲對(duì)公安機(jī)關(guān)的告誡置之不理，兩天后又安排向某甲強(qiáng)行入住王某丙住宅一天一夜。后因王某丙被鳳岡縣人民法院司法拘留時(shí),向某甲才離開王某丙家。王某丙懼怕再次遭到黃某甲等人追債,便將自己位于鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)華盛麗都的唯一住房變賣，償還了黃某甲的高利貸本金和利息。

7.被害人安某乙被非法侵入住宅案

2014年左右,被害人安某乙以一輛豐田牌越野車作抵押，在黃某甲處借款20萬元,月利率5%。后因安某乙無力償還利息，黃某甲等人強(qiáng)行將安某乙抵押的豐田越野車開走。安某乙四處借款3萬元才將車贖回。2016年8月的一天,黃某甲安排蘇某某、向某甲、楊某甲到綏陽(yáng)鎮(zhèn)找安某乙追債。安某乙無錢還款，黃某甲便安排楊某甲入住安某乙家,吃住跟著安某乙。安某乙及其妻子懼怕黃某甲等人，對(duì)楊某甲非法侵入住宅敢怒不敢言。楊某甲在安某乙家吃住了三天兩夜,安某乙被逼無奈，借錢償還了黃某甲部份欠款后,黃某甲才讓楊某甲離開安某乙家。安某乙因懼怕黃某甲等人再來追債,便將家中的烤煙生產(chǎn)交給其父親代為管理,自己悄悄外出務(wù)工躲避黃某甲的追債。

8.被告人黃某甲虛假訴訟案

2015年,李某甲(另案處理)兩次向黃某甲借款共計(jì)15萬元,月利率5%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款14.25萬元。李某甲欠鄭某某23萬元,2015年5月15日，鄭某某將李某甲起訴到鳳岡縣人民法院要求李某甲還款。2016年5月5日，黃某甲與李某甲商量，要求李某甲與公司安某甲(另案處理)簽訂一份房屋買賣合同,約定李某甲將自己位于龍泉鎮(zhèn)龍鳳大道一陽(yáng)小區(qū)3號(hào)樓6-3號(hào)房以15萬元的價(jià)格賣給安某甲，并約定當(dāng)日辦理過戶手續(xù),若當(dāng)日辦理不了手續(xù)，李某甲需支付違約金5萬元。然后讓安某甲將李某甲起訴到法院,以其房屋拍賣款償還黃某甲的借款15萬元，法院判決5萬元違約金給安某甲后,再由安某甲交付給李某甲，房屋拍賣款剩余部份才償還鄭某某。通過該種方式，減少李某甲對(duì)鄭某某的還款。

2016年9月27日,黃某甲安排安某甲以解除與李某甲房屋買賣合同為由，將李某起訴至鳳岡縣人民法院,要求李某甲歸還購(gòu)房款15萬元和5萬元違約金。同年10月26日,鳳岡縣人民法院作出民事調(diào)解書,確認(rèn)解除李某甲、安某甲2016年5月5日簽訂的房屋買賣合同,李某甲于2016年11月6日前返還安某甲購(gòu)房款15萬元，并支付5萬元違約金。2017年4月6日，鳳岡縣人民法院作出執(zhí)行裁定書，決定李某甲將自己位于龍泉鎮(zhèn)一陽(yáng)小區(qū)3號(hào)樓6-3號(hào)房作價(jià)35.7189萬元抵償給安某甲,由安某甲補(bǔ)出現(xiàn)金18萬元給另案申請(qǐng)人鄭某某(李某甲實(shí)欠鄭某某23萬元)。事后，黃某甲以房屋賣虧為由，未按約定退還李某甲簽訂虛假房屋買賣合同時(shí)的違約金5萬元。鄭某某對(duì)李某甲合法的在先債權(quán)未能得到及時(shí)清償。

二、其他違法事實(shí)

1.2015年7月30日,梁某乙在黃某甲處借款20萬元,蔣某甲為其辦理了借款手續(xù),月利率6%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款18.8萬元。償還一段時(shí)間的利息后,梁某乙無力償還高額利息。同年11月初的一天15時(shí)許，在黃某甲的授意下,蔣某甲到梁某乙所在單位，采取“腳跟腳”方式對(duì)梁某乙追債。梁某乙被逼無奈，四處借錢湊了1.2萬元交給蔣某甲后，蔣某甲才離開。

2016年6月份,黃某甲安排手下將梁某乙?guī)У健白阍√谩笨哿簟?/span>梁某乙向黃某甲求情后才被放行。同年7月的一天晚上，蔣某甲、張某甲商量，找到梁某乙后一人打、一人拖,給梁某乙制造心理強(qiáng)制，逼迫梁某乙還錢。二人來在龍井茶室找到梁某乙后,張某甲上前對(duì)梁某乙實(shí)施毆打,蔣某甲便假裝拖架。黃某甲趕到現(xiàn)場(chǎng)后,梁某乙再次向黃某甲求情并承諾了還款時(shí)間，黃某甲等人才離開現(xiàn)場(chǎng)。梁某乙先后共償還了黃某甲借款利息13.2萬元。梁某乙每月領(lǐng)取的工資尚不足支付黃某甲的借款利息,因懼怕黃某甲等人追債的手段,便離職逃往云南躲債。

2.2016年12月28日,黃某甲安排蔣某甲去找任某某還債。蔣某甲在任某某的店鋪里找到任某某,并按照黃某甲的吩咐將其帶到綏陽(yáng)鎮(zhèn)街上“羅明典當(dāng)行”,等待黃某甲到場(chǎng)處理。黃某甲趕到現(xiàn)場(chǎng)后，一邊辱罵任某某，一邊對(duì)其拳打腳踢,將任某某的牙齒打缺一顆。黃某甲逼迫任某某找抵押物,任某某被迫答應(yīng)用龍泉鎮(zhèn)老家的住房以房屋買賣的方式進(jìn)行抵押。黃某甲等人又將任某某帶到公司，逼迫任某某簽訂了房屋買賣合同后才放任某某離開公司。

3.2016年1月13日,胡某乙在黃某甲處借款2萬元,月利率8%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款1.84萬元。胡某乙借款后無力歸還本息,黃某甲便安排手下多次向胡某乙追債。同年5月的一天9時(shí)許,黃某甲安排蔣某甲將胡某乙通知到公司，并安排蘇某某、付某甲、張某甲等人輪流看守,不還錢便不放其離開。胡某乙電話借錢未果，便提出外出借錢來還。蔣某甲便安排蘇某某尾隨、監(jiān)視胡某乙。胡某乙未借到錢，又被蘇某某帶回公司拘禁。當(dāng)日17時(shí)許,黃某甲返回公司要求胡某乙重新寫借款協(xié)議和提供擔(dān)保人,蔣某甲為其結(jié)算了本金、利息及“滯納金”，胡某乙按照黃某甲的要求簽訂了一張3.2萬元的借款協(xié)議。18時(shí)許,黃某甲安排蔣某甲、某某庚、蘇某某、某某辛將胡某乙押解到永安鎮(zhèn)找到李某乙在協(xié)議上簽字作擔(dān)保,直至當(dāng)日21時(shí)許才放胡某乙離開。胡某乙被非法拘禁10余小時(shí)。

2018年9月，胡某乙打工返回鳳岡,黃某甲再次找到胡某乙,經(jīng)結(jié)算利息后又逼迫其簽訂了一份1.4萬元的借款協(xié)議。胡某乙共計(jì)欠黃某甲高利貸4.6萬元。

4.浙江籍商人楊某乙在鳳岡縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)茶葉生產(chǎn)期間,于2015年初在黃某甲處借款10萬元，月利率5%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款9.5萬元,黃某甲以錢某丙（另案處理）的名義與其簽訂借款協(xié)議。楊某乙按期歸還利息至2016年初。后因無力償還利息,黃某甲便安排蔣某甲、蘇某某、楊某丙等人多次到楊某乙茶廠去追債。當(dāng)年5月的一天18時(shí)許,黃某甲安排蘇某某、付某甲、張某甲駕車前往綏陽(yáng)鎮(zhèn)楊某乙茶廠將楊某乙押上車后帶回公司交給黃某甲。黃某甲稱不還錢就不準(zhǔn)離開。當(dāng)晚23時(shí)許,楊某乙的妻子湯某某來到公司向黃某甲求情并承諾了還款時(shí)間及金額，黃某甲才放楊某乙離開。楊某乙懾于黃某甲等人的追債淫威,被迫放棄茶葉生產(chǎn)逃往外地躲債。

5.2016年夏天,王某丁以月利率6%在黃某甲處借款4萬元,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款3.76萬元。在償還部分利息后，王某丁無力繼續(xù)償還，黃某甲便安排手下**多次對(duì)其追債。2017年的一天中午12時(shí)許，在黃某甲的安排下,付某甲、張某甲、某某庚等人在鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)步行街找到王某丁并將其帶到公司，逼迫其打電話找錢來還款。直至19時(shí)許,王某丁才找到姚某某借到3000元，連同自己的2000元，湊齊5000元交給蔣某甲后才得以離開。王某丁被非法拘禁在黃某甲公司長(zhǎng)達(dá)7小時(shí)。

6.2016年7、8月份,何某某在黃某甲處借款7萬元,月利息6%,扣除“砍頭息”后實(shí)際得款6.58萬元。支付一段時(shí)間利息后,因無力償還本息，黃某甲安排手下多次對(duì)其催債。2018年8月份的一天11時(shí)許,何某某被通知到黃某甲公司，黃某甲對(duì)何某某大肆辱罵,并安排向某甲負(fù)責(zé)看守何某某。當(dāng)日17時(shí)許,黃某甲讓蔣某甲結(jié)算何某某所欠利息,并強(qiáng)行要求何某某交納3500元“滯納金”。何某某被迫按照黃某甲的要求,簽了一張7000元的借條（3500元利息、3500元滯納金)給黃某甲。在簽訂借條時(shí),黃某甲、蔣某甲還拿出一疊錢給何某某,讓其拿著錢照相后將錢收回,制造了何某某真實(shí)借款的假象,然后才放其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被扣車輛、電腦等物證；2、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、行政處罰決定書等書證；3、證人錢某乙、丁某丙、李某丙等人的證言；4、被害人丁某甲、王某甲、盧某某等人的陳述；5、被告人黃某甲、蔣某甲、向某甲、張某甲、蘇某某、楊某甲、付某甲等人的供述和辯解；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)工作記錄；7、鑒定意見；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互關(guān)聯(lián)，形成鎖鏈，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、蔣某甲、向某甲、蘇某某、楊某甲、付某甲等對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、蔣某甲、蘇某某、張某甲等隨意毆打、恐嚇、辱罵他人，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，惹是生非，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、蔣某甲、向某甲、蘇某某、楊某甲、付某甲以暴力、軟暴力等方式非法剝奪他人人身自由,其行為違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲為追討非法債務(wù)，安排向某甲、楊某甲未經(jīng)他人允許強(qiáng)行入住他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲與其高利貸債務(wù)人李某甲惡意串通，安排手下與李某甲簽訂虛假房屋買賣合同，約定虛假違約金，并將之訴訟到法院，騙取法院具有執(zhí)行力的民事調(diào)解書，妨害了司法秩序，侵害了他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲以公司的名義，高息誘惑，向社會(huì)不特定人員發(fā)放宣傳單并吸收公眾存款，存入其個(gè)人賬戶供其支配，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲等7人經(jīng)常糾集在一起，組織嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)固定,為非作惡,欺壓百姓,以暴力或者軟暴力手段,多次有計(jì)劃地在鳳岡縣境內(nèi)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序,造成了惡劣的社會(huì)影響，該惡勢(shì)力組織符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的特征，系犯罪集團(tuán)。被告人黃某甲在該犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用,系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，應(yīng)按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人蔣某甲、向某甲在集團(tuán)犯罪中作用突出，系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的骨干成員。被告人蘇某某、張某甲、楊某甲、付某甲接受黃某甲安排，積極參加非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中的一般成員。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省鳳岡縣人民法院　

副檢察長(zhǎng)???肖再倫

檢察官?????曾情懷???????????????????????????????????????????????檢察官助理?李??翀

??????????????????????????????2020年8月17日　

附件：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所；被告人蔣某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所；被告人蘇某某現(xiàn)羈押于務(wù)川縣看守所；被告人向某甲、付某甲現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1559775****。

????2.案卷材料和證據(jù)50冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《量刑建議書》7份。