上海市閔行區(qū)人民檢察院

起訴書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1973號

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：3426261991********，漢族，大學文化，原系上海*甲展覽服務有限公司（以下簡稱“某甲公司”）及上海*乙展覽服務有限公司（以下簡稱“某乙公司”）股東、經營者，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會**自然村**號。2019年4月1日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日。同年4月30日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：3403211992********，漢族，大學文化，原系某甲公司及某乙公司股東、售后部經理，戶籍在安徽省蚌埠市懷遠縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月2日延長羈押期限至三十日。同年4月30日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼：3426261991********，漢族，高中文化，原系某甲公司及某乙公司股東、行政部經理，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會**自然村**號。2019年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月2日延長羈押期限至三十日。同年4月30日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3426261990********，漢族，初中文化，原系某乙公司股東、財務部經理，戶籍在安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會**自然村**號。2019年6月20日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月23日延長羈押期限至三十日。同年7月9日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：3425221988********，漢族，大學文化，原系某甲公司總監(jiān)及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在安徽省宣城市郎溪縣**鄉(xiāng)**行政村**組**號。2019年4月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月17日延長羈押期限至三十日。同年5月21日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3213211989********，漢族，初中文化，原系某甲公司總監(jiān)及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日。同年5月21日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼：3425301990********，漢族，高中文化，原系某甲公司業(yè)務員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**街**號**小區(qū)**幢**室。2019年6月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，當日延長羈押期限至三十日。同年7月9日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：1424291992********，漢族，中專文化，原系某甲公司業(yè)務員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在山西省太谷縣**鄉(xiāng)**村**街**號**隊**戶。2019年4月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日。同年5月21日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：4212211992********，漢族，中專文化，原系某甲公司業(yè)務員及某乙公司股東、總監(jiān)，戶籍在湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月19日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月22日延長羈押期限至三十日。同年8月22日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼：3101061972********，漢族，初中文化，原系某甲公司及某乙公司鑒定師，戶籍在本市閔行區(qū)**路**弄**區(qū)**號**室。2019年6月10日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長羈押期限至三十日。同年7月9日經本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁涉嫌合同詐騙罪，分別于2019年6月28日、7月12日、8月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知十名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2019年8月12日、8月27日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局偵查終結，于同年9月20日移送審查起訴。

經依法審查查明：

2016年3月，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲經預謀，成立某甲公司，聘用呂某某、王某甲、王某乙、王某丙、徐某甲為業(yè)務人員，聘用王某丁為鑒定師，虛構為被害人拍賣藏品等事實，與被害人簽訂服務合同，從而騙取被害人黃某乙、陳某乙等人服務費計人民幣（以下幣種同）493,600元。

2017年8月，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、呂某某、王某甲、王某乙、王某丙、徐某甲經預謀，成立某乙公司，聘用王某丁為鑒定師，以上述相同方式騙取被害人錢某某、杭某某等人服務費計380,000元。

2019年3月31日、6月10日、7月19日，被告人蔣某某、陳某甲、王某丁、孫某某、徐某甲分別被依法抓獲，同年4月1日、4月9日、4月16日、4月17日、6月10日，被告人黃某甲、王某甲、呂某某、王某丙、王某乙分別主動投案，其中被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、王某乙、王某丁在到案后均如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據證明:

第一組證據、證實被告人以某甲公司名義騙取服務費的事實

1、某甲公司營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料等證實，某甲公司的基本情況。《公司注冊證明書》、《授權委托書》等證實，香港某丙國際集團拍賣有限公司授權某甲公司等情況。

2、被害人徐某乙、曾某某、陳某乙、黃某乙、王某戊的陳述及服務合同、轉賬憑證、相關賬戶交易明細等證實，各被害人分別與某甲公司簽訂服務合同并支付服務費等情況。

第二組證據、證實被告人以某乙公司名義騙取服務費的事實

1、某乙公司營業(yè)執(zhí)照、檔案機讀材料等證實，某乙公司的基本情況。

2、某乙公司唐某某、李某甲證言證實，某乙公司人員架構及業(yè)務等情況。

3、被害人錢某某、杭某某、卞某某、費某某、謝某某、楊某某、郭某某、牛某某、張某某、易某某、劉某某、李某乙、曾某某的陳述及服務合同、轉賬憑證、相關賬戶交易明細等證實，各被害人分別與某乙公司簽訂服務合同并支付服務費等情況。

第三組證據、證實各被告人到案經過及供述情況

1、公安機關出具的《抓獲經過》、《歸案情況說明》證實，十名被告人到案情況。

2、被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、王某乙、王某丁的供述，均對上述事實無異議。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某乙、王某丁對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲與被告人孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁結伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第（五）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任，且部分屬共同犯罪，其中被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲涉案金額均為87萬余元，王某甲涉案金額79萬余元，徐某甲涉案金額44萬元，呂某某涉案金額39萬余元，孫某某、王某乙、王某丙涉案金額均為38萬元，王某丁涉案金額60萬余元，均屬數額巨大。被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲系主犯，依據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某丁在共同犯罪中起次要作用，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人黃某甲、王某乙主動投案，到案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蔣某某、陳某甲、王某丁到案后均能如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

2019年10月12日

附：

1、被告人黃某甲、蔣某某、陳某甲、孫某某、王某甲、呂某某、王某乙、王某丙、徐某甲、王某丁現均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十八冊。

3、《認罪認罰具結書》二份。

4、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首，對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

……

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。