廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1284號(hào)

被告人黃某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5335271971********，漢族，出生地為云南省耿馬傣族佤族自治縣，文化程度中專，戶籍地為云南省臨滄市**縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址為云南省昆明市五華區(qū)**道**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人李某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2305021972********，漢族，出生地為黑龍江省雙鴨山市，文化程度初中，戶籍地和現(xiàn)住址均為河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人黃某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4208211970********，漢族，出生地為湖北省京山縣，文化程度初中，戶籍地和現(xiàn)住址均為湖北省京山市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某某、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某、武某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華全國總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)，由譚某某擔(dān)任會(huì)長，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬名會(huì)員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、副團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級(jí)管理，租用廣東省廣州市越秀區(qū)署前二街13號(hào)602房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會(huì)員將來會(huì)獲得巨額扶貧款誘餌，將不特定的社會(huì)公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級(jí)統(tǒng)計(jì)收錢并逐級(jí)上交總會(huì)。

被告人黃某甲任中華全國總工會(huì)普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)9-1團(tuán)總統(tǒng)計(jì)，被告人李某某任統(tǒng)計(jì)，被告人黃某乙任教導(dǎo)員，分別負(fù)責(zé)9-1團(tuán)非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會(huì)員微信群的建立、管理和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：9-1團(tuán)社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣276151元。

被告人黃某甲于2019年3月19日在云南省昆明市被公安人員歸案；被告人李某某于2019年3月20日在廣東省東莞市被公安人員抓獲歸案；被告人黃某乙于2019年3月20日在江西省高安市火車站被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、李某某、黃某乙無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、李某某、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲、李某某、黃某乙歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：招妙

2019年11月11日

附：

1、被告人李某某、黃某乙現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所；被告人黃某甲現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2、本案卷宗材料12冊，光盤18張。

3、繳獲作案工具手機(jī)、電腦等，現(xiàn)扣押于廣州市公安局越秀區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4、適用簡易程序建議書、具結(jié)書、量刑建議書隨案移送。