浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕166號

被告人黃某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4307241980********，漢族，初中文化程度，務工，住湖南省臨澧縣**鎮(zhèn)**村**號。2010年7月8日，因犯職務侵占罪被湖南省臨澧縣人民法院判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年。因本案于2019年8月8日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，?于2019年9月5日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3208301994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月10日被浦江縣公安局刑事拘留，于2019年8月5日變更強制措施為取保候?qū)彙?019年9月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3416211995********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住安徽省渦陽縣**里鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年8月19日被浦江縣公安局刑事拘留，于2019年8月23日變更強制措施為取保候?qū)彙?019年9月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補充偵查一次，浦江縣公安局于2019年12月13日補查重報。本院分別于2019年10月30日、2020年1月13日各延長審查起訴期限半個月。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份開始，顧?quán)u某某（已判決）在廣州市白云區(qū)**大廈租賃辦公場所，以“大米集團”的名義招聘員工，虛構(gòu)免費送手機的事實向不特定被害人騙取財物。2018年3月底，被告人黃某甲經(jīng)郝某某（已判決）介紹認識顧?quán)u某某，并于2018年4月12日出資2萬元租賃**商務大廈以充當“大米集團”辦公場所，正式成為合伙人。2018年5月份，顧?quán)u某某、郝某某等人將公司辦公場所搬至**商務大廈。“大米集團”分技術(shù)部和客服部。技術(shù)部負責在QQ群內(nèi)發(fā)送小額紅包吸引不特定被害人，虛構(gòu)公司周年慶免費送手機的事實，將被害人推送給公司客服部員工?？头控撠熞钥头藛T身份通過QQ與被害人聯(lián)系，承諾公司免費送手機但需收取68元的關(guān)稅或郵費，登記被害人信息后，以貨到付款的方式通過快遞人員從被害人處收取每單68元的費用，實際給客戶郵寄的是廉價面膜、香皂等物品。截止2018年10月25日，總計騙取人民幣388萬余元。

被告人黃某甲自2018年4月12日正式加入公司，主要負責公司日常雜事，除每月工資3000元外，另獲得黃某乙、馮某某（均已判決）所在客服小組詐騙所得利潤10%的分紅，后于同年8月退出公司。其參與期間，詐騙總金額達250余萬元，從中非法獲利2萬元。案發(fā)后，被告人黃某甲家屬已代為退贓5萬元。

被告人李某某、馬某某自2018年3月進入公司從事客服工作，后于2018年10月1日離職。兩人參與期間詐騙總金額達300余萬元，李某某個人詐騙業(yè)績41萬余元，馬某某個人詐騙業(yè)績20萬余元，兩人共計收到工資96512元，均匯入李某某招商銀行卡內(nèi)。案發(fā)后，李某某家屬代為退出贓款6萬元，馬某某家屬代為退出贓款6萬元。

被告人黃某甲、李某某分別于2019年8月8日、2019年7月10日被抓獲歸案。

被告人馬某某于2019年8月19日主動到渦陽縣標里派出所投案，并如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶信息及交易明細、租賃合同、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人王某某、陳某某、揭某某、曾某某的證言，抓獲經(jīng)過，自首證明；

3.被害人陳述：被害人童某某、張某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、李某某、馬某某的供述與辯解，另案處理同案犯顧?quán)u某某、郝某某、湯某某、黃某乙、蔡某某、劉某甲、吳某某、雷某某、潘某某、汪某某、劉某乙、皮某某、唐某某、劉某丙、龍某某、任某某、馮某某等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄及照片、扣押筆錄、人員辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查筆錄及光盤，財付通數(shù)據(jù)光盤，支付寶數(shù)據(jù)光盤，中通快遞數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人黃某甲、李某某、馬某某以非法占有為目的，伙同他人，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，騙取不特定社會公眾的財物，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪依法追究三被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人黃某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人馬某某主動投案，且如實供述其犯罪事實，有自首情節(jié)。被告人李某某歸案后如實供述其犯罪事實，有坦白情節(jié)。故還應同時或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十三條第一、三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察員：祝麗莉

2020年1月22日

附：

????1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話137*******；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話147*******。

2.隨案移送案卷材料13冊。