上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕8072號(hào)

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼410426199********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村，住河南省鄭州市金水區(qū)**棟**單元**室。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月7日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年9月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110252000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**廟**村，住河南省襄城縣**道**公寓**室。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年9月4日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104262000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村,住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月14日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年9月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110252001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省襄城縣十里**鄉(xiāng)**村,住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月14日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年9月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；于2020年10月22日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲伙同被告人朱某某、黃某乙、牛某某于2020年6月，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪的情況下，仍向他人提供開(kāi)設(shè)于中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行的5套銀行卡及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬U盾等，用于違法犯罪活動(dòng)的資金結(jié)算。2020年6月22日，上海**船舶設(shè)備有限公司被騙資金人民幣98萬(wàn)元通過(guò)被告人朱某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡被轉(zhuǎn)移，被告人朱某某通過(guò)云閃付、補(bǔ)辦銀行卡的方式將其中的8萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)帳其本人中國(guó)銀行賬戶私吞，并分給被告人牛某某人民幣5，000元。

2020年7月28日，被告人朱某某在河南省襄城縣**道**公寓**室內(nèi)被抓獲歸案，2020年8月5日13時(shí)，被告人黃某甲在河南省鄭州市金水區(qū)**城**號(hào)樓地下車庫(kù)內(nèi)被抓獲歸案，2020年8月11日22時(shí)許,被告人黃某乙、牛某某在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)內(nèi)被抓獲歸案。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人朱某某、牛某某雖未退贓，但均表示愿意退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人黎某某、楊某某的陳述，證實(shí)2020年6月22日上海**船舶設(shè)備有限公司將98萬(wàn)元人民幣打入開(kāi)戶人為錢(qián)某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)系網(wǎng)絡(luò)詐騙后報(bào)警的事實(shí)。

2.上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)從被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某處扣押作案用銀行卡、手機(jī)等物的事實(shí)。

3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，證實(shí)上海**船舶設(shè)備有限公司被騙98萬(wàn)元人民幣于2020年6月22日轉(zhuǎn)入被告人朱某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)賬號(hào)，隨后被轉(zhuǎn)入其他賬戶，被告人朱某某通過(guò)云閃付、補(bǔ)辦銀行卡的方式將其中的8萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)帳其本人中國(guó)銀行賬戶，并分給被告人牛某某人民幣5，000元的事實(shí)。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格等，證實(shí)本案案發(fā)及被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.上海市公安局浦東分局出具的戶籍信息資料，證實(shí)被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的身份情況。

8.被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某甲、朱某某、拘役五個(gè)月，并處罰金；判處被告人黃某乙、牛某某拘役四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：毛振平檢察官助理：徐偉杰

2020年11月10日

附：

1.被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所，監(jiān)號(hào)：**/****（黃某甲）、**/****（朱某某）、**/****（黃某乙）、**/****（朱某某）

2.刑事偵審案卷三冊(cè)，。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢值班律師意見(jiàn)函》各四份。

5.隨案移送贓證物品清單一份

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十八條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?