上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕8072號

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼410426199********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村，住河南省鄭州市金水區(qū)**棟**單元**室。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月7日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日。2020年9月4日經(jīng)我院批準并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4110252000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**廟**村，住河南省襄城縣**道**公寓**室。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日。2020年9月4日經(jīng)我院批準并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4104262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村,住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月14日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日。2020年9月17日經(jīng)我院批準并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼4110252001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省襄城縣十里**鄉(xiāng)**村,住河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月14日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日。2020年9月17日經(jīng)我院批準并由上海市公安局浦東分局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年10月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權委托辯護人；于2020年10月22日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲伙同被告人朱某某、黃某乙、牛某某于2020年6月，在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪的情況下，仍向他人提供開設于中國建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行的5套銀行卡及網(wǎng)銀轉賬U盾等，用于違法犯罪活動的資金結算。2020年6月22日，上海**船舶設備有限公司被騙資金人民幣98萬元通過被告人朱某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡被轉移，被告人朱某某通過云閃付、補辦銀行卡的方式將其中的8萬元人民幣轉帳其本人中國銀行賬戶私吞，并分給被告人牛某某人民幣5，000元。

2020年7月28日，被告人朱某某在河南省襄城縣**道**公寓**室內(nèi)被抓獲歸案，2020年8月5日13時，被告人黃某甲在河南省鄭州市金水區(qū)**城**號樓地下車庫內(nèi)被抓獲歸案，2020年8月11日22時許,被告人黃某乙、牛某某在河南省襄城縣**鎮(zhèn)**村**號內(nèi)被抓獲歸案。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某到案后均如實供述了上述犯罪事實。被告人朱某某、牛某某雖未退贓，但均表示愿意退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人黎某某、楊某某的陳述，證實2020年6月22日上海**船舶設備有限公司將98萬元人民幣打入開戶人為錢某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)系網(wǎng)絡詐騙后報警的事實。

2.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單，證實從被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某處扣押作案用銀行卡、手機等物的事實。

3.中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細清單，證實上海**船舶設備有限公司被騙98萬元人民幣于2020年6月22日轉入被告人朱某某提供的中國農(nóng)業(yè)賬號，隨后被轉入其他賬戶，被告人朱某某通過云閃付、補辦銀行卡的方式將其中的8萬元人民幣轉帳其本人中國銀行賬戶，并分給被告人牛某某人民幣5，000元的事實。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過表格等，證實本案案發(fā)及被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的到案經(jīng)過。

5.上海市公安局浦東分局出具的戶籍信息資料，證實被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的身份情況。

8.被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某的供述，證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某，到案后如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某甲、朱某某、拘役五個月，并處罰金；判處被告人黃某乙、牛某某拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：毛振平檢察官助理：徐偉杰

2020年11月10日

附：

1.被告人黃某甲、朱某某、黃某乙、牛某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所，監(jiān)號：**/****（黃某甲）、**/****（朱某某）、**/****（黃某乙）、**/****（朱某某）

2.刑事偵審案卷三冊，。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見函》各四份。

5.隨案移送贓證物品清單一份

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十八條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?