浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1172號(hào)　

被告人黃某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504221993********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系廣州**博物館有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

被告人龐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509231991********，漢族，初中文化，案發(fā)前系廣州**博物館有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、龐某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月3日、7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月，馬某某伙同吳某某（均另案處理）等人為謀取非法利益，在廣東省廣州市成立廣東**博物館有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**博物館”），后改名廣州**博物館有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**博物館”），設(shè)置行政部、銷售一至七部，招募被告人黃某甲、龐某某以及王某某、周某某、黃某乙、鄭某某、葉某某、雷某某、鄒某某、李某某、鐘某某、許某某等人（均另案處理），建立網(wǎng)站宣傳公司業(yè)務(wù)并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，專門針對(duì)意欲出售古董的不特定人群進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，形成以吳某某、馬某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)。先由行政部網(wǎng)絡(luò)客服收集被害人的聯(lián)系方式交由銷售部，再由銷售部人員通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，誘騙被害人至公司或?qū)ⅰ肮哦迸恼铡⑧]寄至公司，而后采用鑒定師鑒定、辦理鑒定證書(shū)、謊稱參加拍賣會(huì)、展銷會(huì)等手段進(jìn)行詐騙，騙取多名被害人鑒定費(fèi)、證書(shū)服務(wù)費(fèi)、拍賣費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣635萬(wàn)余元（以下貨幣單位均為人民幣）。其中，被告人黃某甲擔(dān)任上述公司副總經(jīng)理，管理銷售六部和七部期間，該兩部門騙取多名被害人共計(jì)33.46萬(wàn)元，黃某甲個(gè)人非法獲利1.6萬(wàn)余元。被告人龐某某擔(dān)任上述公司銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，騙取多名被害人共計(jì)2.63萬(wàn)元，非法獲利0.66余萬(wàn)元。

另查明，2019年8月，被告人黃某甲在廣州**博物館有限公司工作期間，伙同肖某某、郭某某等人（均另案處理）采用上述相同方式騙取位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道境內(nèi)的被害人張某某2.15萬(wàn)元（匯款地點(diǎn)為鎮(zhèn)海區(qū)**街道**路工商銀行ATM機(jī)）。

案發(fā)后，被告人黃某甲、龐某某于2019年11月28日被抓獲歸案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：鑒定證書(shū)、古錢幣、圖錄等；

2.書(shū)證：搜查筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、合同書(shū)、收款收據(jù)、話術(shù)本、全國(guó)常住人口信息表、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息等；

3.證人須某某、曲某某等人的證言；

4.被害人張某某、賴某某、朱某某、孫某某等人陳述；

5.被告人黃某甲、龐某某及同案人馬某某、黃某乙、鄭某某、王某某、周某某、許某某等人的供述與辯解；

6.周某某等人的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、龐某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取多人財(cái)物，犯罪金額分別屬于數(shù)額巨大、數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，該犯罪組織屬于犯罪集團(tuán)，被告人黃某甲、龐某某系該犯罪集團(tuán)的一般成員。被告人黃某甲、龐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某甲、龐某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某甲、龐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察官：胡??慧

2020年7月29日　

附件：

1.被告人黃某甲、龐某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊(cè)、光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.被害人被騙金額清單。