安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕325號(hào)

被告人黃某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410221994********，漢族，初中文化，屯溪**心算培訓(xùn)中心教師，戶籍所在地安徽省休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。2020年1月19日由黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?020年10月23日由本院續(xù)保。

被告人應(yīng)某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410221996********，漢族，初中文化，油漆工，戶籍所在地安徽省休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**樓**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年1月8日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年2月13日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?020年10月23日由本院續(xù)保。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、應(yīng)某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進(jìn)的一家教育機(jī)構(gòu)旗下的基金理財(cái)產(chǎn)品，虛構(gòu)該項(xiàng)目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺(tái)，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進(jìn)行虛假宣傳，夸大投資收益。購買基金必須注冊(cè)賬戶并綁定身份信息、手機(jī)號(hào)碼，平臺(tái)前期是免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶。隨后，余某甲要求會(huì)員必須購買注冊(cè)碼獲得投資購買基金的資格，一個(gè)注冊(cè)碼從68元至340元不等，價(jià)格由余某甲確定、收取、支配，注冊(cè)成功后成為會(huì)員賬戶，即可參與投資基金產(chǎn)品。

“JVI教育基金”平臺(tái)內(nèi)以美元為結(jié)算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計(jì)算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設(shè)上限。平臺(tái)也可以進(jìn)行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺(tái)要收取手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)時(shí)美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計(jì)算。投資收益在工作日期間每日結(jié)算到會(huì)員的賬戶內(nèi)，周末、節(jié)假日不計(jì)算收益且不予提現(xiàn)。基金賬戶在會(huì)員之間可以互相轉(zhuǎn)讓（對(duì)沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺(tái)投資購買美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項(xiàng)投資分為活期（隨存隨?。┖投ㄆ冢ㄈ齻€(gè)月、六個(gè)月、九個(gè)月、十二個(gè)月）兩種方式。平臺(tái)根據(jù)會(huì)員賬戶投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動(dòng)計(jì)算賬戶的收益并顯示、充值到會(huì)員賬戶內(nèi)，定期利率根據(jù)時(shí)長(zhǎng)高于活期利率。動(dòng)態(tài)收益：根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級(jí)會(huì)員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，吸引更多的會(huì)員注冊(cè)并投資。直推獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)限制在五代以內(nèi)，平臺(tái)以下線投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計(jì)算百分比提成直接獎(jiǎng)勵(lì)給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線注冊(cè)成功后，下線購買或者預(yù)約美金的資金是通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人（報(bào)單中心負(fù)責(zé)人），體系創(chuàng)始人再將下線轉(zhuǎn)來的資金轉(zhuǎn)入余某甲控制并使用的多個(gè)賬號(hào)或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲等人。另外報(bào)單中心從余某甲處半價(jià)購買注冊(cè)碼，再全價(jià)賣給注冊(cè)會(huì)員，從中賺取差價(jià)，價(jià)格從一開始68元到136、272、340元。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺(tái)共發(fā)展全國各地會(huì)員注冊(cè)賬戶36242個(gè)，組成上下線關(guān)系層級(jí)達(dá)27層，累計(jì)收取資金3億余元。

黃某乙（另案處理）是傳銷組織“園大體系”實(shí)際控制人，其指使被告人黃某甲、應(yīng)某甲建立“園大體系”，黃某甲、應(yīng)某甲在黃某乙的安排下早期負(fù)責(zé)對(duì)該體系進(jìn)行日常管理。黃某甲和黃某乙共用秦某某、余某乙、無某某三個(gè)賬號(hào)登錄，負(fù)責(zé)發(fā)展下線1144人，下線層級(jí)14層。在整個(gè)傳銷體系中處于第二層。被告人黃某甲在微信群中負(fù)責(zé)解釋關(guān)于JVI教育基金的賬目信息和處理問題，將下線會(huì)員投資“JVI教育基金”的違法資金收集后匯總，上交給余某甲。按照余某甲的指示其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶或指定的人，銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項(xiàng)交易合計(jì)：“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額10,630,691.74元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額8,481,620.00元，收到“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)2,149,071.74元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、購基金、消費(fèi)，購買保險(xiǎn)等。

被告人應(yīng)某甲在傳銷體系中處于第四層，其用楊某某、應(yīng)某乙、利某某三個(gè)賬號(hào)登錄，發(fā)展下線385人，下線層級(jí)12層。其積極參加余某甲在全國各地舉辦的招商會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等活動(dòng)，為部分招商會(huì)籌備會(huì)議、調(diào)試音響收取參會(huì)費(fèi)等事情，使用自己名下銀行賬號(hào)收取下線會(huì)員的違法資金，收款后按照余某甲的要求再轉(zhuǎn)賬至其指定的賬戶內(nèi)或提現(xiàn)給余某甲指定的人。銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項(xiàng)交易合計(jì)：“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額7,231,402.18元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額5,386,100.67元，收到“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)1,845,301.51元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、購基金、消費(fèi)等。黃某甲、應(yīng)某甲為傳銷組織的發(fā)展、壯大起到了關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、情況說明、到案經(jīng)過、前科查詢證明、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書；

2.證人江某某、陳某某、吳某甲、吳某乙、吳某丙、程某某等人的證言；

3.被告人黃某甲、應(yīng)某甲的供述與辯解；

4.同案犯曹某某、余某丙、黃某乙等人的供述與辯解；

5.浙江千麥司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書、審計(jì)報(bào)告。

6.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

被告人應(yīng)某甲在偵查階段退出違法所得4萬元，被告人黃某甲家屬退出違法所得11.5萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、應(yīng)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、應(yīng)某甲以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究二被告人刑事責(zé)任。余某甲在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中起主要作用，是主犯，被告人黃某甲、應(yīng)某甲在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人黃某甲、應(yīng)某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人應(yīng)某甲案發(fā)后，主動(dòng)投案，如實(shí)供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇

2020年12月11日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谛輰幙h**鎮(zhèn)**村。被告人應(yīng)某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谛輰幙h**鎮(zhèn)**樓村**組**號(hào)。

2.偵查二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。