懷化市鶴城區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
懷鶴檢涉黑涉惡辦案組刑訴〔2020〕3號(hào)
被告人黃某甲(曾用名“黃某乙”),男,1983年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021983********,漢族,大學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**棟**室,現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**室。因?qū)め呑淌拢?018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月21日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某甲,男,1982年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021982********,侗族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)。因毆打他人,2016年8月15日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日;因?qū)め呑淌拢?018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人關(guān)某某,男,1984年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312811984********,漢族,大學(xué)文化,原系懷化市鶴城區(qū)**商行新街支行客戶經(jīng)理,戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**道**號(hào)**路**號(hào),現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人向某甲(曾用名“向某乙”),男,1976年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312811976********,漢族,大專文化,原系湖南省**農(nóng)村商業(yè)銀行客戶經(jīng)理,戶籍地湖南省洪江市**鎮(zhèn)**組,現(xiàn)住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**花園**房。因涉嫌非法拘禁罪,2019年3月1日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲(曾用名“李某乙”),男,1977年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4330301977********,侗族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人彭某甲,男,1983年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021983********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某乙(曾用名“劉某丙”),男,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021988********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)**棟**。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人趙某甲(曾用名“趙某乙”),男,1984年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312251984********,侗族,高中文化,無(wú)業(yè),戶籍地湖南省會(huì)同縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**別墅。因涉嫌非法拘禁罪,2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕,2020年3月12日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。
被告人佘某甲,男,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4305211985********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪,2019年2月19日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人彭某乙,男,1992年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021992********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因吸毒,2015年4月26日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留。因涉嫌非法侵入住宅罪,2019年4月11日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
被告人彭某丙,男,1985年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4312021985********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法侵入住宅罪,2019年4月12日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留,同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。
本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié),以被告人黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、騙取貸款罪、串通招投標(biāo)罪,被告人關(guān)某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪、騙取貸款罪、串通招投標(biāo)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪,被告人劉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪,被告人向某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪,被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪,被告人彭某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪,被告人劉某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪,被告人趙某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪,被告人佘某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪,被告人彭某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法侵入住宅罪,被告人彭某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法侵入住宅罪,于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn),聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因事實(shí)不清,本院先后于2019年11月8日、2020年1月20日二次退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查,該局補(bǔ)充偵查完畢后先后于2019年12月8日、2020年2月21日重新向本院移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜,?2019年10月24日、2020年1月8日、2020年3月20日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日各一次。
經(jīng)依法審查查明:?
一、犯罪集團(tuán)內(nèi)的犯罪事實(shí)
2014年開(kāi)始,被告人黃某甲伙同被告人劉某甲在懷化市鶴城區(qū)**9樓949室成立“錢(qián)貸寶”公司(未進(jìn)行工商登記),以此名義從事非法高利放貸業(yè)務(wù)。隨著放貸的金額增加,為索要債務(wù),被告人黃某甲相繼招攬被告人佘某甲、劉某乙、趙某甲、李某甲等人,每月工資3000-4000元不等,從事暴力催收活動(dòng)。為了擴(kuò)大規(guī)模,攫取更大利益,被告人黃某甲拉攏被告人關(guān)某某及向某甲,向二人借款,并利用二人在銀行任職的特殊身份和職權(quán),為其非法放貸提供便利。該公司高利放貸月息高達(dá)5-8分,以被告人黃某甲為首的團(tuán)伙成員,對(duì)未按期償還欠款的債務(wù)人,采取威脅、恐嚇、限制人身自由等方式進(jìn)行非法催收,通過(guò)實(shí)施非法拘禁、非法侵入他人住宅、尋釁滋事等違法犯罪行為,形成了以被告人黃某甲為首要分子,被告人劉某甲為骨干成員,被告人關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),在懷化市鶴城區(qū)大肆開(kāi)展高利貸違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓百姓,嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。
(一)非法拘禁罪
1.黃某甲、劉某甲、彭某甲、趙某甲非法拘禁案
2016年6月期間,被害人彭某丁與曾某甲準(zhǔn)備合伙做工程項(xiàng)目,因資金短缺,遂向被告人黃某甲高利借款人民幣100萬(wàn)元,月息5分,期限三個(gè)月,并由被害人唐某某作為該借款的擔(dān)保人并以唐某某位于懷化市鶴城區(qū)湖天一色**的門(mén)面權(quán)益作抵押,后被告人黃某甲扣除利息等費(fèi)用,實(shí)際向被害人彭某丁借款95萬(wàn)元。2017年初開(kāi)始,被害人彭某丁等人無(wú)力償還借款,被告人黃某甲為索取欠款,糾集被告人劉某甲、關(guān)某某、向某甲、彭某甲、趙某甲等人,多次將被害人彭某丁、曾某甲、唐某某叫至懷化市鶴城區(qū)**9樓辦公室內(nèi)看守,限制其人身自由,并采取威脅、恐嚇等手段逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲還款,并簽署高額還款協(xié)議。具體如下:
(1)2017年春節(jié)前的一天晚上(農(nóng)歷2016年12月29日前),被告人黃某甲將被害人彭某丁、唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室,并伙同被告人關(guān)某某、向某甲等人進(jìn)行看守,期間被告人黃某甲通過(guò)威脅、恐嚇、不準(zhǔn)睡覺(jué)等方式逼迫三人還債,在逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲簽署116萬(wàn)同意還款協(xié)議后,于第二日早上才放三人離開(kāi),三人被非法拘禁長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)。
(2)2017年年底的一天傍晚7時(shí)左右,被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室,以威脅、辱罵等方式逼迫二人還錢(qián),期間因被害人曾某甲對(duì)還款事宜提出異議,被告人黃某甲遂在辦公室內(nèi)以腳踢的方式對(duì)曾某甲實(shí)施毆打,后繼續(xù)逼迫二人還款,直至當(dāng)晚23時(shí)左右,公安機(jī)關(guān)將被害人唐某某、曾某甲解救。
(3)2018年年初的一天下午,被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室,逼迫二人還錢(qián),不準(zhǔn)二人離開(kāi),被害人曾某甲在被告人黃某甲逼迫下簽訂欠款50萬(wàn)元的欠條后,被告人黃某甲才讓被害人唐某某先行離開(kāi),之后被告人黃某甲又強(qiáng)行跟隨被害人曾某甲至其家中,逼迫曾某甲妻子簽訂承諾書(shū)。
(4)2018年4月左右一天的傍晚,被告人黃某甲安排被告人趙某甲騙出被害人彭某丁位置后,便伙同被告人趙某甲、劉某甲、彭某甲等人在城北一飯店將被害人彭某丁找到,期間被告人黃某甲在該飯店內(nèi)對(duì)被害人彭某丁以腳踢的方式實(shí)施毆打。后被告人黃某甲、趙某甲、劉某甲、彭某甲等人將被害人彭某丁帶至懷化市市政府大樓廣場(chǎng)前進(jìn)行催債,持續(xù)大約兩個(gè)小時(shí)后,被告人黃某甲等人又將被害人彭某丁帶至**9樓其辦公室繼續(xù)催債,期間,被告人黃某甲通過(guò)電話將被害人唐某某、曾某甲分別叫至其辦公室,通過(guò)威脅、恐嚇等方式逼迫二人還款,二人分別承諾還款后,才陸續(xù)離開(kāi),而被害人彭某丁則繼續(xù)被非法拘禁于黃某甲辦公室,直至第二天早上彭某丁在被告人彭某甲的看守下,由彭某丁母親出具還款承諾書(shū)才得以離開(kāi)。
2.黃某甲、關(guān)某某、彭某甲、向某甲非法拘禁案
2014年至2017年期間,被害人楊某甲因資金緊張,先后多次向被告人黃某甲高利借款,均按期償還。2017年上半年,被害人楊某甲再次向被告人黃某甲高利借款13萬(wàn)元,月息5分。因被害人楊某甲無(wú)法償還債務(wù),2017年4、5月一天的中午12時(shí)左右,被告人黃某甲指使被告人關(guān)某某、彭某甲等人強(qiáng)行將被害人楊某甲從懷化市鶴城區(qū)新中醫(yī)院附近帶至**9樓其辦公室進(jìn)行看守逼迫其還款,直至第三日凌晨2時(shí)許,因被害人楊某甲朋友報(bào)警才被公安機(jī)關(guān)解救,并將黃某甲等人帶至公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。經(jīng)公安機(jī)關(guān)處理后,當(dāng)日下午,被告人黃某甲為繼續(xù)索要債務(wù),伙同被告人關(guān)某某、向某甲從懷化市鶴城區(qū)公安局團(tuán)結(jié)派出所門(mén)口,將被害人楊某甲帶至懷化市鶴城區(qū)湖天一色金沙城KTV員工宿舍進(jìn)行看守,進(jìn)行施壓,最終逼迫被害人楊某甲出具3萬(wàn)元欠條后,才于次日放其離開(kāi)。
3.黃某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案
2015年至2016年期間,被害人潘某甲曾先后多次向被告人黃某甲高利借款,均按期償還。2016年上半年,因資金周轉(zhuǎn),被害人潘某甲再次向黃某甲借款20萬(wàn)元,月息5分,后潘某甲因故無(wú)法償還,被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、李某甲、劉某乙將被害人潘某甲帶至**9樓其辦公室,采取非法限制人身自由等方式,逼迫被害人潘某甲償還債務(wù),直至被害人潘某甲償還債務(wù),才放其離開(kāi),非法拘禁長(zhǎng)達(dá)二十余天。
4.黃某甲、向某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案
2015年期間,被害人王某甲向被告人向某甲借款人民幣25萬(wàn)元,月息3分。后被害人王某甲無(wú)力償還,被告人向某甲為要回欠款,遂與被告人黃某甲商議,并授意被告人黃某甲等人為其索要其中部分欠款共計(jì)人民幣14萬(wàn)元。2016年9、10月份的一天,經(jīng)被告人向某甲的授意,被告人黃某甲指使被告人李某甲、劉某甲,將被害人王某甲從懷化市鶴城區(qū)河西附近帶至**9樓其辦公室,期間被告人黃某甲對(duì)被害人王某甲實(shí)施毆打,并由被告人李某甲、劉某甲、劉某乙輪流對(duì)其進(jìn)行看守,以威脅、恐嚇?lè)绞奖破缺缓θ送跄臣走€債,后被害人王某甲趁人不備,利用繩索逃脫,非法拘禁長(zhǎng)達(dá)三四天。
5.黃某甲、劉某甲、佘某甲非法拘禁案
2014年初,郭某甲向被告人黃某甲高利借款100萬(wàn)元,月息5分,并由其弟弟郭某乙及公司員工曾某乙生作為擔(dān)保人。2014年10月份左右的一天,因郭某甲無(wú)法償還欠款,被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、佘某甲,將被害人郭某乙、曾某乙生帶至**9樓其辦公室、常德津市等地進(jìn)行看守,并采取脅迫、威逼等方式催收,逼迫郭某甲償還債務(wù),直至郭某甲償還部分欠款,才先后將被害人曾某乙生、郭某乙放走,非法拘禁長(zhǎng)達(dá)二十天。
6.黃某甲、劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙非法拘禁案
2016年4月,嚴(yán)某甲以其子嚴(yán)某乙的名義向被告人黃某甲高利借款,經(jīng)被告人黃某甲要求雙方簽訂的借條金額為94.4萬(wàn),利息5分,最后嚴(yán)某乙實(shí)際得款75萬(wàn)元,被害人嚴(yán)某丙作為擔(dān)保人,并以其名下位于懷化市鶴城區(qū)迎豐路的房屋做抵押擔(dān)保。后嚴(yán)某乙等人未按期償還借款,被告人黃某甲為逼迫被害人嚴(yán)某丙還款,2016年8月期間,被告人黃某甲多次找到被害人嚴(yán)某丙還款,并糾集被告人劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙等人,分別采取白天將被害人嚴(yán)某丙控制在**9樓其辦公室看守,并非法闖入嚴(yán)某丙家中,晚上繼續(xù)滯留在其家中進(jìn)行看守,限制被害人嚴(yán)某丙人身自由長(zhǎng)達(dá)十余天。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、書(shū)證:公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、情況說(shuō)明、銀行賬戶交易明細(xì)等;2、證人楊某丙、尹某某、郭某丙、楊某丁、蔣某某、劉某戊良玉、彭某戊先云、張某乙等人的證言;3、被害人彭某丁、曾某甲、唐某某、楊某甲、郭某乙、曾某乙、潘某甲、王某甲、嚴(yán)某丙等人的陳述;4、被告人黃某甲、關(guān)某某、向某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、趙某甲、劉某乙、佘某甲的供述和辯解;5、鑒定意見(jiàn):司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等;6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)、提取等筆錄;7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
(二)尋釁滋事罪
黃某甲、劉某甲、李某甲尋釁滋事案
2015年5月,被害人楊某乙因其公司經(jīng)營(yíng)困難,向被告人黃某甲高利借款150萬(wàn)元,月息6、7分,在被告人黃某甲的要求下,被害人楊某乙同意以其公司40%股權(quán)作質(zhì)押并簽訂借款592萬(wàn)元的借款合同,后被告人黃某甲安排被告人劉某甲通過(guò)來(lái)回轉(zhuǎn)賬的方式在銀行制造虛假流水,造成被告人黃某甲已實(shí)際交付借款592萬(wàn)元的假象,之后被告人黃某甲扣除利息等費(fèi)用,實(shí)際向被害人楊某乙轉(zhuǎn)賬130余萬(wàn)元。后被害人楊某乙未能按時(shí)還款,被告人黃某甲為逼其還款,于2015年底至2017年11月期間多次指使、糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙、彭某甲等人前往懷化市中方縣楊某乙的**公司進(jìn)行滋擾,嚴(yán)重影響他人正常生活及公司經(jīng)營(yíng)。
此外,被告人黃某甲還伙同被告人劉某甲、李某甲,因瑣事隨意毆打劉某丁等人。
具體如下:
1.2015年11月20日,被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款,糾集被告人劉某甲、李某甲等人,前往懷化市中方縣楊某乙的公司,采取砸窗戶玻璃等滋擾方式討要債務(wù),對(duì)被害人楊某乙進(jìn)行滋擾;
2.2015年底的一天,被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款,糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙等人,前往懷化市中方縣楊某乙的公司,采取圍堵攪拌車、阻攔日常經(jīng)營(yíng)等方式討要債務(wù),對(duì)被害人楊某乙進(jìn)行滋擾,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)二三天;
3.2017年11月的一天,被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款,糾集被告人彭某甲等人,前往懷化市中方縣楊某乙的公司,對(duì)被害人楊某乙實(shí)施毆打,致使其頭面部受傷;
4.2016年8月6日12時(shí)許,被告人黃某甲因感情問(wèn)題,與被害人陽(yáng)某某及其男朋友劉某丁建良發(fā)生糾紛,后在懷化市鶴城區(qū)昌順廣場(chǎng)門(mén)口,被告人黃某甲伙同被告人劉某甲、李某甲對(duì)二人實(shí)施毆打,導(dǎo)致二人身上多處受傷;
5.2018年8月31日15時(shí),被告人黃某甲在懷化市鶴城區(qū)**5樓停車場(chǎng)停車收費(fèi)過(guò)程中,與該收費(fèi)崗?fù)け0踩藛T謝某某因停車費(fèi)問(wèn)題發(fā)生糾紛,被告人黃某甲遂下車將該崗?fù)らT(mén)禁系統(tǒng)毀壞,并伙同被告人劉某甲等人對(duì)被害人謝某某實(shí)施毆打,致使謝某某頭部、腹部等部位受傷。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、書(shū)證:公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議、行政處罰決定書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等;2、證人賀春燕、曾某丙生、潘某乙、黃某丙、周某某等人的證言;3、被害人楊某乙、劉某丁建良、謝某某等的陳述;4、被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、關(guān)某某、劉某乙等的供述和辯解;5、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。
(三)非法侵入住宅罪
1.?黃某甲、劉某甲非法侵入住宅案
2011年至2012年期間,被害人佘某乙的父親佘某丙先后向被告人黃某甲借款40余萬(wàn)元。因佘某丙未按期還款,2013年11月份的一天,被告人黃某甲為逼迫被害人佘某乙還款,伙同被告人劉某甲,在未經(jīng)被害人佘某乙及佘某甲許可的情況下,強(qiáng)行進(jìn)入被害人佘某乙及佘某甲位于懷化市鶴城區(qū)**17棟的家中,后一直在房?jī)?nèi)滯留,并繼續(xù)逼迫佘某乙償還欠款,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三天。
2.?黃某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙非法侵入住宅案
2017年6月27日,被告人黃某甲為逼迫被害人王某甲還款,糾集并指使被告人彭某甲、彭某丙、彭某乙,在未經(jīng)被害人王某甲的父親王某乙允許的情況下,強(qiáng)行闖入懷化市鶴城區(qū)河西**大廈**棟**單元**室王某乙家中逼債,期間,被告人黃某甲在非法進(jìn)入王某乙家中的過(guò)程中,以扇耳光的方式對(duì)被害人王某乙實(shí)施毆打,并指使被告人彭某丙、彭某乙居住在被害人王某乙家中,以此逼迫被害人王某乙為王某甲還債,直至同年6月29日,被害人王某乙以房屋抵押貸款償還欠款后,二人才離開(kāi)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、書(shū)證:公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議等;2、證人易某某等人的證言;3、被害人王某乙、佘某乙、佘某甲等人的陳述;4、被告人黃某甲、關(guān)某某、劉某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙等的供述和辯解;5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄。
(四)虛假訴訟罪
黃某甲、劉某甲虛假訴訟案
2015年3月期間,林某某因資金困難向被告人黃某甲借款人民幣30萬(wàn)元,因被害人張某甲與黃某甲、林某某之間相互認(rèn)識(shí),在被告人黃某甲的安排下,由被告人劉某甲將30萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)到被害人張某甲的農(nóng)商行卡上,再由張某甲將上述資金轉(zhuǎn)給林某某,上述資金到賬后,被害人張某甲便將該30萬(wàn)元黃某甲所借款項(xiàng)全額交付給林某某,同年4月20日,被告人黃某甲與林某某將上述所有的債務(wù)結(jié)清,并簽訂結(jié)算單。2016年2月25日,被告人黃某甲、劉某甲明知被害人張某甲已將上述30萬(wàn)元借款交付給林某某,且林某某與其本人已結(jié)清欠款,而被害人張某甲與其未存在任何借貸關(guān)系的情況下,被告人黃某甲仍隱瞞林某某債務(wù)已清償完畢的事實(shí),并虛構(gòu)捏造與被害人張某甲之間存在借貸及擔(dān)保關(guān)系,指使被告人劉某甲向懷化市鶴城區(qū)人民法院起訴被害人張某甲,請(qǐng)求法院判決張某甲償還欠款30萬(wàn)元,致使被害人張某甲車輛及房產(chǎn)被法院扣押、查封,其中房產(chǎn)被法院查封兩年。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、書(shū)證:公安機(jī)關(guān)受案登記表、戶籍證明、民事判決書(shū)、裁定書(shū)、庭審筆錄等;2、證人林某某等人的證言;3、被害人張某甲的陳述;4、被告人黃某甲、劉某甲等的供述和辯解。
(五)違法事實(shí)
2016年5月份左右,被害人彭某己向被告人黃某甲高利借款10萬(wàn)元,利息5分,后無(wú)力償還。為逼迫被害人彭某己償還債務(wù),被告人黃某甲伙同被告人李某甲于2017年7月至10月期間,對(duì)彭某己家人進(jìn)行施壓要賬,迫使其家人為其承擔(dān)債務(wù),并先后兩次將被害人彭某己非法拘禁于其**9樓辦公室,限制其人身自由,最終迫使彭某己母親曾某丁替其償還欠款共計(jì)1.7萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、書(shū)證:公安機(jī)關(guān)受案登記表、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議等;2、證人向某丙國(guó)順、曾某丁等的證言;3、被害人彭某己平的陳述;4、被告人黃某甲、李某甲的供述和辯解;5、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。
二、犯罪集團(tuán)外的其他犯罪事實(shí)
(一)違法發(fā)放貸款罪
1.關(guān)某某違法發(fā)放貸款案
2016年6月,龍某某(已不起訴)虛構(gòu)承包懷化市鶴城區(qū)**安置區(qū)土地平整項(xiàng)目及芷江侗族自治縣**小區(qū)建筑安裝工程需要資金的事實(shí),偽造“懷化市**安置區(qū)土石方工程合伙協(xié)議”及“湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的建筑工程承包合同書(shū)”等資料,向懷化**商業(yè)銀行人民路支行申請(qǐng)抵押貸款1200萬(wàn)元,并提供門(mén)面作為抵押。被告人關(guān)某某作為該筆貸款的信貸員違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及《懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村信用社貸款暫行辦法》的規(guī)定,未對(duì)龍某某申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核,便通過(guò)了龍某某貸款的審查后上報(bào)懷化**商業(yè)銀行。經(jīng)懷化**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后,2016年7月29日和2016年8月25日“人民路支行”分兩筆,每筆600萬(wàn)元,將1200萬(wàn)元貸款發(fā)放給龍某某。該筆1200萬(wàn)元貸款到期后,龍某某未能按期還本付息。
案發(fā)后,2019年12月6日,龍某某償還貸款本金900萬(wàn)元,剩余本金、利息與懷化**商業(yè)銀行達(dá)成還款協(xié)議,得到懷化**商業(yè)銀行的諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書(shū)證:貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、貸款材料、商業(yè)銀行貸業(yè)務(wù)操作規(guī)程;?2.證人證言:證人舒某某、秦某某、王某丙富等人的證言;3.被告人關(guān)某某及同案犯王某戊的供述與辯解。
2.向某甲違法發(fā)放貸款案?
(1)2015年5月,楊某甲(另案處理)虛構(gòu)業(yè)務(wù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金的事實(shí),偽造“合作協(xié)議”、“入股協(xié)議”及“銷售合同”等資料,向湖南洪江**商業(yè)銀行茅渡支行申請(qǐng)抵押貸款300萬(wàn)元,并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南**農(nóng)村商業(yè)銀行**支行負(fù)責(zé)人及該筆貸款的第一責(zé)任人違反《商業(yè)銀行法》等相關(guān)規(guī)定,未對(duì)楊某甲申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核,便通過(guò)了楊某甲貸款的審查后上報(bào)洪江市**商業(yè)銀行。經(jīng)洪江市**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后,?2015年5月25日和2015年5月28日“**支行”分兩筆,每筆150萬(wàn)元,將300萬(wàn)元貸款發(fā)放給楊某甲。該筆300萬(wàn)元貸款到期后,楊某甲未能按期還本付息。
案發(fā)后,2020年1月1日,楊某甲償還貸款本金60萬(wàn)元,至今尚欠本金240萬(wàn)元,欠息155.46萬(wàn)元。
(2)2016年4月,黃某甲虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)懷化市鶴城區(qū)新天地門(mén)面需要資金的事實(shí),利用關(guān)某某事先偽造的“二手房購(gòu)買(mǎi)協(xié)議”及“房屋買(mǎi)賣(mài)押金”等資料,向湖南洪江**商業(yè)銀行**支行申請(qǐng)抵押貸款110萬(wàn)元,并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南洪江**商業(yè)銀行**支行負(fù)責(zé)人及該筆貸款的第一責(zé)任人違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等相關(guān)規(guī)定,未對(duì)黃某甲申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核,便通過(guò)了黃某甲貸款的審查后上報(bào)洪江市**商業(yè)銀行。經(jīng)洪江市**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后,2016年4月28日“**支行”將110萬(wàn)元貸款發(fā)放給黃某甲。該筆110萬(wàn)元貸款到期后,黃某甲至今未能按期還本付息。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書(shū)證:證明、貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、銀行資信證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;?2.證人證言:證人涂某某、楊某乙、向某丁求等的證言;3.被告人向某甲及同案犯黃某甲、關(guān)某某等的供述與辯解。
(二)騙取貸款罪
黃某甲、關(guān)某某騙取貸款案
2016年4月,被告人黃某甲為獲取銀行貸款,聯(lián)系在銀行工作的被告人關(guān)某某請(qǐng)其幫忙,被告人關(guān)某某利用其職務(wù)便利,違規(guī)提供涂某某位于懷化市鶴城區(qū)新天地的門(mén)面資料并制造虛假銀行流水,并偽造二手房買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、股東會(huì)決議等虛假貸款申請(qǐng)資料。后被告人黃某甲利用上述虛假材料,虛構(gòu)真實(shí)的資金用途,最終從湖南洪江**商業(yè)銀行貸款110萬(wàn)元,后因故無(wú)法償還,導(dǎo)致貸款至今無(wú)法收回。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書(shū)證:貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、二手房買(mǎi)賣(mài)合同等;?2.證人證言:證人涂某某、楊某戊等的證言;3.被告人黃某甲、關(guān)某某及同案犯向某甲等的供述與辯解。
(三)串通投標(biāo)罪
關(guān)某某串通投標(biāo)案
2018年6月,通道侗族自治縣縣溪鎮(zhèn)包里村江口至包里公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),被告人關(guān)某某在沒(méi)有任何投標(biāo)資質(zhì)的情況下,為達(dá)到承建該工程的目的,指使河南**公路橋梁建設(shè)有限公司員工左某某(另案處理)聯(lián)系數(shù)家有相關(guān)道路建筑資質(zhì)的公司進(jìn)行圍標(biāo),約定給予每家公司2萬(wàn)元的好處費(fèi),并承諾中標(biāo)后按工程量給予相關(guān)中標(biāo)公司提成。后左某某分別聯(lián)系河南**公路橋梁建設(shè)有限公司、河南**路橋發(fā)展有限公司、湖南**建設(shè)有限公司、河南**路橋建設(shè)有限公司,借用上述公司資質(zhì)幫助參與圍標(biāo),并約定好相關(guān)費(fèi)用。后被告人關(guān)某某伙同左某某利用上述四家公司提供的公章和相關(guān)報(bào)名資料,并偽造授權(quán)委托書(shū)及簽名等資料進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,利用上述公司資質(zhì)進(jìn)行圍標(biāo)。該工程項(xiàng)目最終由河南**道路建筑工程有限公司中標(biāo),中標(biāo)價(jià)格人民幣950余萬(wàn)元。該工程由被告人關(guān)某某安排相關(guān)施工人員進(jìn)行承建。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書(shū)證:通道侗族自治縣建設(shè)工程招標(biāo)備案材料、通道侗族自治縣包里村江口至包里公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目招標(biāo)備案文件、湖南**建設(shè)有限公司等公司投標(biāo)文件、道路工程有限責(zé)任公司中標(biāo)通知書(shū)、現(xiàn)金日記賬、銀行賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等;2.證人證言:證人邱某某、李某丙、武某某、曹某某等人的證言;3.?被告人的供述與辯解:被告人關(guān)某某及同案犯左某某的供述與辯解;4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。
本院認(rèn)為,被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為索取債務(wù),非法剝奪他人人身自由,且部分具有毆打、侮辱情節(jié),其中,黃某甲參與非法拘禁6次、劉某甲參與非法拘禁5次、李某甲、劉某乙參與非法拘禁3次、彭某甲、向某甲、趙某甲參與非法拘禁2次、關(guān)某某、佘某甲參與非法拘禁1次,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定;被告人黃某甲、劉某甲、李某甲等人多次采用滋擾等手段,威脅恐嚇、毆打他人,情節(jié)惡劣,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定;被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙未經(jīng)他人同意,強(qiáng)行侵入他人住宅,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定;被告人黃某甲、劉某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定;被告人關(guān)某某、向某甲身為銀行工作人員,違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定;被告人黃某甲、關(guān)某某合伙以欺騙手段取得銀行貸款,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定;被告人關(guān)某某在投標(biāo)過(guò)程中串通投標(biāo)報(bào)價(jià),損害招標(biāo)人利益,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定;上述犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)分別以非法拘禁罪追究被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲的刑事責(zé)任,以尋釁滋事罪追究被告人黃某甲、劉某甲、李某甲的刑事責(zé)任,以非法侵入他人住宅罪追究被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙的刑事責(zé)任,以虛假訴訟罪追究被告人黃某甲、劉某甲的刑事責(zé)任,以違法發(fā)放貸款罪追究被告人關(guān)某某、向某甲的刑事責(zé)任,以騙取貸款罪追究被告人黃某甲、關(guān)某某的刑事責(zé)任,以串通投標(biāo)罪追究被告人關(guān)某某的刑事責(zé)任。上述被告人系為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán),適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款,被告人黃某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,應(yīng)對(duì)該集團(tuán)所犯全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、三款;被告人劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲系犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款。在非法拘禁共同犯罪中,被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、向某甲、關(guān)某某起主要作用,系主犯,被告人劉某乙、趙某甲、佘某甲起次要作用,系從犯;在尋釁滋事共同犯罪中,被告人黃某甲起主要作用,系主犯,被告人劉某甲、李某甲起次要作用,系從犯;在非法侵入他人住宅共同犯罪中,被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲起主要作用,系主犯,被告人彭某丙、彭某乙起次要作用,系從犯;在虛假訴訟共同犯罪中,被告人黃某甲、劉某甲均起主要作用,系主犯;在騙取貸款共同犯罪中,被告人黃某甲起主要作用,系主犯,被告人關(guān)某某起次要作用,系從犯;主犯均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款,從犯均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、彭某甲、李某甲犯數(shù)罪,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。因被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、彭某丙、彭某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,認(rèn)罪態(tài)度較好,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
懷化市鶴城區(qū)人民法院
檢?察?官:某某某
某某某
2020年4月3日
附:
1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于洪江市看守所;被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于懷化鐵路公安處看守所;被告人劉某甲現(xiàn)羈押于麻陽(yáng)縣看守所;被告人向某甲現(xiàn)羈押于芷江侗族自治縣看守所;被告人李某甲、彭某甲、劉某乙、佘某甲、彭某乙、彭某丙現(xiàn)羈押于懷化市看守所;被告人趙某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。
2、證人、鑒定人名單一份。
3、案卷材料和證據(jù)七十八冊(cè)、光盤(pán)十七張、硬盤(pán)一個(gè)。
4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十份?!?/span>
成為第一個(gè)評(píng)論者