懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷鶴檢涉黑涉惡辦案組刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人黃某甲(曾用名“黃某乙”)，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021983********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**棟**室，現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**室。因?qū)め呑淌拢?018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月21日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021982********，侗族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)。因毆打他人，2016年8月15日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日；因?qū)め呑淌拢?018年9月7日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人關(guān)某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811984********，漢族，大學(xué)文化，原系懷化市鶴城區(qū)**商行新街支行客戶經(jīng)理，戶籍地湖南省懷化市鶴城區(qū)**道**號(hào)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省懷化市鶴城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人向某甲(曾用名“向某乙”)，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312811976********，漢族，大專文化，原系湖南省**農(nóng)村商業(yè)銀行客戶經(jīng)理，戶籍地湖南省洪江市**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住湖南省洪江市**鎮(zhèn)**花園**房。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月1日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲(曾用名“李某乙”)，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4330301977********，侗族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙(曾用名“劉某丙”)，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)**棟**。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲(曾用名“趙某乙”)，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312251984********，侗族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省會(huì)同縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**別墅。因涉嫌非法拘禁罪，2019年1月20日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，2020年3月12日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人佘某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月19日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因吸毒，2015年4月26日被懷化市公安局鶴城分局行政拘留。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年4月11日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年4月12日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、騙取貸款罪、串通招投標(biāo)罪，被告人關(guān)某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪、騙取貸款罪、串通招投標(biāo)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人劉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，被告人向某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、違法發(fā)放貸款罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人彭某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人劉某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人趙某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人佘某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，被告人彭某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法侵入住宅罪，被告人彭某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院先后于2019年11月8日、2020年1月20日二次退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后先后于2019年12月8日、2020年2月21日重新向本院移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，?2019年10月24日、2020年1月8日、2020年3月20日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日各一次。

經(jīng)依法審查查明：?

一、犯罪集團(tuán)內(nèi)的犯罪事實(shí)

2014年開(kāi)始，被告人黃某甲伙同被告人劉某甲在懷化市鶴城區(qū)**9樓949室成立“錢(qián)貸寶”公司（未進(jìn)行工商登記），以此名義從事非法高利放貸業(yè)務(wù)。隨著放貸的金額增加，為索要債務(wù)，被告人黃某甲相繼招攬被告人佘某甲、劉某乙、趙某甲、李某甲等人，每月工資3000-4000元不等，從事暴力催收活動(dòng)。為了擴(kuò)大規(guī)模，攫取更大利益，被告人黃某甲拉攏被告人關(guān)某某及向某甲，向二人借款，并利用二人在銀行任職的特殊身份和職權(quán)，為其非法放貸提供便利。該公司高利放貸月息高達(dá)5-8分，以被告人黃某甲為首的團(tuán)伙成員，對(duì)未按期償還欠款的債務(wù)人，采取威脅、恐嚇、限制人身自由等方式進(jìn)行非法催收，通過(guò)實(shí)施非法拘禁、非法侵入他人住宅、尋釁滋事等違法犯罪行為，形成了以被告人黃某甲為首要分子，被告人劉某甲為骨干成員，被告人關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為積極參加者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在懷化市鶴城區(qū)大肆開(kāi)展高利貸違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

（一）非法拘禁罪

1.黃某甲、劉某甲、彭某甲、趙某甲非法拘禁案

2016年6月期間，被害人彭某丁與曾某甲準(zhǔn)備合伙做工程項(xiàng)目，因資金短缺，遂向被告人黃某甲高利借款人民幣100萬(wàn)元，月息5分，期限三個(gè)月，并由被害人唐某某作為該借款的擔(dān)保人并以唐某某位于懷化市鶴城區(qū)湖天一色**的門(mén)面權(quán)益作抵押，后被告人黃某甲扣除利息等費(fèi)用，實(shí)際向被害人彭某丁借款95萬(wàn)元。2017年初開(kāi)始，被害人彭某丁等人無(wú)力償還借款，被告人黃某甲為索取欠款，糾集被告人劉某甲、關(guān)某某、向某甲、彭某甲、趙某甲等人，多次將被害人彭某丁、曾某甲、唐某某叫至懷化市鶴城區(qū)**9樓辦公室內(nèi)看守，限制其人身自由，并采取威脅、恐嚇等手段逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲還款，并簽署高額還款協(xié)議。具體如下：

（1）2017年春節(jié)前的一天晚上（農(nóng)歷2016年12月29日前），被告人黃某甲將被害人彭某丁、唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，并伙同被告人關(guān)某某、向某甲等人進(jìn)行看守，期間被告人黃某甲通過(guò)威脅、恐嚇、不準(zhǔn)睡覺(jué)等方式逼迫三人還債，在逼迫被害人彭某丁、唐某某、曾某甲簽署116萬(wàn)同意還款協(xié)議后，于第二日早上才放三人離開(kāi)，三人被非法拘禁長(zhǎng)達(dá)10小時(shí)。

（2）2017年年底的一天傍晚7時(shí)左右，被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，以威脅、辱罵等方式逼迫二人還錢(qián)，期間因被害人曾某甲對(duì)還款事宜提出異議，被告人黃某甲遂在辦公室內(nèi)以腳踢的方式對(duì)曾某甲實(shí)施毆打，后繼續(xù)逼迫二人還款，直至當(dāng)晚23時(shí)左右，公安機(jī)關(guān)將被害人唐某某、曾某甲解救。

（3）2018年年初的一天下午，被告人黃某甲將被害人唐某某、曾某甲叫至**9樓其辦公室，逼迫二人還錢(qián)，不準(zhǔn)二人離開(kāi)，被害人曾某甲在被告人黃某甲逼迫下簽訂欠款50萬(wàn)元的欠條后，被告人黃某甲才讓被害人唐某某先行離開(kāi)，之后被告人黃某甲又強(qiáng)行跟隨被害人曾某甲至其家中，逼迫曾某甲妻子簽訂承諾書(shū)。

（4）2018年4月左右一天的傍晚，被告人黃某甲安排被告人趙某甲騙出被害人彭某丁位置后，便伙同被告人趙某甲、劉某甲、彭某甲等人在城北一飯店將被害人彭某丁找到，期間被告人黃某甲在該飯店內(nèi)對(duì)被害人彭某丁以腳踢的方式實(shí)施毆打。后被告人黃某甲、趙某甲、劉某甲、彭某甲等人將被害人彭某丁帶至懷化市市政府大樓廣場(chǎng)前進(jìn)行催債，持續(xù)大約兩個(gè)小時(shí)后，被告人黃某甲等人又將被害人彭某丁帶至**9樓其辦公室繼續(xù)催債，期間，被告人黃某甲通過(guò)電話將被害人唐某某、曾某甲分別叫至其辦公室，通過(guò)威脅、恐嚇等方式逼迫二人還款，二人分別承諾還款后，才陸續(xù)離開(kāi)，而被害人彭某丁則繼續(xù)被非法拘禁于黃某甲辦公室，直至第二天早上彭某丁在被告人彭某甲的看守下，由彭某丁母親出具還款承諾書(shū)才得以離開(kāi)。

2.黃某甲、關(guān)某某、彭某甲、向某甲非法拘禁案

2014年至2017年期間，被害人楊某甲因資金緊張，先后多次向被告人黃某甲高利借款，均按期償還。2017年上半年，被害人楊某甲再次向被告人黃某甲高利借款13萬(wàn)元，月息5分。因被害人楊某甲無(wú)法償還債務(wù)，2017年4、5月一天的中午12時(shí)左右，被告人黃某甲指使被告人關(guān)某某、彭某甲等人強(qiáng)行將被害人楊某甲從懷化市鶴城區(qū)新中醫(yī)院附近帶至**9樓其辦公室進(jìn)行看守逼迫其還款，直至第三日凌晨2時(shí)許，因被害人楊某甲朋友報(bào)警才被公安機(jī)關(guān)解救，并將黃某甲等人帶至公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理。經(jīng)公安機(jī)關(guān)處理后，當(dāng)日下午，被告人黃某甲為繼續(xù)索要債務(wù)，伙同被告人關(guān)某某、向某甲從懷化市鶴城區(qū)公安局團(tuán)結(jié)派出所門(mén)口，將被害人楊某甲帶至懷化市鶴城區(qū)湖天一色金沙城KTV員工宿舍進(jìn)行看守，進(jìn)行施壓，最終逼迫被害人楊某甲出具3萬(wàn)元欠條后，才于次日放其離開(kāi)。

3.黃某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案

2015年至2016年期間，被害人潘某甲曾先后多次向被告人黃某甲高利借款，均按期償還。2016年上半年，因資金周轉(zhuǎn)，被害人潘某甲再次向黃某甲借款20萬(wàn)元，月息5分，后潘某甲因故無(wú)法償還，被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、李某甲、劉某乙將被害人潘某甲帶至**9樓其辦公室，采取非法限制人身自由等方式，逼迫被害人潘某甲償還債務(wù)，直至被害人潘某甲償還債務(wù)，才放其離開(kāi)，非法拘禁長(zhǎng)達(dá)二十余天。

4.黃某甲、向某甲、劉某甲、李某甲、劉某乙非法拘禁案

2015年期間，被害人王某甲向被告人向某甲借款人民幣25萬(wàn)元，月息3分。后被害人王某甲無(wú)力償還，被告人向某甲為要回欠款，遂與被告人黃某甲商議，并授意被告人黃某甲等人為其索要其中部分欠款共計(jì)人民幣14萬(wàn)元。2016年9、10月份的一天，經(jīng)被告人向某甲的授意，被告人黃某甲指使被告人李某甲、劉某甲，將被害人王某甲從懷化市鶴城區(qū)河西附近帶至**9樓其辦公室，期間被告人黃某甲對(duì)被害人王某甲實(shí)施毆打，并由被告人李某甲、劉某甲、劉某乙輪流對(duì)其進(jìn)行看守，以威脅、恐嚇?lè)绞奖破缺缓θ送跄臣走€債，后被害人王某甲趁人不備，利用繩索逃脫，非法拘禁長(zhǎng)達(dá)三四天。

5.黃某甲、劉某甲、佘某甲非法拘禁案

2014年初，郭某甲向被告人黃某甲高利借款100萬(wàn)元，月息5分，并由其弟弟郭某乙及公司員工曾某乙生作為擔(dān)保人。2014年10月份左右的一天，因郭某甲無(wú)法償還欠款，被告人黃某甲遂指使被告人劉某甲、佘某甲，將被害人郭某乙、曾某乙生帶至**9樓其辦公室、常德津市等地進(jìn)行看守，并采取脅迫、威逼等方式催收，逼迫郭某甲償還債務(wù)，直至郭某甲償還部分欠款，才先后將被害人曾某乙生、郭某乙放走，非法拘禁長(zhǎng)達(dá)二十天。

6.黃某甲、劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙非法拘禁案

2016年4月，嚴(yán)某甲以其子嚴(yán)某乙的名義向被告人黃某甲高利借款，經(jīng)被告人黃某甲要求雙方簽訂的借條金額為94.4萬(wàn)，利息5分，最后嚴(yán)某乙實(shí)際得款75萬(wàn)元，被害人嚴(yán)某丙作為擔(dān)保人，并以其名下位于懷化市鶴城區(qū)迎豐路的房屋做抵押擔(dān)保。后嚴(yán)某乙等人未按期償還借款，被告人黃某甲為逼迫被害人嚴(yán)某丙還款，2016年8月期間，被告人黃某甲多次找到被害人嚴(yán)某丙還款，并糾集被告人劉某甲、李某甲、趙某甲、劉某乙等人，分別采取白天將被害人嚴(yán)某丙控制在**9樓其辦公室看守，并非法闖入嚴(yán)某丙家中，晚上繼續(xù)滯留在其家中進(jìn)行看守，限制被害人嚴(yán)某丙人身自由長(zhǎng)達(dá)十余天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、情況說(shuō)明、銀行賬戶交易明細(xì)等；2、證人楊某丙、尹某某、郭某丙、楊某丁、蔣某某、劉某戊良玉、彭某戊先云、張某乙等人的證言；3、被害人彭某丁、曾某甲、唐某某、楊某甲、郭某乙、曾某乙、潘某甲、王某甲、嚴(yán)某丙等人的陳述；4、被告人黃某甲、關(guān)某某、向某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、趙某甲、劉某乙、佘某甲的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)、提取等筆錄；7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

（二）尋釁滋事罪

黃某甲、劉某甲、李某甲尋釁滋事案

2015年5月，被害人楊某乙因其公司經(jīng)營(yíng)困難，向被告人黃某甲高利借款150萬(wàn)元，月息6、7分，在被告人黃某甲的要求下，被害人楊某乙同意以其公司40%股權(quán)作質(zhì)押并簽訂借款592萬(wàn)元的借款合同，后被告人黃某甲安排被告人劉某甲通過(guò)來(lái)回轉(zhuǎn)賬的方式在銀行制造虛假流水，造成被告人黃某甲已實(shí)際交付借款592萬(wàn)元的假象，之后被告人黃某甲扣除利息等費(fèi)用，實(shí)際向被害人楊某乙轉(zhuǎn)賬130余萬(wàn)元。后被害人楊某乙未能按時(shí)還款，被告人黃某甲為逼其還款，于2015年底至2017年11月期間多次指使、糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙、彭某甲等人前往懷化市中方縣楊某乙的**公司進(jìn)行滋擾，嚴(yán)重影響他人正常生活及公司經(jīng)營(yíng)。

此外，被告人黃某甲還伙同被告人劉某甲、李某甲，因瑣事隨意毆打劉某丁等人。

具體如下：

1.2015年11月20日，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人劉某甲、李某甲等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，采取砸窗戶玻璃等滋擾方式討要債務(wù)，對(duì)被害人楊某乙進(jìn)行滋擾；

2.2015年底的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人劉某甲、李某甲、劉某乙等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，采取圍堵攪拌車、阻攔日常經(jīng)營(yíng)等方式討要債務(wù)，對(duì)被害人楊某乙進(jìn)行滋擾，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)二三天；

3.2017年11月的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人楊某乙償還欠款，糾集被告人彭某甲等人，前往懷化市中方縣楊某乙的公司，對(duì)被害人楊某乙實(shí)施毆打，致使其頭面部受傷；

4.2016年8月6日12時(shí)許，被告人黃某甲因感情問(wèn)題，與被害人陽(yáng)某某及其男朋友劉某丁建良發(fā)生糾紛，后在懷化市鶴城區(qū)昌順廣場(chǎng)門(mén)口，被告人黃某甲伙同被告人劉某甲、李某甲對(duì)二人實(shí)施毆打，導(dǎo)致二人身上多處受傷；

5.2018年8月31日15時(shí)，被告人黃某甲在懷化市鶴城區(qū)**5樓停車場(chǎng)停車收費(fèi)過(guò)程中，與該收費(fèi)崗?fù)け０踩藛T謝某某因停車費(fèi)問(wèn)題發(fā)生糾紛，被告人黃某甲遂下車將該崗?fù)らT(mén)禁系統(tǒng)毀壞，并伙同被告人劉某甲等人對(duì)被害人謝某某實(shí)施毆打，致使謝某某頭部、腹部等部位受傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議、行政處罰決定書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等；2、證人賀春燕、曾某丙生、潘某乙、黃某丙、周某某等人的證言；3、被害人楊某乙、劉某丁建良、謝某某等的陳述；4、被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、關(guān)某某、劉某乙等的供述和辯解；5、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等。

（三）非法侵入住宅罪

1.?黃某甲、劉某甲非法侵入住宅案

2011年至2012年期間，被害人佘某乙的父親佘某丙先后向被告人黃某甲借款40余萬(wàn)元。因佘某丙未按期還款，2013年11月份的一天，被告人黃某甲為逼迫被害人佘某乙還款，伙同被告人劉某甲，在未經(jīng)被害人佘某乙及佘某甲許可的情況下，強(qiáng)行進(jìn)入被害人佘某乙及佘某甲位于懷化市鶴城區(qū)**17棟的家中，后一直在房?jī)?nèi)滯留，并繼續(xù)逼迫佘某乙償還欠款，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三天。

2.?黃某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙非法侵入住宅案

2017年6月27日，被告人黃某甲為逼迫被害人王某甲還款，糾集并指使被告人彭某甲、彭某丙、彭某乙，在未經(jīng)被害人王某甲的父親王某乙允許的情況下，強(qiáng)行闖入懷化市鶴城區(qū)河西**大廈**棟**單元**室王某乙家中逼債，期間，被告人黃某甲在非法進(jìn)入王某乙家中的過(guò)程中，以扇耳光的方式對(duì)被害人王某乙實(shí)施毆打，并指使被告人彭某丙、彭某乙居住在被害人王某乙家中，以此逼迫被害人王某乙為王某甲還債，直至同年6月29日，被害人王某乙以房屋抵押貸款償還欠款后，二人才離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議等；2、證人易某某等人的證言；3、被害人王某乙、佘某乙、佘某甲等人的陳述；4、被告人黃某甲、關(guān)某某、劉某甲、彭某甲、彭某丙、彭某乙等的供述和辯解；5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄。

（四）虛假訴訟罪

黃某甲、劉某甲虛假訴訟案

2015年3月期間，林某某因資金困難向被告人黃某甲借款人民幣30萬(wàn)元，因被害人張某甲與黃某甲、林某某之間相互認(rèn)識(shí)，在被告人黃某甲的安排下，由被告人劉某甲將30萬(wàn)元借款轉(zhuǎn)到被害人張某甲的農(nóng)商行卡上，再由張某甲將上述資金轉(zhuǎn)給林某某，上述資金到賬后，被害人張某甲便將該30萬(wàn)元黃某甲所借款項(xiàng)全額交付給林某某，同年4月20日，被告人黃某甲與林某某將上述所有的債務(wù)結(jié)清，并簽訂結(jié)算單。2016年2月25日，被告人黃某甲、劉某甲明知被害人張某甲已將上述30萬(wàn)元借款交付給林某某，且林某某與其本人已結(jié)清欠款，而被害人張某甲與其未存在任何借貸關(guān)系的情況下，被告人黃某甲仍隱瞞林某某債務(wù)已清償完畢的事實(shí)，并虛構(gòu)捏造與被害人張某甲之間存在借貸及擔(dān)保關(guān)系，指使被告人劉某甲向懷化市鶴城區(qū)人民法院起訴被害人張某甲，請(qǐng)求法院判決張某甲償還欠款30萬(wàn)元，致使被害人張某甲車輛及房產(chǎn)被法院扣押、查封，其中房產(chǎn)被法院查封兩年。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、戶籍證明、民事判決書(shū)、裁定書(shū)、庭審筆錄等；2、證人林某某等人的證言；3、被害人張某甲的陳述；4、被告人黃某甲、劉某甲等的供述和辯解。

（五）違法事實(shí)

2016年5月份左右，被害人彭某己向被告人黃某甲高利借款10萬(wàn)元，利息5分，后無(wú)力償還。為逼迫被害人彭某己償還債務(wù)，被告人黃某甲伙同被告人李某甲于2017年7月至10月期間，對(duì)彭某己家人進(jìn)行施壓要賬，迫使其家人為其承擔(dān)債務(wù)，并先后兩次將被害人彭某己非法拘禁于其**9樓辦公室，限制其人身自由，最終迫使彭某己母親曾某丁替其償還欠款共計(jì)1.7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：公安機(jī)關(guān)受案登記表、戶籍證明、相關(guān)協(xié)議等；2、證人向某丙國(guó)順、曾某丁等的證言；3、被害人彭某己平的陳述；4、被告人黃某甲、李某甲的供述和辯解；5、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

二、犯罪集團(tuán)外的其他犯罪事實(shí)

（一）違法發(fā)放貸款罪

1.關(guān)某某違法發(fā)放貸款案

2016年6月，龍某某（已不起訴）虛構(gòu)承包懷化市鶴城區(qū)**安置區(qū)土地平整項(xiàng)目及芷江侗族自治縣**小區(qū)建筑安裝工程需要資金的事實(shí)，偽造“懷化市**安置區(qū)土石方工程合伙協(xié)議”及“湖南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的建筑工程承包合同書(shū)”等資料，向懷化**商業(yè)銀行人民路支行申請(qǐng)抵押貸款1200萬(wàn)元，并提供門(mén)面作為抵押。被告人關(guān)某某作為該筆貸款的信貸員違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及《懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村信用社貸款暫行辦法》的規(guī)定，未對(duì)龍某某申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核，便通過(guò)了龍某某貸款的審查后上報(bào)懷化**商業(yè)銀行。經(jīng)懷化**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后，2016年7月29日和2016年8月25日“人民路支行”分兩筆，每筆600萬(wàn)元，將1200萬(wàn)元貸款發(fā)放給龍某某。該筆1200萬(wàn)元貸款到期后，龍某某未能按期還本付息。

案發(fā)后，2019年12月6日，龍某某償還貸款本金900萬(wàn)元，剩余本金、利息與懷化**商業(yè)銀行達(dá)成還款協(xié)議，得到懷化**商業(yè)銀行的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、貸款材料、商業(yè)銀行貸業(yè)務(wù)操作規(guī)程；?2.證人證言：證人舒某某、秦某某、王某丙富等人的證言；3.被告人關(guān)某某及同案犯王某戊的供述與辯解。

2.向某甲違法發(fā)放貸款案?

（1）2015年5月，楊某甲（另案處理）虛構(gòu)業(yè)務(wù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金的事實(shí)，偽造“合作協(xié)議”、“入股協(xié)議”及“銷售合同”等資料，向湖南洪江**商業(yè)銀行茅渡支行申請(qǐng)抵押貸款300萬(wàn)元，并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南**農(nóng)村商業(yè)銀行**支行負(fù)責(zé)人及該筆貸款的第一責(zé)任人違反《商業(yè)銀行法》等相關(guān)規(guī)定，未對(duì)楊某甲申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核，便通過(guò)了楊某甲貸款的審查后上報(bào)洪江市**商業(yè)銀行。經(jīng)洪江市**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后，?2015年5月25日和2015年5月28日“**支行”分兩筆，每筆150萬(wàn)元，將300萬(wàn)元貸款發(fā)放給楊某甲。該筆300萬(wàn)元貸款到期后，楊某甲未能按期還本付息。

案發(fā)后，2020年1月1日，楊某甲償還貸款本金60萬(wàn)元，至今尚欠本金240萬(wàn)元，欠息155.46萬(wàn)元。

（2）2016年4月，黃某甲虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)懷化市鶴城區(qū)新天地門(mén)面需要資金的事實(shí)，利用關(guān)某某事先偽造的“二手房購(gòu)買(mǎi)協(xié)議”及“房屋買(mǎi)賣(mài)押金”等資料，向湖南洪江**商業(yè)銀行**支行申請(qǐng)抵押貸款110萬(wàn)元，并提供房屋作為抵押。被告人向某甲作為湖南洪江**商業(yè)銀行**支行負(fù)責(zé)人及該筆貸款的第一責(zé)任人違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等相關(guān)規(guī)定，未對(duì)黃某甲申請(qǐng)貸款用途的真實(shí)性及貸款資料的真實(shí)性等進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、審核，便通過(guò)了黃某甲貸款的審查后上報(bào)洪江市**商業(yè)銀行。經(jīng)洪江市**商業(yè)銀行批準(zhǔn)后，2016年4月28日“**支行”將110萬(wàn)元貸款發(fā)放給黃某甲。該筆110萬(wàn)元貸款到期后，黃某甲至今未能按期還本付息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：證明、貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、銀行資信證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；?2.證人證言：證人涂某某、楊某乙、向某丁求等的證言；3.被告人向某甲及同案犯黃某甲、關(guān)某某等的供述與辯解。

（二）騙取貸款罪

黃某甲、關(guān)某某騙取貸款案

2016年4月，被告人黃某甲為獲取銀行貸款，聯(lián)系在銀行工作的被告人關(guān)某某請(qǐng)其幫忙，被告人關(guān)某某利用其職務(wù)便利，違規(guī)提供涂某某位于懷化市鶴城區(qū)新天地的門(mén)面資料并制造虛假銀行流水，并偽造二手房買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、股東會(huì)決議等虛假貸款申請(qǐng)資料。后被告人黃某甲利用上述虛假材料，虛構(gòu)真實(shí)的資金用途，最終從湖南洪江**商業(yè)銀行貸款110萬(wàn)元，后因故無(wú)法償還，導(dǎo)致貸款至今無(wú)法收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：貸款檔案、農(nóng)村商業(yè)銀行取款憑條、借款憑證、二手房買(mǎi)賣(mài)合同等；?2.證人證言：證人涂某某、楊某戊等的證言；3.被告人黃某甲、關(guān)某某及同案犯向某甲等的供述與辯解。

（三）串通投標(biāo)罪

關(guān)某某串通投標(biāo)案

2018年6月，通道侗族自治縣縣溪鎮(zhèn)包里村江口至包里公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，被告人關(guān)某某在沒(méi)有任何投標(biāo)資質(zhì)的情況下，為達(dá)到承建該工程的目的，指使河南**公路橋梁建設(shè)有限公司員工左某某（另案處理）聯(lián)系數(shù)家有相關(guān)道路建筑資質(zhì)的公司進(jìn)行圍標(biāo)，約定給予每家公司2萬(wàn)元的好處費(fèi)，并承諾中標(biāo)后按工程量給予相關(guān)中標(biāo)公司提成。后左某某分別聯(lián)系河南**公路橋梁建設(shè)有限公司、河南**路橋發(fā)展有限公司、湖南**建設(shè)有限公司、河南**路橋建設(shè)有限公司，借用上述公司資質(zhì)幫助參與圍標(biāo)，并約定好相關(guān)費(fèi)用。后被告人關(guān)某某伙同左某某利用上述四家公司提供的公章和相關(guān)報(bào)名資料，并偽造授權(quán)委托書(shū)及簽名等資料進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，利用上述公司資質(zhì)進(jìn)行圍標(biāo)。該工程項(xiàng)目最終由河南**道路建筑工程有限公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)格人民幣950余萬(wàn)元。該工程由被告人關(guān)某某安排相關(guān)施工人員進(jìn)行承建。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：通道侗族自治縣建設(shè)工程招標(biāo)備案材料、通道侗族自治縣包里村江口至包里公路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目招標(biāo)備案文件、湖南**建設(shè)有限公司等公司投標(biāo)文件、道路工程有限責(zé)任公司中標(biāo)通知書(shū)、現(xiàn)金日記賬、銀行賬戶交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人邱某某、李某丙、武某某、曹某某等人的證言；3.?被告人的供述與辯解：被告人關(guān)某某及同案犯左某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，且部分具有毆打、侮辱情節(jié)，其中，黃某甲參與非法拘禁6次、劉某甲參與非法拘禁5次、李某甲、劉某乙參與非法拘禁3次、彭某甲、向某甲、趙某甲參與非法拘禁2次、關(guān)某某、佘某甲參與非法拘禁1次，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲、李某甲等人多次采用滋擾等手段，威脅恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙未經(jīng)他人同意，強(qiáng)行侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定；被告人黃某甲、劉某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定；被告人關(guān)某某、向某甲身為銀行工作人員，違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條第一款之規(guī)定；被告人黃某甲、關(guān)某某合伙以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定；被告人關(guān)某某在投標(biāo)過(guò)程中串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定；上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法拘禁罪追究被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲的刑事責(zé)任，以尋釁滋事罪追究被告人黃某甲、劉某甲、李某甲的刑事責(zé)任，以非法侵入他人住宅罪追究被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙的刑事責(zé)任，以虛假訴訟罪追究被告人黃某甲、劉某甲的刑事責(zé)任，以違法發(fā)放貸款罪追究被告人關(guān)某某、向某甲的刑事責(zé)任，以騙取貸款罪追究被告人黃某甲、關(guān)某某的刑事責(zé)任，以串通投標(biāo)罪追究被告人關(guān)某某的刑事責(zé)任。上述被告人系為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款，被告人黃某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對(duì)該集團(tuán)所犯全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、三款；被告人劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、佘某甲系犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款。在非法拘禁共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲、李某甲、彭某甲、向某甲、關(guān)某某起主要作用，系主犯，被告人劉某乙、趙某甲、佘某甲起次要作用，系從犯；在尋釁滋事共同犯罪中，被告人黃某甲起主要作用，系主犯，被告人劉某甲、李某甲起次要作用，系從犯；在非法侵入他人住宅共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲、彭某甲起主要作用，系主犯，被告人彭某丙、彭某乙起次要作用，系從犯；在虛假訴訟共同犯罪中，被告人黃某甲、劉某甲均起主要作用，系主犯；在騙取貸款共同犯罪中，被告人黃某甲起主要作用，系主犯，被告人關(guān)某某起次要作用，系從犯；主犯均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，從犯均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、彭某甲、李某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。因被告人黃某甲、劉某甲、關(guān)某某、向某甲、李某甲、彭某甲、劉某乙、趙某甲、彭某丙、彭某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢?察?官：某某某

某某某

2020年4月3日

附：

1、被告人黃某甲現(xiàn)羈押于洪江市看守所；被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于懷化鐵路公安處看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于麻陽(yáng)縣看守所；被告人向某甲現(xiàn)羈押于芷江侗族自治縣看守所；被告人李某甲、彭某甲、劉某乙、佘某甲、彭某乙、彭某丙現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人趙某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2、證人、鑒定人名單一份。

3、案卷材料和證據(jù)七十八冊(cè)、光盤(pán)十七張、硬盤(pán)一個(gè)。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十份?！?/span>