海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書

瓊海檢二刑訴〔2020〕15號　

被告人黃某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份證號碼4600031977********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，瓊海嘉積**家私城**，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**房，現(xiàn)住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**房，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月22日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準于同日被瓊海市公安局逮捕。

辯護人顏彥，山東國杰（瓊海）律師事務(wù)所律師。

????本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2020年3月27日至2020年4月27日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某是瓊海嘉積**家私城的法定代表人。在2015年4月至2016年10月期間，被告人黃某某在未取得金融許可證的情況下，使用其經(jīng)營的瓊海嘉積**家私城POS機，以虛構(gòu)交易、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，給周某甲、梁某某辦理信用卡套現(xiàn)。經(jīng)鑒定，套現(xiàn)的金額共計1370850元人民幣。

2019?年11?月22?日，瓊海市公安局民警在海南省?？谑?*抓獲被告人黃某某，并從黃某某處查扣汽車3輛、銀行卡23張、手機2部、電腦1臺等物。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、進貨單據(jù)憑證和出貨單據(jù)憑證、工商營業(yè)執(zhí)照、賬戶信息、銀行流水明細；

2.證人證言：何某某、林某某、陳某某、周某乙、周某丙、王某某、梁某某、周某甲的證言；

3.鑒定意見：鑒證報告；

4.被告人供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準，采用虛構(gòu)交易等手段，使用POS機為他人辦理信用卡套現(xiàn)，金額達1370850元人民幣，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某被抓獲到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人黃某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，愿意接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓊海市人民法院　

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????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：吳 ?露

????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：李源璐

???????????????????????????????????????????????????????2020年5月27日　

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??附：1.被告人現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

? ? ? 2.案卷材料和證據(jù)拾冊；

3.隨案移送涉案財物：涉案財物詳見《扣押清單》，???

? 現(xiàn)均存放于瓊海市公安局；

4.《量刑建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》、

?《證人名單》各壹份。