蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(黃某某非法經(jīng)營、偽造事業(yè)單位印章案、曾某某偽造事業(yè)單位印章案)_湖北省潛江市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

湖北省潛江市人民檢察院

湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2020〕233號

被告人黃某某,男,1987年**月**日出生,身份證號碼4290051987********,漢族,??莆幕瑹o職業(yè),住湖北省潛江市**棟**單元**室。因涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪,于2019年9月11日被潛江市公安局刑事拘留,2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人曾某某,男,1958年**月**日出生,身份證號碼4224271958********,漢族,高中文化,經(jīng)商,住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪,于2019年9月11日被潛江市公安局刑事拘留;因患*****,經(jīng)潛江市公安局決定,于2019年9月12日取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié),以被告人黃某某涉嫌非法經(jīng)營罪、偽造事業(yè)單位印章罪,被告人曾某某涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪,于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已分別告知兩被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,因部分事實不清,證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。(自2020年1月15日至2020年2月14日、自2020年3月27日至2020年4月24日);因案件復(fù)雜,延長審查起訴期限一次(自2010年3月14日至2020年3月27日)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

一、偽造事業(yè)單位印章罪

2019年6月底,被告人黃某某為他人辦理信用卡過程中,需提供單位證明,欲偽造“潛江市**小學(xué)”與“潛江市**支隊”?印章,被告人曾某某明知黃某某偽造印章,仍向其提供相應(yīng)的印章模板,供黃某某使用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1、物證:三枚印章;2、被告人黃某某、曾某某微信聊天截圖、潛江市**小學(xué)、潛江市**支隊出具的單位真實印模蓋章原件等書證;3、證人張某某、袁某甲、陳某某、魯某某等人的證言;4、被告人黃某某、曾某某的供述和辯解。

二、非法經(jīng)營罪

2017年5月至2019年9月,被告人黃某某為牟取非法利益,在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下,以虛構(gòu)交易的方式,使用受理終端(POS?機刷卡)違法套現(xiàn)合計人民幣7025.0360萬元。?具體事實如下:

1、自2017年9月12日至2018年10月23日,被告人黃某某使用上海**信息科技有限公司結(jié)算賬號為62270026612********的POS機終端共刷卡299次,交易金額176.8646萬元。

2、自2018年4月27日至2019年1月12日,被告人黃某某使用深圳**信息技術(shù)有限公司的商戶編號為88753D0********的POS機終端共刷卡3827次,交易金額2964.8383萬元。

3、自2019年1月25日至2019年7月9日,被告人黃某某使用樂*科技有限公司序列號為000031029118121********的POS機終端共刷卡3514次,交易金額2770.3442萬元。

4、自2019年7月11日至2019年9月9日,被告人黃某某使用樂*科技有限公司序列號為000031029119030********的POS機終端共刷卡122次,交易金額93.6361萬元。

5、自2019年7月22日至2019年9月11日,被告人黃某某使用現(xiàn)代*****有限公司結(jié)算賬號為62270026612********的POS機終端共刷卡1405次,交易金額1019.3528萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1、POS機四臺,信用卡17張、記賬筆記本1個等物證;2、現(xiàn)代支付POS機小票若干、袁某某、王某某等人與被告人黃某某及其妻子的微信聊天截圖和支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、信用卡刷POS機記錄、深圳**信息技術(shù)有限公司等5家公司出具的POS機的刷卡交易明細(xì)、章萬秀章某某卡號62270026612********銀行卡流水信息及中國建設(shè)銀行銀行卡查詢清單等書證;3、證人王某某、袁某甲等12人的證言;4、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄電子光盤兩張、微信轉(zhuǎn)賬記錄電子光盤一張等電子數(shù)據(jù);5、被告人黃某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人黃某某幫人代辦信用卡過程中偽造事業(yè)單位印章并使用;違反國家規(guī)定,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),擾亂市場秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第(三)項、第二百八十條第二款之規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪、偽造事業(yè)單位印章罪追究被告人黃某某的刑事責(zé)任。被告人曾某某幫助黃某某偽造事業(yè)單位印章,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以偽造事業(yè)單位印章罪追究被告人曾某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

潛江市人民法院

檢??察??員:??李君梅

2020年5月22日

附:

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于潛江市看守所,被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谙商沂?*鎮(zhèn)**村**組**號,聯(lián)系方式1582797****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊,電子光盤4份。

3.本案公章2枚、POS機4臺、記賬筆記本1個等物證已隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top