山東省平度市人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢二部刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人黃某某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼：3306231975********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。戶籍地：浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山東省平度市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平度市公安局刑事拘留，同年8月8日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月9日、2020年1月24日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月，并于2019年11月23日、2020年2月7日兩次退回平度市公安局補(bǔ)充偵查，平度市公安局分別于2019年12月23日、2020年3月7日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：深圳****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，承諾給予高額回報(bào)，投入資金產(chǎn)生21倍積分，每天返還總積分的萬(wàn)分之五，積分可提現(xiàn)，四個(gè)月即可收回本金，再返還的積分均為盈利。為募集資金投入****平臺(tái)，2017年4月13日，被告人黃某某和劉某某（另案處理）、胥某某（未參入經(jīng)營(yíng)）在平度市注冊(cè)成立青島****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（****平度運(yùn)營(yíng)中心），被告人黃某某任董事長(zhǎng)，劉某某任總經(jīng)理（2018年4月離任），二人全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。公司成立后通過(guò)微信、宣傳車(chē)、發(fā)放宣傳單頁(yè)和口口相傳等方式在社會(huì)上進(jìn)行公開(kāi)宣傳，通過(guò)“全款購(gòu)車(chē)一年全額返還”、“三折、五折購(gòu)車(chē)由公司辦理車(chē)貸繳納首付并承擔(dān)后續(xù)貸款費(fèi)用”和“虛擬購(gòu)房一年返還全款”等方式，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人員變相吸收公眾存款，期間公司一共向社會(huì)不特定人員吸收存款228.1950萬(wàn)元。2017年9月19日，被告人黃某某、劉某某注冊(cè)成立青島***汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司，并成立各鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，除了延續(xù)青島****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的以賣(mài)車(chē)、售房方式變相吸收公眾存款外，還增加了“交押金免費(fèi)租車(chē)，一年后返還押金”的租車(chē)業(yè)務(wù)變相吸收公眾存款，期間，公司一共向社會(huì)不特定人員吸收存款547.9215萬(wàn)元。綜上，被告人黃某某與他人合伙非法吸收公眾存款共計(jì)776.1165萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、報(bào)案記錄、破案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息表等；2.證人證言：證人付某某、于某某、穆某某、謝某某等人的證言；同案犯劉某某的供述和辯解3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：青島市正明有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的青正明審字（2020）04003號(hào)對(duì)黃某某、劉某某等人非法吸收公眾存款案司法鑒定報(bào)告書(shū)。5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：平度市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)出具的微信公眾號(hào)“****平度運(yùn)營(yíng)中心”的網(wǎng)上涉案證據(jù)。6.視聽(tīng)資料：審訊被告人黃某某的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某與他人合伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平度市人民法院

檢察員：韓立杰

2020年3月23日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于平度市看守所；

2.偵查卷宗七冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份_。

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