南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通檢訴刑訴〔2019〕646號

被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4310271988********，漢族，中專文化，遼寧**生物科技有限公司通州辦事處實際負責人，戶籍所在地湖南省郴州市桂東縣，住湖南省郴州市桂東縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月13被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年8月16日經本院批準逮捕，并于當日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能帶來的法律后果，同日已告知有關被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，于2019年9月21日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2012年9月18日，遼寧**生物科技有限公司在南通市通州區(qū)成立遼寧**生物科技有限公司通州辦事處，被告人黃某某為辦事處實際負責人。根據遼寧**生物科技有限公司法定代表人佘某甲（已判處刑罰）的安排，被告人黃某某等人違反國家金融管理法律，采用發(fā)放廣告宣傳單、召開推介會、老客戶帶新客戶、組織參觀生產基地并免費旅游等方式，在位于南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)建**路**東側**酒店**室的遼寧**生物科技有限公司通州辦事處（后于2015年11月16日，佘某甲在通州登記注冊遼寧**生物科技有限公司通州分公司）內，以宣傳推廣遼寧**生物科技有限公司健康伴侶等保健品、總部需要增資擴股投入擴大生產及上市為由，并承諾許以18%-20%（投資1-5萬的年息18%，投資6-20萬元年息19％，投資21萬元以上的年息20%）不等高額年息的手段，以遼寧**生物科技有限公司的名義非法向曹某甲、徐某某等261名社會不特定公眾吸收存款。2016年6月28日，遼寧**生物科技有限公司因資金鏈已斷無法繼續(xù)兌現本息。期間被告人黃某某除拿工資每月3000元外，還按照通州投資人投資總額的3%進行提成。結合審計認定，從2013年11月15日至2016年6月25日，遼寧**生物科技有限公司通州辦事處及遼寧**?生物科技有限公司通州分公司非法吸收公眾存款2963萬元。2016年6月至12月期間，被告人黃某某個人兌付客戶本金41萬元，造成經濟損失2377.4565萬元。

被告人黃某某于2019年7月13日被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?公安機關調取的《戶籍證明》、《發(fā)破案經過》、證人曹某乙提供的賬目筆記本復印件、南通市通州區(qū)市場監(jiān)督管理局企業(yè)登記資料查詢表、房屋租賃合同、被害人曹某甲等人提供的《增資擴股協議》、遼寧**生物科技有限公司專用收款收據、部分被害人提供的股權工程分紅一覽表、工資表、銀行卡打款記錄等投資資料、有關銀行卡交易明細、南通萬隆會計師事務所有限公司出具的執(zhí)行商定程序的審計報告、南通市通州區(qū)公安局出具的《情況說明》及涉嫌非法吸收公眾存款整理表等書證；

2.證人扶某某、曹某乙、佘某乙的證言；

3.被害人曹某甲、徐某某、曹某丙、曹某乙、陳某某等人的陳述；

4.被告人黃某某、佘某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人黃某某伙同他人未經中國人民銀行批準，非法向社會不特定公眾吸收存款，嚴重擾亂國家金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。本案屬共同犯罪，被告人黃某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某某到案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人黃某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。其積極配合調查，主動退贓退賠、真誠認罪悔罪，可以依法從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：徐衛(wèi)紅

2019年9月24日

附：

????1.被告人黃某某現羈押于南通市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據19冊。

3.認罪認罰具結書一份?！?/span>