福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕240號

被告人黃某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼3501261957********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，福州市長樂區(qū)人，住福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月27日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年12月24日被福州市長樂區(qū)公安局抓獲并執(zhí)行刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年4月26日退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月開始，被告人黃某某未經(jīng)有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，以自己為會(huì)首，向福州市長樂區(qū)首占鎮(zhèn)赤嶼村及周邊不特定公眾組織八班民間互助會(huì)的方式非法吸收公眾存款人民幣16940841元，后因故無力經(jīng)營倒會(huì)后逃匿，給眾多參會(huì)會(huì)員造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣4451994元。具體事實(shí)如下：

1、第一班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員131名（含會(huì)首），2013年8月5日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前127期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣4167708元。

2、第二班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員142名（含會(huì)首），2014年3月10日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前118期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣4158123元。

3、第三班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員116名（含會(huì)首），2014年農(nóng)歷九月十六日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前89期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣2486500元。

4、第四班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員109名（含會(huì)首），2015年農(nóng)歷三月三日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前64期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣1619515元。

5、第五班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員131名（含會(huì)首），2015年8月15日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前64期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣1898215元。

6、第六班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員131名（含會(huì)首），2016年農(nóng)歷三月五日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前46期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣1340640元。

7、第七班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員136名（含會(huì)首），2016年農(nóng)歷三月五日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前28期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣811950元。

8、第八班會(huì)會(huì)值人民幣300元，參會(huì)人員101名（含會(huì)首），2017年農(nóng)歷二月二十五日收取會(huì)頭款并起標(biāo)，前19期共收取標(biāo)會(huì)款總額（含會(huì)首款）人民幣458190元。

2019年12月24日，被告人黃某某在福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)第二中心小學(xué)附近出租房被福州市長樂區(qū)公安局大鶴邊防派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、互助會(huì)合約、銀行賬戶明細(xì)、通告照片、損失明細(xì)表等；

2.被害人薛某某等83人的陳述；

3.被告人黃某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄：高雪林、黃錦瑜對黃某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)，以民間互助會(huì)的形式向不特定對象吸收資金達(dá)人民幣16940841萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣4451994元，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：林飛

檢察官助理：楊承建

2020年6月23日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。