深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕501號(hào)　

被告人黃某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224291971********，漢族，初中文化，戶籍所在地深圳市羅湖區(qū)**路**街**號(hào)，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**路**樓**樓，無業(yè)。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年10月9日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月16日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年2月13日、4月21日依法延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年4月，罪犯潘某某通過投資會(huì)以及熟人介紹的方式，向社會(huì)公開宣傳其能代他人炒期貨對(duì)沖賺錢，并與投資人簽訂《**合同》，承諾保本付息（月收益6%-10%），以此吸引投資人委托其進(jìn)行期貨投資。罪犯潘某某將部分投資款投資到深圳市**投資有限公司吳某某、鄭某某處以及汕頭市**期貨等平臺(tái)，并能夠每月向投資者支付利息，直至2018年8月停止付息。截至2018年10月，共有44名投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)審計(jì)，罪犯潘某某收取投資人的投資款共計(jì)人民幣13849912.79元，已向投資人返利人民幣8944491.43元。

在從事非法活動(dòng)期間，罪犯潘某某租住在被告人黃某某位于深圳市羅湖區(qū)**路**花園的住處。被告人黃某某為協(xié)助罪犯潘某某從事非法活動(dòng)，積極向他人宣傳罪犯潘某某處有保本付息的期貨投資項(xiàng)目，分別介紹投資人劉某某、萬某某、李某某、賴某某、劉某某向罪犯潘某某投資人民幣53萬、10萬、10.9萬、56萬、2萬，其中李某某收到返利款人民幣3萬元，賴某某收到返利款人民幣171600元。2019年10月9日，被告人黃某某經(jīng)公安民警電話聯(lián)系后自行前往公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案人資料統(tǒng)計(jì)表，44名投資人提供的案發(fā)經(jīng)過、**合同、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖等報(bào)案材料，**銀行、**銀行、**銀行、**銀行、**銀行卡開戶資料及交易明細(xì)，企業(yè)工商登記資料，情況說明，轉(zhuǎn)款記錄明細(xì)表，被告人身份證明材料；2.證人證言：潘某某、劉某某、賴某某、劉某某等14名投資人的證言，辦案民警出具的到案經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；4.鑒定意見：司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某無視國家法律，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某某一年至二年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：張堯

2020年5月12日　

附：

????1．被告人黃某某現(xiàn)羈押在羅湖看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾壹卷。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．適用簡易程序建議書。