珠海市斗門區(qū)人民檢察院

起 訴 書

珠斗檢公訴科刑訴〔2019〕847號

被告人黃某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4325241985********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月8日被珠海市公安局斗門分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被珠海市公安局斗門分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局斗門分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長審查起訴期限。 被告人黃某甲于2019年12月24日在辯護律師王某甲的見證下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月左右，藍(lán)某某（已判決）按照楊某甲(另案處理)的需求設(shè)計開發(fā)了“港華創(chuàng)投”投資平臺，收取開發(fā)費用人民幣56000元。該平臺主要具有以下功能：下線通過上線注冊成為會員，會員投資則獲得一定比例的靜態(tài)獎勵，會員發(fā)展下線則獲得一定比例的動態(tài)獎勵，用后投資者的資金匹配前投資者的到期資金，收付款記錄、匹配記錄、會員的推薦關(guān)系等后臺會員系統(tǒng)等?！案廴A創(chuàng)投”投資平臺運行后，藍(lán)某某明知該平臺具有資金運作風(fēng)險及被用于從事非法集資活動，還負(fù)責(zé)維護該平臺的后臺數(shù)據(jù)，并收取數(shù)據(jù)維護費用每月人民幣1500元。

2017年11月，被告人黃某甲、楊某甲找到劉某甲，向劉某甲推薦了“港華創(chuàng)投”這個平臺，經(jīng)過多次洽談，劉某甲同意合作。后劉某甲、陽某甲、扶某某（均已判決）先后注冊成為“港華創(chuàng)投”的會員，并與楊某甲商議通過“港華創(chuàng)投”投資平臺接受群眾投資，通過將后面的投資匹配填補給前面的投資，并通過不斷發(fā)展人頭將多余的投資匹配給自己的方式進行獲利。之后，楊某甲、黃某甲、劉某甲、陽某甲、扶某某等五人以注冊會員投資5天左右即可獲得投資額12％的靜態(tài)獎勵，以及發(fā)展下線達到V1至V6不等的層級可獲得不同的動態(tài)獎勵為誘餌，引誘他人繼續(xù)投資并推薦新會員投資。在具體分工上，楊某甲任技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)掌管“港華創(chuàng)投”網(wǎng)絡(luò)平臺的運作，包括服務(wù)器的維護、運行，后臺匹配等工作；劉某甲任董事長，負(fù)責(zé)管理股東的出資和運營管理工作，包括線下實體店的對接、召集會議、為公司宣傳、協(xié)助執(zhí)行公司的各項事務(wù)；陽某甲任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)發(fā)展線下實體店，洽談具體對接業(yè)務(wù)并發(fā)展線上會員等；扶某某任執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)策劃、培訓(xùn)、宣傳；黃某甲協(xié)助楊某甲負(fù)責(zé)運營后臺、發(fā)展會員。

2017年12月中旬，楊某甲、黃某甲、劉某甲、陽某甲、扶某某等五人組織張某甲、高某某、陽某乙、唐某某、曹某甲、楊某乙等14人投資成為股東，共同運營投資平臺和發(fā)展會員。此外，劉某甲等人還在本市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新青工業(yè)園山水花城對面合意酒店樓下租賃一間商鋪作為線下實體店，對外自稱“港華創(chuàng)投線下招商辦”開展宣傳活動、組織培訓(xùn)等吸引更多投資者。2018年3月，黃某甲、楊某甲安排扶某某聯(lián)系藍(lán)某某開發(fā)新的投資系統(tǒng)，并關(guān)閉“港華創(chuàng)投”投資平臺，攜款潛逃。據(jù)統(tǒng)計，“港華創(chuàng)投”金融投資平臺關(guān)閉，致使被害人曹某乙、甘某某、王某乙、張某乙等35人共計被騙取人民幣484500元，其中曹某乙被騙人民幣24500元、甘某某被騙人民幣10500元、王某乙被騙人民幣17500元、張某乙被騙人民幣5000元、張某丙被騙人民幣11000元、楊某丙被騙人民幣6000元、吳某某被騙人民幣2000元、陳某甲被騙人民幣13000元、張某丁被騙人民幣14000元、賀某某被騙人民幣13500元、李某某被騙人民幣11500元、謝某某被騙人民幣16000元、陳某乙被騙人民幣14000元、陽某丙被騙人民幣46500元、劉某乙被騙人民幣11000元、黃某丙被騙人民幣5000元、姚某某被騙人民幣5500元、董某某被騙人民幣1500元、唐某某被騙人民幣12000元、張某戍被騙人民幣36500元、蔡某某被騙人民幣11500元、趙某某被騙人民幣21000元、楊某丙被騙人民幣2500元、陳某丙被騙人民幣17500元、劉某丙被騙人民幣8000元、羅某某被騙人民幣26500元、何某某被騙人民幣10500元、易某某被騙人民幣5000元、陽某乙被騙人民幣44500元、姜某某被騙人民幣11500元、朱某某被騙人民幣6500元、黃某乙被騙人民幣12000元、張某己被騙人民幣14000元、黃某丙被騙人民幣9000元、連某某被騙人民幣8000元。

2019年8月8日，被告人黃某甲在湖南省新化縣溫塘鎮(zhèn)煥新村煥新磚廠被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合被告人黃某甲自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及本案其他量刑情節(jié)，建議判處被告人黃某甲五年六個月以下有期徒刑，并處人民幣六萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市斗門區(qū)人民法院

檢察員：鄧琳

2019年12月26日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所

2案卷材料十二冊、光盤一張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份

3扣押的涉案財物一并判決

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
第六十七條　【自首、坦白】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。