大連市人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2019〕27號

被告單位邢臺保德**食品股份有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼911305255767545180，住所地河北省邢臺市隆堯縣**鎮(zhèn)**村，法定代表人王某甲

訴訟代表人王某甲，男，身份證號1305251966********，1966年**月**日出生，邢臺保德**食品股份有限公司**、法定代表人，聯(lián)系方式1363329****。

被告人毛某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號3303261977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。2010年6月3日曾因犯故意損壞財物罪，被浙江省平陽縣人民法院判處拘役三個月。2018年6月3日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人黃某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號3303261974********，漢族，初中文化，無業(yè)，平陽縣海西鎮(zhèn)人大代表，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人李某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號2306221973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住營口市鲅魚圈區(qū)**號樓**單元**。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人梁某某，男，1960年**月**日出生，身份證號3326231960********，漢族，小學(xué)文化，“SHUNHANG59”號船船長，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人曾某某，男，1970年**月**日生，身份證號3505211970********，漢族，小學(xué)文化，“哲林**”號船船長，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**路**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人李某乙，男，1989年**月**日生，身份證號1411221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。2010年11月4日曾因犯故意傷害罪、故意損壞財物罪被平陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；2013年5月21日曾因犯聚眾斗毆罪，被平陽縣人民法院判處有期徒刑二年四個月，2015年3月7日刑罰執(zhí)行完畢。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人羅某某，男，1966年**月**日生，身份證號3303261966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人蔡某某，男，1976年**月**日生，身份證號3303261976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。2000年12月27日曾因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪被平陽縣人民法院判處有期徒刑十三年。2012年9月19日曾因犯開設(shè)賭場罪、非法持有槍支、彈藥罪，被平陽縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣5000元。2013年11月10日刑罰執(zhí)行完畢。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人毛某乙，男，1981年**月**日生，身份證號3303261981********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人葉某甲，男，1978年**月**日生，身份證號3303271978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人姚某某，男，1981年**月**日生，身份證號3303261981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**巷**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日生，身份證號3303261972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年6月3日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人熊某某，男，1985年**月**日生，身份證號5326231985********，彝族，小學(xué)文化，無業(yè)，住云南省文山壯族苗族自治州西疇縣**鄉(xiāng)**村**號。2013年2月22日曾因犯搶奪罪被平陽縣人民法院判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣2000元。2015年1月7日刑罰執(zhí)行完畢。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人葉某乙，男，1980年**月**日生，身份證號3303261980********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。2018年6月1日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局刑事拘留。2018年7月6日因涉嫌犯走私普通貨物罪，經(jīng)大連市人民檢察院批準，同日由大連海關(guān)緝私局執(zhí)行被依法逮捕，現(xiàn)羈押于大連市看守所。

被告人王某乙，男，1982年**月**日生，身份證號1305251982********，漢族，初中文化，邢臺保德**采購**，現(xiàn)住河北省邢臺市隆堯縣**鎮(zhèn)**村。2018年8月2日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人關(guān)某某，男，1965年**月**日生，身份證號2108041965********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住營口市鲅魚圈區(qū)**街**園**號**。?2018年6月20日因涉嫌走私普通貨物，被大連海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

本案由大連海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位邢臺保德**食品股份有限公司、被告人毛某甲、黃某甲、李某甲、梁某某、曾某某、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙、王某乙、關(guān)某某涉嫌走私普通貨物罪，于2018年9月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告單位、各被告人有權(quán)委托辯護人。依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，被告人毛某甲與被告人黃某甲合謀將走私的白糖在我國境內(nèi)卸貨，由毛某甲通過“黃總”（身份待核實）聯(lián)系貨物，黃某甲聯(lián)系卸貨碼頭。被告人黃某甲找到被告人李某甲讓其聯(lián)系卸貨碼頭，并告訴李某甲貨物是偷逃稅款的進口食品添加劑。嗣后，被告人李某甲找到營口鲅魚圈、大連旅順等三處非設(shè)關(guān)碼頭，為走私貨物卸貨使用。被告人毛某甲雇傭李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙等人具體實施卸貨行為。

2018年4月4日，被告人毛某甲與被告人羅某某、李某乙、葉某甲、姚某某等人從浙江省平陽縣開車到營口市鲅魚圈區(qū)，與被告人黃某甲、蔡某某匯合。被告人毛某甲、黃某甲與被告人李某甲商議，由李某甲負責聯(lián)系走私船舶的?？看a頭并保證走私活動不被執(zhí)法機關(guān)查獲，毛某甲按照實際偷卸貨物的數(shù)量以250元人民幣/噸，后漲到330元人民幣/噸向李某甲支付碼頭使用費。為保證卸貨安全，李某甲向黃某甲先行支付了40萬元人民幣保證金。

2018年4月8日夜至4月9日凌晨，在被告人李某甲聯(lián)系的營口市望海寨珍珠灣非設(shè)關(guān)碼頭，被告人毛某甲團伙成員被告人黃某甲、李某乙、羅某某、蔡某某、葉某甲、姚某某將1400噸走私白糖偷卸至境內(nèi)。李某甲收到32.5萬元人民幣碼頭使用費。

2018年4月中旬，被告人李某甲與王某旭商議使用大連市旅順口區(qū)在建非設(shè)關(guān)碼頭“杭三碼頭”偷卸貨物，約定卸一船貨物支付王某旭8萬元人民幣的費用。2018年4月19日夜至4月20日凌晨毛某甲走私團伙成員黃某甲、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某在“杭三碼頭”偷卸走私進境白糖1700噸；2018年4月23日夜至4月24日凌晨毛某甲走私團伙成員黃某甲、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某在“杭三碼頭”偷卸走私進境白糖1600噸、2018年4月27日夜至4月28日凌晨毛某甲走私團伙成員黃某甲、李某乙、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某在“杭三碼頭”偷卸走私進境白糖1600噸。三次卸貨，被告人李某甲分別獲得56萬、52.8萬、56.1萬元人民幣的碼頭使用費。李某甲支付給王某旭3次碼頭使用費，每次8萬元人民幣，合計24萬元人民幣。2018年5月13日晚22時許，毛某甲走私團伙成員黃某甲、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、葉某乙在“杭三碼頭”偷卸走私貨物時被海事部門發(fā)現(xiàn)并報告海關(guān)。待大連港灣海關(guān)緝私分局查緝時，走私船舶及人員均已逃離，現(xiàn)場查獲走私進境白糖14.8噸。此后，被告人李某甲，找到被告人關(guān)某某，讓關(guān)某某幫忙尋找卸貨碼頭，并告訴關(guān)某某貨物是偷逃稅款的邊貿(mào)貨，承諾關(guān)某某事成后支付其2至3萬元好處費。李某甲通過關(guān)某某找到于元飛，又通過于元飛認識在旅順黃金山附近承攬?zhí)詈９こ痰念櫮常戆柑幚恚?，?jīng)與顧某商議，顧某同意其使用黃金山海域附近防浪堤偷卸貨物。

2018年5月31日晚22時許，被告人曾某某在被告人李某丙（另案處理）的安排下，自行組織船員駕駛“哲林**”船；被告人梁某某在江總（身份待核實）的安排下，自行組織船員駕駛“SHUN HANG**”船，在我國領(lǐng)海以外東經(jīng)124°、北緯29°海域和東經(jīng)124°30′、北緯30°海域從外籍船舶上過駁泰國產(chǎn)白糖后，到大連海域與毛某甲團伙接頭卸貨。被告人羅某某與上述兩船舶進行聯(lián)系，在未向任何部門申報的情況下，乘坐雇傭的引水小船將兩艘走私船舶引入了約定的防波堤靠泊，即大連旅順潛艇博物館附近填海工程防浪堤岸邊。毛某甲犯罪團伙成員被告人黃某甲、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙等人偷卸走私貨物時，大連海關(guān)緝私局民警將李某乙等9人現(xiàn)場抓獲。毛某甲與其妻子葉旭和逃離現(xiàn)場的毛某乙、鄭某某匯合后，4人開車返回浙江老家途徑山東，被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲并移交至大連海關(guān)緝私局。經(jīng)清點，現(xiàn)場查扣“哲林**”船走私進境的泰國產(chǎn)TRR牌精制蔗糖9880袋（50kg/袋）；“SHUN?HANG**”船走私進境的泰國產(chǎn)集豐牌甘蔗白砂糖12690袋（50kg/袋），兩船共計1128.5噸。

上述4月9日、4月19日、4月23日、4月27日在營口鲅魚圈和旅順“杭三碼頭”走私進境的白糖，全部由“黃總”（身份待核實）聯(lián)系貨車運往銷售地點，每次均有部分白糖被運至邢臺保德**食品股份有限公司。被告人王某乙系邢臺保德**采購**。2018年初“邱某”（身份待核實）通過電話向其推銷國外走私進口白糖。王某乙明知是走私白糖，仍四次分別購買196.5噸、194.725噸、212.164噸、185.165噸，共計788.554噸，貨款總額4144205元人民幣。上述白糖均已作為生產(chǎn)原料使用。

經(jīng)查，被告人毛某甲、黃某甲、李某甲、李某乙、蔡某某、葉某甲、姚某某參與全部六次走私活動，走私白糖7543.3噸，涉嫌偷逃稅款均為人民幣23587358.06元；

被告人羅某某參與2018年4月9日、4月19日、4月23日、5月13日、5月31日5次走私活動，走私白糖5843.3噸，涉嫌偷逃稅款人民幣18214826.32元；

被告人毛某乙參與2018年4月19日、4月23日、4月27日、5月13日、5月31日5次走私活動，走私白糖6143.3噸，涉嫌偷逃稅款人民幣19162920.16元；

被告人鄭某某參與2018年4月19日、4月23日、4月27日、5月31日4次走私活動，走私白糖6128.5噸，涉嫌偷逃稅款人民幣19121692.06元；

被告人葉某乙參與2018年5月13日、5月31日2次走私活動，走私白糖1143.3噸，涉嫌偷逃稅款人民幣3361356.22元；

被告人熊某某參與2018年5月31日1次走私活動，涉嫌偷逃稅款人民幣3320128.12元；

被告人曾某某駕駛“哲林**”船，走私白糖494噸，涉嫌偷逃稅款人民幣1453383.51元；

被告人梁某某駕駛“SHUN?HANG**”船，走私白糖634.5噸，涉嫌偷逃稅款人民幣1866744.61元；

被告人關(guān)某某，為走私白糖聯(lián)系卸貨碼頭，涉嫌幫助走私白糖1128.5噸，偷逃稅款人民幣3320128.12元；

被告單位邢臺保德**食品股份有限公司，收購走私白糖788.554噸，價格人民幣4142205元；

被告人王某乙，收購走私白糖788.554噸，價格人民幣4142205元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：稅款計核證明書、李某甲黑色記事本、保德利公司賬本等；

2.證人證言：證人喬某某、王某丁、蘭某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人毛某甲、黃某甲等人的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：徐某某、吳某某等人辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像、銀行流水光盤等。

本院認為，被告人毛某甲，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，聯(lián)系走私貨源，組織人員，將走私進口貨物在非設(shè)關(guān)碼頭卸貨;被告人黃某甲與毛某甲共謀將走私貨物在國內(nèi)卸貨，并通過被告人李某甲聯(lián)系卸貨碼頭；被告人李某甲明知是走私貨物，仍聯(lián)系非設(shè)關(guān)碼頭，供走私貨物卸貨使用；被告人關(guān)某某明知是走私貨物，仍幫助李某甲聯(lián)系非設(shè)關(guān)碼頭，供走私貨物卸貨使用；被告人李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙明知是走私貨物，仍積極參與卸貨，上述人員的行為嚴重侵害海關(guān)監(jiān)管秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告人曾某某、梁某某，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，明知是走私貨物，仍在公海過駁，并將貨物運至我國境內(nèi)非設(shè)關(guān)碼頭，該二人的行為嚴重侵害海關(guān)監(jiān)管秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告單位邢臺保德**食品股份有限公司明知是走私犯罪所得，仍予以收購，情節(jié)嚴重。被告人王某乙，作為邢臺保德**采購**，在該單位犯罪中起領(lǐng)導(dǎo)、決策作用，是直接負責的主管人員。上述單位和個人的行為嚴重侵害了國家的社會管理秩序、妨害了司法活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人毛某甲、黃某甲、李某甲、曾某某、梁某某、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙、關(guān)某某構(gòu)成走私罪的共犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百五十六條之規(guī)定處罰。被告人李某乙、蔡某某、熊某某系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。此??致

大連市中級人民法院

檢??察??員：??張騰蛟
????趙學(xué)申

2019年3月14日

附：

1.被告人毛某甲、黃某甲、李某甲、曾某某、梁某某、李某乙、羅某某、蔡某某、毛某乙、葉某甲、姚某某、鄭某某、熊某某、葉某乙羈押于大連市看守所；被告人王某乙取保候?qū)徲诤颖笔⌒吓_市隆堯縣**鎮(zhèn)**村；被告人關(guān)某某取保候?qū)徲跔I口市鲅魚圈區(qū)**街**園**號**。

2．隨案移送卷宗材料十三冊；光盤十四張；海圖一張；記錄本三本（藍色皮本、黑色皮本、“大格”本各一本）；紅雙喜煙盒（背面記載坐標）兩張。