略陽縣人民檢察院

起訴書

略檢一部刑訴〔2020〕8號

被告人黃某某，男，漢族，1991年**月**日出生，身份證號碼4416211991********，初中文化，戶籍所在地：廣東省河源市紫金縣，現(xiàn)住廣東省惠州市惠城區(qū)**房，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2016年8月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月25日被執(zhí)行逮捕。

本案由略陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，黃某甲（男，27歲，已判刑）、黃某乙（男，28歲，已判刑）商謀以電話推薦股票的方式詐騙股民錢財，二人分別將黃某某、黃某丙（男，26歲，已判刑）、黃某?。校?4歲，已判刑）、嚴(yán)某某（男，26歲，已判刑）、魯某某（男，業(yè)務(wù)名為“小陳”，其他信息不詳，在逃）等人介紹入伙，共同從事詐騙活動。黃某甲以“鴻利”基金公司股票分析師的身份給股民推薦股票，黃某乙在網(wǎng)上購買股民信息及電話卡、銀行卡等作案工具，并通過網(wǎng)絡(luò)平臺虛構(gòu)“鴻利”公司的名義向股民群發(fā)推薦股票的信息并預(yù)留電話號碼，黃某丙、黃某丁、魯某某等人充當(dāng)“話務(wù)員”，負(fù)責(zé)與回?fù)茈娫挼墓擅襁M(jìn)一步聯(lián)系，以能透露股票內(nèi)幕信息為誘餌，以交納盈利分紅、傭金等方式騙取股民錢財，黃某某、嚴(yán)某某負(fù)責(zé)取出詐騙的錢款。

2015年9月，“話務(wù)員”魯某某將其聯(lián)系的股民薛某某的信息交給黃某丙，黃某丙又將薛某某的信息交給黃某甲，黃某甲以“鴻利”公司股票分析師“杜某某老師”的身份與薛某某聯(lián)系推薦股票，薛某某炒股賺錢后逐步對對方產(chǎn)生信任。2015年11月，黃某甲謊稱要投資一個1000萬元的項目向薛某某借款320萬元，薛某某信以為真，于2015年11月11日向黃某甲提供的余某某銀行賬戶（賬號62284800860********）分兩次轉(zhuǎn)入320萬元。該款到賬后，黃某丙、黃某丁相互配合通過網(wǎng)銀將余某某賬戶中的320萬元分散轉(zhuǎn)入黃某乙購買用于詐騙的其他銀行賬戶及黃某戊（女，25歲，已判刑）的銀行賬戶中。11月13日，黃某甲、黃某乙等人在廣東省惠州市用黃某戊的銀行卡刷卡123.8萬元購買兩輛奔馳汽車，其他銀行賬戶中的贓款由黃某某、嚴(yán)某某取出分贓，其中黃某某分得現(xiàn)金3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：扣押的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、電腦主機(jī)箱、筆記本電腦、黑色奔馳轎車一輛（粵L****5）、紅色奔馳轎車一輛（粵L****8）等；2.書證：立案決定書、戶籍信息、在逃人員登記表、在途情況說明、鴻利私募股權(quán)基金合伙協(xié)議書、薛某某手機(jī)信息截圖、通信記錄、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬回單復(fù)印件、余某某、何某某等銀行賬戶交易明細(xì)、惠州**汽車有限公司、深圳**經(jīng)紀(jì)有限公司購車手續(xù)、略陽縣人民法院刑事判決書、領(lǐng)條、諒解書等；3.證人余某某、鄧某某的證言；4.被害人薛某某的陳述；5.同案犯黃某甲、黃某乙、黃某丁、黃某丙、姚某某、嚴(yán)某某的供述以及被告人黃某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知黃某甲等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)“鴻利”公司向股民推薦股票、虛假投資項目等方式騙取他人財物，仍積極參與其中，幫助取出詐騙錢款并參與分贓，詐騙數(shù)額320萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某系從犯，積極退贓并取得被害人諒解，自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人黃某某有期徒刑三年六個月至五年六個月，并處罰金。

此致

略陽縣人民法院

檢察員：代保元

代檢察員：劉竹玉

2020年3月9日

附：1.被告人黃某某羈押于略陽縣看守所。

2.卷宗9冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。