南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

高新檢刑訴〔2019〕308號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622021990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住南昌市青山湖區(qū)**路**中學(xué)對(duì)面（戶籍所在地江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月23日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了其值班律師，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月25日，被害人方某某、楊某某因業(yè)務(wù)需要購買黃沙，通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了被告人黃某某。黃某某自稱江西省余干縣新渡村中交一局項(xiàng)目部的黃沙是自己調(diào)泵打的，一個(gè)月能夠提供五六萬噸黃沙。方某某和楊某某信以為真，分別與黃某某簽訂《黃沙供應(yīng)協(xié)議書》，分別于2019年6月25日、6月28日支付定金10萬元、5萬元，通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬至黃某某指定的杜某某的農(nóng)行賬戶內(nèi)。該款到賬后，黃某某將其中5萬元給其妻子留做家用，另外10萬元全部用于揮霍。

之后，在被害人方某某不斷催促下，黃某某以各種理由推脫沒有沙源。2019年7月7日，黃某某編造其親自打了3800噸黃沙且質(zhì)量非常好，并發(fā)了圖片給方某某看。方某某信以為真，當(dāng)晚在南昌高新區(qū)的精途賓館，以支付打沙款和運(yùn)費(fèi)為名，通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款32萬元給黃某某指定的杜某某的農(nóng)行賬戶內(nèi)，此后，黃某某又以各種理由不告訴方某某船老大的電話及船號(hào)，后來干脆編造運(yùn)沙船沉了的消息。該32萬元到賬后，大部分被黃某某用于歸還賭債。

2019年7月5日，黃某某為了幫朋友毛某某（另案處理）弄錢，與毛某某經(jīng)共同商量，抓住方某某急需沙子的心理，由黃某某聯(lián)系方某某，謊稱毛某某有一船余干的沙子，并由黃某某做擔(dān)保，以先行支付運(yùn)費(fèi)的形式，騙取了被害人方某某10萬元；7月7日，毛某某又謊稱運(yùn)沙船壞了，需修船，又騙取了方某某5萬元的修船費(fèi)。該款被黃某某與毛某某全部用于賭博。

當(dāng)方某某發(fā)現(xiàn)被毛某某騙了后，催促毛某某還款，否則報(bào)警，毛某某被迫于2019年7月13日至14日共退還了5萬元給方某某，并與方某某約定余款10萬元一個(gè)星期再退還。后毛某某不再接聽方某某的電話。8月，方某某通過黃某某找到了毛某某，經(jīng)過協(xié)商，毛某某出具了一份借款6萬元的借據(jù)，余下4萬元讓方某某找黃某某要。

被害人楊某某自6月28日付5萬元定金后，不斷催促黃某某要沙，黃某某讓楊某某準(zhǔn)備好沙船，又以各種理由稱沒有貨。2019年8月16日前后，在楊某某“急需用錢”的要求下，黃某某共轉(zhuǎn)回1萬元給楊某某。因黃某某一直不發(fā)貨，導(dǎo)致方某某與他人的業(yè)務(wù)合同中止，開始向黃某某要退款，但黃某某以各種理由敷衍被害人。2019年9月2日，楊某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同月22日晚，黃某某被抓獲歸案。毛某某得知后，于9月25日至26日通過微信和轉(zhuǎn)款方式向被害人方某某退款共計(jì)6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、銀行流水、戶籍證明等相關(guān)書證；

2.證人杜某某等人的證言；

3.被害人方某某、楊某某的陳述；

4.被告人黃某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，個(gè)人單獨(dú)或伙同他人，共同騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣56萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議判處被告人黃某某有期徒刑十至十二年，并處罰金人民幣一萬至十萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：黃燕

2019年12月27日

附：1．被告人黃某某現(xiàn)關(guān)押于南昌市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。