上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕131號

被告人黃某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3424231981********，漢族，初中文化，個體經營，戶籍在安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組，現住上海市浦東新區(qū)**路**號。2020年3月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年4月2日延長刑事拘留期限至三十日，同月30日經本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年5月，被害人朱某甲向被告人黃某某、朱某乙（已判刑）等人借款人民幣20萬元，并寫下40萬元借據一張，黃某某、朱某乙通過某某甲轉賬制造40萬元的流水。后因朱某甲無力歸還借款，其二人隱瞞真實情況，由朱某乙持40萬元借條向上海市金山區(qū)人民法院提起訴訟并獲勝訴。截至案發(fā)，錢款尚未執(zhí)行。

2020年3月30日，被告人黃某某在上海市浦東新區(qū)楊新東路198號被民警抓獲，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實：

1.被害人朱某甲的陳述、辨認筆錄、公安機關調取的借據、收據、銀行交易明細及出具的工作情況，證實朱某甲向被告人黃某某、朱某乙等人借款，在寫下翻倍借條、經虛假走賬后被提起訴訟的經過。

2.證人朱某乙的供述及辨認筆錄，證實其伙同被告人黃某某借款給被害人朱某甲，實施簽訂翻倍借條、制造虛假流水、以翻倍借條提起訴訟等套路貸行為的情況。

3.證人李某某、侯某某、王某某、劉某某、朱某丙的證言，證實被害人朱某甲向被告人黃某某等人借款的具體經過。

4.?公安機關調取的民事起訴狀、民事判決書、執(zhí)行裁定書，證實2015年12月21日朱某乙向金山區(qū)人民法院起訴要求朱某甲歸還借款40萬元。2016年6月2日，法院經開庭審理，判決支持朱某乙的訴求，截至目前尚未執(zhí)行到位。

5.公安機關出具的偵破經過，證實本案的案發(fā)及被告人黃某某的到案經過。

6.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人黃某某的年齡等基本身份情況。

7.上海市金山區(qū)人民法院出具的刑事判決書，證實朱某乙因本案已被判處刑罰的情況。

8.被告人黃某某的供述及簽署的具結書，均對上述犯罪事實供認不諱，并愿意認罪認罰。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某伙同他人以非法占有為目的，以“套路貸”的方式意圖騙取被害人錢款，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某已經著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人黃某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣七千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官高菲

檢察官助理李軻

2020年7月23日

附：

1.被告人黃某某現羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《聽取值班律師意見材料》一份。

6.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其它特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十三條??已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。