湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)檢刑二刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306811983********，漢族，大專文化，案發(fā)前系長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍地河北省保定市涿州市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留，同年9月19經(jīng)長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

????本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪于2018年11月13日向長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年12月25日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人及部分被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，本院分別于2019年1月25日、2019年3月25二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年5月26日起延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）于2016年3月15日在長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局登記成立，登記住所為長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**、**棟**、**房，被告人黃某某是法定代表人。**公司的總公司是北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司，總公司控制人是姜某某（另案處理）。**公司是河北**交易市場(chǎng)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北**公司”）的會(huì)員單位。2016年4月，黃某某被姜某某派至**公司任總經(jīng)理，開展業(yè)務(wù)及管理團(tuán)隊(duì)。

**公司2016年4月至2016年12月從事郵票網(wǎng)上電子盤交易，代理平臺(tái)為河北**公司，客戶在平臺(tái)的購(gòu)票號(hào)段為30021。公司下設(shè)業(yè)務(wù)部18個(gè)、行政部、人事部、財(cái)務(wù)部等部門，業(yè)務(wù)部有業(yè)務(wù)經(jīng)理1人及業(yè)務(wù)員10人左右。業(yè)務(wù)員根據(jù)公司的安排均虛構(gòu)為“白富美”形象吸引被害人注意并添加被害人微信，然后與其聊工作、聊生活，聊股票，慢慢聊到有炒郵票的內(nèi)幕消息，零風(fēng)險(xiǎn)、投資有高額回報(bào)，一步步誘使被害人對(duì)炒郵票感興趣，并通過(guò)虛構(gòu)的盈利圖片和微信朋友圈獲取被害人信任，吸引其在河北**公司平臺(tái)上開戶入金。在被害人開戶之后，業(yè)務(wù)員將其推薦給所在部門的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理則冒充郵票資深分析師向其推薦總公司指定的郵票。

實(shí)際上，**公司向被害人推薦的郵票價(jià)格均系被北京總公司后臺(tái)人為操控，在被害人開戶入金初期，會(huì)讓其打新票中簽稍許盈利，強(qiáng)化被害人的信任和投資欲望。當(dāng)被害人投入大額資金后，被告人黃某某則將總公司指定的郵票告訴各業(yè)務(wù)經(jīng)理，讓業(yè)務(wù)經(jīng)理推薦給被害人，此時(shí)的郵票價(jià)格已經(jīng)被連續(xù)多日拉升至高位。被害人按業(yè)務(wù)經(jīng)理的推薦買入后郵票價(jià)格連續(xù)跌停，業(yè)務(wù)經(jīng)理則告知被害人在調(diào)整，后期會(huì)大幅反彈，資金可以安全出來(lái)，致被害人資金大幅虧損、未將所購(gòu)郵票賣出。因詐騙案發(fā)，2016年12月30日，河北**公司郵票交易平臺(tái)被迫停盤關(guān)閉，被害人平臺(tái)內(nèi)資金被凍結(jié)。

經(jīng)提取河北**公司交易平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，2016年4月至2016年12月間，**公司共發(fā)展1222人投入資金在平臺(tái)上購(gòu)買郵票，其中1136人虧損，共虧損222902499.57元；86人盈利，共盈利850011.94元。**公司詐騙數(shù)額為222052487.63元。

被告人黃某某供述在**公司按客戶持倉(cāng)資金的2%左右提成，黃某某在**公司獲利400余萬(wàn)元。

2018年8月17日，被告人黃某某在河北省淶水縣“巴坊菌湯火鍋”店被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人胡某某的證言；?3.被害人楊某某、何某某的陳述；4.被告人黃某某的供述與辯解；5.同案犯張某某、肖某某、譚某某、趙某某等8人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.鑒定意見(jiàn)；8.電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

????本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某與他人構(gòu)成共同犯罪，黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院

檢察員：周彩霞

?2019年5月29日

附：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.偵查案卷9冊(cè)（含鑒定意見(jiàn)2冊(cè)）；

3.光盤4張，移動(dòng)硬盤1個(gè)。

4.長(zhǎng)沙市公安局天心分局于2018年8月21日從黃某某處扣押寶馬牌小汽車1輛、保時(shí)捷牌卡宴越野車1輛；于2018年8月22日對(duì)**證券股份有限公司保定涿州**街證券營(yíng)業(yè)部胡某某2603****賬戶中北京城建3000股、三匯購(gòu)物2500股、凱撒旅游22000股、雪萊特2000股及資金1887.99元人民幣全部?jī)鼋Y(jié)。

5.本案被害人名單及損失數(shù)額：見(jiàn)湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書附件一：證據(jù)光盤，附件二：“長(zhǎng)沙**商貿(mào)有限公司”賬號(hào)清單。