浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕1297號(hào)

被告人黃某甲（曾用名黃某乙），男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622281990********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍地廣東省深圳市**區(qū)**大廈**。因本案于2020年3月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份左右，王某某、吳某某（均另案處理）等與羅某某（另案處理）等人合伙，由羅某某等人制作“富昌國際”交易平臺(tái)，由王某某等人負(fù)責(zé)招商和運(yùn)營，誘導(dǎo)客戶到該“富昌國際”平臺(tái)進(jìn)行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易。

同年3月至5月，經(jīng)被告人黃某甲介紹、聯(lián)系，譚某某、張某甲、陳某某（均已判決）取得“富昌國際”平臺(tái)代理權(quán)，并安排鄭某某、資某某（均另案處理）和張某乙、黃某丙、劉某甲（均已判決）等人為業(yè)務(wù)員共同參與運(yùn)營該項(xiàng)目。上述業(yè)務(wù)人員通過微信等將不特定客戶拉入公司開立的微信群，引導(dǎo)客戶到網(wǎng)絡(luò)直播間聽取經(jīng)過虛假包裝的分析師講課，并在微信群內(nèi)冒充投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，互相配合騙取客戶信任，引導(dǎo)客戶到該平臺(tái)開戶入金進(jìn)行虛假交易操作，造成被害人損失分別為朱某某人民幣420?000元、李某某人民幣193?825元、劉某乙人民幣36?199元、馬某某人民幣85?219元，共計(jì)人民幣735?243元。

2020年3月4日，被告人黃某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，譚某某退贓人民幣273?815元，張某甲退贓人民幣133?815元，陳某某退贓人民幣221?815元，張某乙退贓人民幣32?000元，劉某甲退贓人民幣6?000元，黃某丙退贓人民幣27?800元，鄭某某退贓人民幣40?000元，共計(jì)人民幣735?245元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)清單、后臺(tái)數(shù)據(jù)、微信賬戶信息、微信聊天記錄、QQ賬戶信息、走勢圖、暫扣款票據(jù)、情況說明、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄒某某的證言；

3.被害人朱某某、李某某、劉某乙、馬某某的陳述；

4.被告人黃某甲和同案犯鄭某某、資某某、譚某某、張某甲、陳某某、張某乙、黃某丙、劉某甲、王某某、羅某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議對(duì)被告人黃某甲予以減輕處罰，判處其有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市海某某人民法院

??檢察官：俞佳

????????????????????????????????????2020年8月3日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗五冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)若干；

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。