衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕208號(hào)

被告人黃某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329011971********，漢族，初中文化，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地湖南省永州市湖南省永州市零陵區(qū)**村村**組，現(xiàn)租住零陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元1303戶。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2020年1月15日被衡陽市公安局刑事拘留，經(jīng)衡陽市公安局決定，于2020年2月15日被衡陽市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月27日被衡陽市公安局直屬分局逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院經(jīng)湖南省人民檢察院指定管轄受理后，于2020年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月28日、2020年9月11日、2020年11月24日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月，被告人黃某某召集張某乙、鄧某某、歐某某共同出資成立永州市**培訓(xùn)有限公司（以下稱**公司），三人表示同意，張某乙因故找其朋友吳某某為其在**公司代持股份，吳某某表示同意。同月10日，**公司召開股東會(huì)議決定公司注冊資本為500萬元，其中,被告人黃某某認(rèn)繳320萬元，占股64%，吳某某認(rèn)繳150萬元，占股30%,歐某某認(rèn)繳15萬元，占股3%,鄧某某出資15萬元，占股3%;選舉被告人黃某某擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、并任法定代表人。同月11日，永州市工商局核準(zhǔn)永州市**培訓(xùn)有限公司設(shè)立登記。公司成立后，上述股東均未按認(rèn)繳金額繳資，而是由被告人黃某某墊付公司裝修及購置辦公用品等前期費(fèi)用485128元，吳某某（張某乙）墊付96802元，鄧某某墊付53190元，至2018年元月，上述三人均將墊資費(fèi)用全部領(lǐng)回。歐某某因未出資，于2016年1月22日將其所占3%的股份轉(zhuǎn)讓給黃某某，但未到工商機(jī)關(guān)辦理變更登記。

**公司成立后，主要從事駕駛員科目三考試模擬訓(xùn)練，通過收取學(xué)員訓(xùn)練費(fèi)盈利。因永州市交警支隊(duì)的考試信號(hào)由鄭州**科技有限公司提供技術(shù)服務(wù)，為獲取鄭州**科技有限公司的技術(shù)支持，2015年12月8日，**公司與鄭州**科技有限公司的合作單位鄭州市**貿(mào)易有限公司（以下稱**公司）簽訂協(xié)議約定：雙方共同開發(fā)湖南省永州市駕駛培訓(xùn)教練用車加裝“**”駕駛員考試摸底實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，對**公司管理的97臺(tái)教練車，由**公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試以及營運(yùn)的技術(shù)維修、保修期內(nèi)的維護(hù)；在簽訂協(xié)議并得到相關(guān)部門許可后四十日內(nèi)，負(fù)責(zé)在永州考場科目三考試路段進(jìn)行“**”設(shè)備接裝。實(shí)施完成上述約定后，**公司可在**公司占股10%。2016年1月11日，**公司派李某某、晉某某、丁某某與**公司原股東召開股東會(huì)議，形成《永州市**培訓(xùn)有限公司第一次股東會(huì)議紀(jì)要》，該紀(jì)要明確各股份收益分配比例為被告人黃某某54%、吳某某30%、**公司10%、歐某某3%、鄧某某3%。同月19日，被告人黃某某與**公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其在**公司所占股份的10%轉(zhuǎn)讓給**公司，并到永州市工商局辦理了股東變更登記。**公司成為**公司的股東后，于2016年2月安排工程人員為**公司單獨(dú)建立了一個(gè)信號(hào)基站，并在**公司的教練車上加裝了信號(hào)接收器，編寫控制軟件,在**公司營運(yùn)期間免費(fèi)維護(hù)基站及軟件的運(yùn)行。

2016年，永州**公司試營業(yè)，通過向其管理的教練車開放“**”科目三考試模擬訓(xùn)練信號(hào)，向駕考學(xué)員收取140元一圈的訓(xùn)練費(fèi)用。2017年3月，**公司與永州市機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚囍行目紙龊笄诜?wù)中心簽訂《科目三考前模擬訓(xùn)車協(xié)議》,允許**公司在考試中心模擬訓(xùn)車，**公司正式營運(yùn)并產(chǎn)生利潤。2017年3月至2018年4月，被告人黃某某利用其擔(dān)任**公司法人代表及總經(jīng)理的職務(wù)便利，未經(jīng)股東同意，不按股東權(quán)益分配比例，擅自以分紅、預(yù)支款名義從公司提取利潤645000元占為己有，按其股權(quán)比例，除去應(yīng)得的分紅446880元，侵吞公司應(yīng)分配給其他股東的紅利198120元。

2018年5月，永州市交警支隊(duì)的駕駛員考場需要搬遷，被告人黃某某向張某乙提出永州**公司需隨考場新建一個(gè)辦公點(diǎn)，需要股東追加投資，張某乙當(dāng)即表示不愿追加投資，要求退股。被告人黃某某在未征求股東鄧某某、**公司意見的情況下，私自聯(lián)系許撮明協(xié)商轉(zhuǎn)賣**公司股份事宜。同月9日，被告人黃某某與張某乙到永州市冷水灘區(qū)維也納酒店浙江商會(huì)辦公室，被告人黃某某私自代表公司與許撮明簽訂三份合同約定：**公司將永州考場科目三訓(xùn)練經(jīng)營業(yè)務(wù)作價(jià)400萬元轉(zhuǎn)讓給徐某某及永州市**培訓(xùn)有限公司，徐某某于5月10日付60%轉(zhuǎn)讓款240萬元，被告人黃某某在永州市**培訓(xùn)有限公司持有40%的股權(quán)，另40%的轉(zhuǎn)讓款由被告人黃某某支付給**公司。次日，徐某某通過其外甥何衛(wèi)忠銀行卡轉(zhuǎn)款210萬元到**公司農(nóng)村信用賬戶，2018年3月28日何衛(wèi)忠曾轉(zhuǎn)賬30萬元給被告人黃某某也計(jì)入徐某某入股款，徐某某共計(jì)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款240萬元。

被告人黃某某收到徐某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，與張某乙商量按17%的股份比例分給其740000元，并指使張某乙向鄧某某隱瞞**公司作價(jià)400萬元轉(zhuǎn)讓60%股份給徐某某的事實(shí)，謊稱**公司作價(jià)200萬元轉(zhuǎn)讓給了徐某某，勸說鄧某某退股。2018年5月22日，張紅艷按照被告人黃某某的要求，使用**公司銀行優(yōu)盾，轉(zhuǎn)款389578元到其控制的吳某某的銀行賬戶，轉(zhuǎn)款350421元到其父親張某甲的銀行賬戶，二筆共計(jì)739999元作為自己的退股金；同時(shí)轉(zhuǎn)賬64437元給鄧某某作為其退股金，并按被告人黃某某的吩咐給鄧某某現(xiàn)金10000元作為獎(jiǎng)勵(lì),余款1285564元均轉(zhuǎn)給被告人黃某某賬戶或其指定的人員賬戶。被告人黃某某侵占公司應(yīng)支付給鄧某某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款55260元。

2019年6月3日，被告人黃某某未通知**公司即召集**公司原股東吳某某、鄧某某、歐某某及新股東徐某某、左某某，在公司會(huì)計(jì)蔣修永的陪同下到永州市政務(wù)中心辦理股東變更手續(xù)。出發(fā)前，被告人黃某某在公司的辦公室內(nèi)拿出一枚偽造的**公司的印章交給徐某某。在辦理股東變更手續(xù)時(shí)，被告人黃某某指使徐某某用該印章分別在《永州市**有限公司原股東會(huì)議決議》及《永州市**培訓(xùn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上蓋章，擅自將**公司的10%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給新股東林忠香，并變更了**公司的股權(quán)。被告人黃某某侵占**公司應(yīng)分配給**公司股份轉(zhuǎn)讓款398990元。

經(jīng)衡陽市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定，《永州市**培訓(xùn)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上的“鄭州**貿(mào)易有限公司”可疑印文，與公安機(jī)關(guān)從**公司提取的“鄭州**貿(mào)易有限公司4101050090843”樣印文本不是同一枚印章印面蓋印形成。

綜上所述，2017年3月至2019年6月，被告人黃某某利用其擔(dān)任**公司法人代表及總經(jīng)理的職務(wù)便利，不經(jīng)股東會(huì)議決議，擅自領(lǐng)取分紅、預(yù)支款；采取隱瞞公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的手段，欺騙股東鄧某某退股；使用偽造的**公司印章，擅自變更**公司股權(quán)等方式侵占公司應(yīng)分配給股東的分紅款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司對被告人黃某某侵占**公司應(yīng)分配給張某乙、鄧某某、**公司的分紅款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定認(rèn)定：被告人黃某某應(yīng)退還公司資金數(shù)額為1109340元。鑒于張某乙應(yīng)分得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為1196970元，被告人黃某某經(jīng)其同意后分給其739999元，余款其自愿分給被告人黃某某，據(jù)此，被告人黃某某侵占公司資金652370元。

2020年1月15日，被告人黃某某在永州市零陵區(qū)逸云路103號(hào)酒鬼酒專賣店被衡陽市公安局特巡警支隊(duì)一大隊(duì)民警抓獲。

2020年11月15日，被告人黃某某家屬代其退還了公司應(yīng)分配給鄧某某的分紅及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款70000元；2020年12月4日，退還了公司應(yīng)分配給**公司的分紅及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款170000萬元。張某乙、鄧某某、**公司均出具諒解書對被告人黃某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、**公司股東會(huì)議紀(jì)要、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)協(xié)議合同、**公司的部分財(cái)務(wù)資料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、何衛(wèi)忠轉(zhuǎn)賬240萬元給黃某某及**公司的銀行記錄、**公司工商注冊、變更資料、公安機(jī)關(guān)的搜查、扣押、提取筆錄等書證；2.證人張某乙、鄧某某、歐某某、李某某、喬某某、吳某某、張某甲、徐某某、蔣某某、左某某的證言；3.被告人黃某某的供述或辯解；4.湖南**事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見及補(bǔ)充鑒定意見、衡陽市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某利用職務(wù)便利，采取擅自領(lǐng)取分紅、預(yù)支款、隱瞞收入、擅自變更股東股權(quán)等手段，將單位資金非法占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人黃某某判處有期徒刑二年六個(gè)月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察官：易艷

檢察官助理：羅敏

2020年12月8日

附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

_3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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