遂溪縣人民檢察院

起??訴??書

遂檢刑訴〔2019〕372號

被告人黃某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4408221970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住廣東省湛江市廉江市**苑**棟。因本案，于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年9月30日被遂溪縣公安局取保候?qū)彛?019年9月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

廣東深圳市善**文化傳播有限公司（以下簡稱善**）利用互聯(lián)網(wǎng)搭建其自身研發(fā)的官網(wǎng)會員管理平臺“善**眾扶互生大系統(tǒng)”（登陸網(wǎng)址：www.shan**.com），以“扶貧救濟，善心相通”的名義，以高額的“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”為誘餌，宣稱注冊成為善**會員購買善心幣，通過“布施”（又叫贈予，即投資）可獲“感恩回報”（又叫受助，即收益），公開宣傳吸收會員資金，積極對外發(fā)展下線會員。注冊會員時需購買一個善種子（價值300元）作為注冊費用。該系統(tǒng)設立了一個投資收益模式，分為“靜態(tài)模式”和“動態(tài)模式”?！办o態(tài)模式”即布施獲得回報模式。布施分成特困社區(qū)、貧困社區(qū)、小康社區(qū)、富人社區(qū)、德善社區(qū)和大德社區(qū)六個等級，每次布施時需購買1個以上的善心幣（價值100元），布施金額從1000元至1000萬元不等，每輪收益從50%-5%不等，投資數(shù)額越少，回款時間越短，收益率越高。“動態(tài)收益”即拉人頭發(fā)展會員獲得回報模式。發(fā)展的下線越多，層級越高，可賺取的收益越大。會員分為普通會員、功德主、服務中心及善**公司四級。根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)，普通會員直推10個下線或者五代內(nèi)會員達100人以上可晉升為功德主，直推下線達50人以上或者五代內(nèi)會員達2000人以上可晉升為服務中心，功德主和服務中心均可獲得公司贈予的善種子，均可打折從公司購買善心幣和善種子。所獲取和購買的善種子和善心幣以全價賣給下級會員，從中賺取差價。同時，上級會員還可獲得其發(fā)展的第1、3、5級下級會員的靜態(tài)投資額的6%、4%、2%的獎勵。以上投資、收益資金全部通過網(wǎng)銀、支付寶或者微信轉(zhuǎn)賬等第三方支付方式轉(zhuǎn)賬。

被告人黃某某于2016年10月接受善**網(wǎng)絡傳銷組織高級會員黎某某（已判刑）的推薦，以其本人身份證號通過網(wǎng)絡登錄善**網(wǎng)絡傳銷平臺注冊成為該平臺會員進行網(wǎng)絡傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人黃某某同時持有6個善**賬戶，發(fā)展直推下線31人，其下級網(wǎng)絡有10層，共205個會員賬號，屬于A輪功德主級別。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書；

2.?被告人黃某某的供述與辯解；

3.?證人黎某某、謝某某、謝某甲、黃某甲的陳述；

4.?辨認筆錄、照片指認；

5.?下線會員數(shù)據(jù)說明、黎某某全部下線人員列表、情況說明；

6.?湖南省鑒真司法鑒定所司法鑒定意見書；

7.?歸案情況說明、前科證明、取保候?qū)彌Q定書、釋放證明書；

8.?黎某某案復印材料；

9.?被告人黃某某的常住人口基本信息。

本院認為，被告人黃某某通過參與“善**”網(wǎng)絡平臺，以“扶貧救濟”的名義，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，積極發(fā)展下線會員，并根據(jù)所發(fā)展會員的布施金額、次數(shù)獲取相應的收益，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

?檢察員：謝志雄

2019年10月25日

附：1.?被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.?案卷材料四冊、檢察卷一冊。