湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢公訴刑訴〔2020〕62號

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304811990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省耒陽市，戶籍所在地湖南省耒陽市**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于同年11月16日被永興縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4310231990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于同年11月16日被永興縣公安局逮捕。

被告人黃某乙，曾用名黃某丁，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4304811985********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地湖南省耒陽市，戶籍所在地湖南省耒陽市**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4304811983********，漢族，初中文化程度，個體工商戶，戶籍所在地湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽市**路**花園**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留，同年11月16日被永興縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結，以被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查兩次（2020年2月14日至3月13日、2020年4月10日至5月9日）。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月以來，被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某等人以“打造傳承型文化藝術國際交易平臺引領傳統(tǒng)手工藝行業(yè)數(shù)字化商業(yè)未來”的名義，通過“絲路互通”網(wǎng)絡平臺推廣名為HTC的虛擬貨幣，以短期高額利潤回報大肆宣傳該網(wǎng)絡平臺，以發(fā)展下線會員作為不同級別節(jié)點返利分紅的依據(jù)。平臺運行期間黃某甲、劉某甲、黃某乙等人多次在長沙、衡陽、郴州等地賓館開招商會，宣傳推廣該項目，黃某甲主要負責宣傳講課，劉某甲主要負責與平臺技術人員對接、平臺的運行維護工作，四名被告人直接或間接發(fā)展下線劉某丁、曹某某、黃某丙等30余人。2019年9月1日，該平臺關閉，大量下線會員所投資金均無法提現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、絲路互通（HTC）交易所3.0商業(yè)計劃、舉報信、自述報案材料、火幣賬戶購買、轉出、轉入明細、微信聊天、轉賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細等；2.證人李某某、鄒某某、宋某某、羅某某、劉某乙、梁某某、費某某、黃某丙、劉某丙、劉某丁的陳述；3.被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某的供述和辯解；4.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某組織、領導傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款，建議判處被告人黃某甲、劉某甲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年，緩刑一年四個月，并處罰金人民一萬五千元；建議判處被告人鐘某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：李珺

2020年6月3日

附：1.被告人黃某甲、劉某甲羈押在郴州市看守所，被告人黃某乙、鐘某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.認罪認罰具結書四份；

4.證人名單一份。

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