浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕143號

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3407211983********，漢族，文化程度大學(xué)本科，系上海**有限公司法人、實際經(jīng)營人，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**室，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**號**室。因本案于2019年3月29日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3101151980********，漢族，文化程度大學(xué)本科，系浙江**金融信息服務(wù)有限公司**部業(yè)務(wù)總監(jiān)，住上海市浦東新區(qū)**路**號**室。因本案于2019年3月22日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3101151978********，漢族，文化程度大專，先后任浙江**金融信息服務(wù)有限公司**部運營總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)，住上海市浦東新區(qū)**村**號。因本案于2019年3月21日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人景某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3101031987********，漢族，文化程度中專，系浙江**金融信息服務(wù)有限公司**部渠道經(jīng)理，住上海市黃浦區(qū)**路**號**室。因本案于2019年2月27日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年4月4被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，被告人陳某甲、周某甲、景某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日及次日分別告知四名被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間三次依法延長審查起訴期限，并退回公安機關(guān)補充偵查二次。公安機關(guān)于同年12月22日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人黃某某、陳某甲、周某甲共同收受賄賂部分

2016年，被告人黃某某在上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱A公司）任職期間與在浙江**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱B公司，公司住所地杭州市上城區(qū)**路**號**）**部工作的被告人陳某甲、周某甲搭識。被告人陳某甲時任B公司**部業(yè)務(wù)總監(jiān)，被告人周某甲先后擔任B公司**部運營總監(jiān)和風(fēng)控總監(jiān)。雙方為謀取私利，約定由黃某某介紹想要加盟做業(yè)務(wù)的渠道商給B公司，陳某甲、周某甲利用負責(zé)審核的職務(wù)便利，使黃某某介紹的渠道商成功加盟，之后由黃某某以茶水費等名義向渠道商收取一次性好處費，黃某某留下自己應(yīng)得部分好處費后，剩余部分以現(xiàn)金形式交給陳某甲、周某甲，由二人均分。2016年底至2017年6月，黃某某至少介紹了遵義**有限公司、四川**有限公司、廣州**有限公司、湖南**有限公司四家渠道商成功加盟B公司，收取四家渠道商一次性好處費共計人民幣1097997元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、離職申請表、工資清單、人事資料、接受證據(jù)清單、情況通報、管理辦法、審批手冊、證明、情況說明、銀行賬戶交易明細等；

2.證人證言：證人林某某、汪某某、王某甲、蔣某某、謝某某、陳某乙、戴某某、汪某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、陳某甲、周某甲、同案犯景某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄光盤。

二、被告人陳某甲、周某甲、景某某共同收受賄賂部分

被告人景某某于2017年9月入職B公司，擔任**部渠道經(jīng)理，主要負責(zé)渠道商的維護工作。2017年8月景某某介紹渠道商河南**有限公司（以下簡稱C公司）王某乙給被告人周某甲商談加盟B公司，并事先與王某乙約定好處費事宜。后C公司成功加盟B公司，景某某入職B公司并負責(zé)C公司的后續(xù)維護工作。C公司按照之前的約定，同時也為了后續(xù)業(yè)務(wù)順利開展，從2017年11月至2018年5月，按每月業(yè)務(wù)放款量1%的比例以現(xiàn)金方式給景某某、陳某甲、周某甲三人好處費共計人民幣65萬元。2018年下半年，C公司王某乙因業(yè)務(wù)不順鬧至B公司，被告人陳某甲、周某甲、景某某商議退款。被告人周某甲退出10萬元，該筆款項被被告人陳某甲、景某某二人均分。后景某某通過寧波**有限公司（以下簡稱D公司）李某某退還C公司人民幣35萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：崗位說明書、身份注銷證明、合作協(xié)議、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人王某乙、李某某、黃某某、沈某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、周某甲、景某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄光盤。

三、被告人陳某甲、周某甲共同收受黃某某賄賂部分

2017年7月，被告人黃某某從A公司離職后成為上海**有限公司（以下簡稱E公司）法人及實際控制人。被告人黃某某為了謀取不正當利益，與被告人陳某甲、周某甲約定，被告人陳某甲、周某甲二人各自利用職務(wù)便利，使E公司成為B公司指定的兩家GPS供貨商之一，黃某某按照加盟B公司的渠道商每購買一套GPS返利50元的標準給陳某甲、周某甲二人好處費，由二人平分。截至2018年12月7日，陳某甲、周某甲至少收受黃某某業(yè)務(wù)返利人民幣664850元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、統(tǒng)計數(shù)據(jù)表等；

2.證人證言：證人戴某某、黃某某、周某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、陳某甲、周某甲的供述和辯解。

四、被告人景某某收受黃某某賄賂部分

被告人景某某在B公司任職期間，利用職務(wù)便利先后介紹渠道商C公司、D公司兩家公司向被告人黃某某的E公司采購GPS。為了感謝景某某的介紹，被告人黃某某按照每銷售一套GPS返利50元的標準給景某某好處費，并通過公司財務(wù)微信轉(zhuǎn)賬的方式支付。2018年1月至11月，景某某收受黃某某好處費共計人民幣81250元。

2019年2月27日，被告人景某某在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室被民警抓獲。同年3月21日、3月22日、3月29日，被告人周某甲、陳某甲、黃某某分別到派出所投案。案發(fā)后，四名被告人已分別退出部分違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、采購清單、銀行匯款明細、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人王某乙、李某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、景某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機數(shù)據(jù)光盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人黃某某、陳某甲、周某甲、景某某作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非國家工作人員受賄罪追究四人的刑事責(zé)任，其中被告人黃某某、陳某甲、周某甲已達到數(shù)額巨大標準。被告人黃某某為了謀取不正當利益，給予公司多名工作人員財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《刑法》第一百六十四條，應(yīng)當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。部分犯罪行為系共同犯罪，適用《刑法》第二十五條第一款。被告人黃某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰，適用《刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

?檢??察??員：石??玨

2020年2月5日

附：

1.被告人黃某某、陳某甲、周某甲現(xiàn)被羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人景某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.刑事偵查卷宗七冊。