貴州省長順縣人民檢察院　

起?訴?書

長檢刑訴〔2021〕2號(hào)　

　　被告人黃某某，綽號(hào)阿達(dá)，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305241994********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣，住湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月14日被長順縣公安局取保候?qū)彙?/span>非中共黨員，非人大代表、政協(xié)委員，無前科。

被告人彭某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305241995********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市隆回縣，住湖南省隆回縣**路**號(hào)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被長順縣公安局取保候?qū)彙７侵泄颤h員，非人大代表、政協(xié)委員，無前科。

被告人阮某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305241995********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑧艏诘睾鲜∩坳柺新』乜h，住湖南省隆回縣北山鎮(zhèn)新元村３組24號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被長順縣公安局取保候?qū)彙７侵泄颤h員，非人大代表、政協(xié)委員，無前科。

本案由長順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、阮某某、彭某某等人涉嫌敲詐勒索案，于2020年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人黃某某認(rèn)識(shí)一名叫小胖（身份待查）的微信好友，“小胖”讓黃某某提供支付寶、微信收款碼，銀行賬戶幫助收款、轉(zhuǎn)款，給予收款總金額的6%作為報(bào)酬。2020年4月8日黃某某邀約陳某某、阮某某尋找收款賬戶，阮某某邀約彭某某、黃某尋找微信、支付寶、銀行賬戶進(jìn)行收款。黃某某通過小胖建立的QQ群聊，將阮某某、彭某某、陳某某（另案處理）等人提供的微信、支付寶、銀行賬戶給“小胖”及其同伙“財(cái)財(cái)”（身份待查）用于幫助實(shí)施敲詐勒索嫌疑人收款，并通過支付寶、微信轉(zhuǎn)款、無卡存款的方式將贓款轉(zhuǎn)至財(cái)財(cái)指定的賬戶中，黃某某、陳某某、阮某某、彭某某等人收取轉(zhuǎn)移贓款總額的6%作為報(bào)酬后將非法所得平均分配。經(jīng)核實(shí)：黃某某、陳某某、阮某某、彭某某利用收款、轉(zhuǎn)款賬戶共計(jì)34個(gè)，其中：支付寶賬戶20個(gè)，分別為：阮某某（賬號(hào)：8********@qq.com、k941003@qq.com）、彭某某（賬號(hào)：1327683****）、黃某（賬號(hào)：11********@qq.com）、朱某景（賬號(hào)：1581834****）、葉某茂（賬號(hào)：1581773****）、陳某某（賬號(hào)：11********@qq.com）、朱某璽（賬號(hào)：1517398****）、羅某（賬號(hào)：luotao157@163.com）、劉某峰（賬號(hào)：1557311****）、李娜（賬號(hào)：1520715****）、王某云（賬號(hào)：30********@qq.com）、蔣某珍（賬號(hào)：1557374****）、黃某某（賬號(hào)：1857314****）、柳某毅（賬號(hào)：1887404****）、馬一星（賬號(hào)：8********@qq.com）、孫某鵬（賬號(hào)：1368732****）、邵某林（賬號(hào)：1511671****）、陳某（賬號(hào)：1820066****）、王某榮（賬號(hào)：1381487****）；銀行賬戶9個(gè)，分別為：阮某某（卡號(hào)：62305213800********、62179326********）、黃某（卡號(hào)：62122619120********、62170030101********）、朱某璽（卡號(hào)：62305211200********）、羅某（卡號(hào)：62148374********）、馬某星（卡號(hào)：62284810994********）、黃某某（卡號(hào)：62155919010********）、柳某毅（卡號(hào)：62170029201********）；微信賬戶5個(gè)，分別為：阮某某（k941003）、彭某某（wxid_d71a7854zems12）、朱某璽（賬號(hào)：Zhujinxi1994）、黃某某（q871260468）、柳某毅（賬號(hào)：liuzhiyi668），具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年4月14日凌晨2時(shí)許，被害人劉某某通過QQ視頻方式與一陌生女子進(jìn)行裸聊，在聊天過程中通過QQ發(fā)送一條自稱是直播APP的鏈接（實(shí)為木馬病毒用于獲取被害人手機(jī)通訊錄），讓其通過鏈接進(jìn)入直播間點(diǎn)關(guān)注幫助增長粉絲數(shù)量，劉某某點(diǎn)擊鏈接后其手機(jī)通訊錄被木馬病毒盜取，后對(duì)方通過QQ將劉某某裸聊視頻截圖和手機(jī)通訊錄截圖發(fā)送給劉某某，讓劉某某將錢轉(zhuǎn)到嫌疑人指定銀行賬戶，作為刪除劉某某裸聊視頻費(fèi)用，因劉某某害怕親戚、朋友知道自己裸聊事情，心生恐慌后便將錢轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的賬戶中。劉某某通過支付寶、微信分9次向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)款金額共計(jì)38005.32元。經(jīng)查：其中24000元錢轉(zhuǎn)入阮某某銀行卡，又經(jīng)阮某某支付寶賬戶、黃某支付寶賬戶層層轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)至黃某銀行卡，由阮某某、彭某某等人將贓款取出存至被告人指定的銀行賬戶中（該賬戶開戶人為：陽小波，卡號(hào)：62305206000********，現(xiàn)被長順縣公安局凍結(jié)，凍結(jié)資金為：136453.40元）；經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某、阮某某、彭某某等人明知系犯罪所得情況下，幫助轉(zhuǎn)移劉某某被敲詐勒索資金共計(jì)24000.00元人民幣。

2.2020年4月8日12時(shí)許，被害人宗某某在QQ上與陌生女生視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，并利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給宗某某通訊錄中親戚、朋友的方式對(duì)宗某某進(jìn)行敲詐勒索。宗某某通過支付寶、微信分12次共轉(zhuǎn)款31670元至對(duì)方指定的賬戶。經(jīng)查：其中2898元轉(zhuǎn)入彭某某支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶；另外3799元轉(zhuǎn)入黃某某微信賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移宗某某被敲詐勒索資金共計(jì)6697.00元人民幣。

???3.2020年4月8日19時(shí)許，被害人唐某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給唐某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索唐某某。唐某某通過支付寶賬戶分3次共轉(zhuǎn)款5000元至對(duì)方指定的賬戶中。經(jīng)查：其中1001元轉(zhuǎn)入劉宇峰支付寶，經(jīng)朱某璽支付寶賬戶轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶、銀行卡后轉(zhuǎn)至犯罪分子指定的銀行卡（卡號(hào)：62179212********）。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移唐某某被敲詐勒索資金共計(jì)1001.00元人民幣。

4.2020年4月7日18時(shí)許，被害人張某甲通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給張某甲通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索張某甲。張某甲通過支付寶賬戶轉(zhuǎn)款1998元人民幣至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移張某甲被敲詐勒索資金共計(jì)1998.00元人民幣。

5.2020年4月8日18時(shí)許，被害人黃某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片及視頻，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給黃某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索黃某某。黃某某通過支付寶賬戶分4次共轉(zhuǎn)款5687元至對(duì)方指定的賬戶。經(jīng)查：其中999元轉(zhuǎn)至羅濤支付寶賬戶；另外3888元轉(zhuǎn)入劉宇峰支付寶賬戶，又經(jīng)朱某璽支付寶賬戶轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移黃某某被敲詐勒索資金共計(jì)4887.00元人民幣。

6.2020年4月8日22時(shí)許，被害人孫某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給孫某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索孫某某。孫某某通過支付寶賬戶轉(zhuǎn)款1949至對(duì)方指定賬戶。經(jīng)查：其中1449元轉(zhuǎn)入李娜支付寶賬戶，后經(jīng)阮某某支付寶賬戶、銀行卡轉(zhuǎn)至犯罪分子指定的銀行卡（卡號(hào)：62179212********）；另外500元轉(zhuǎn)入王必云支付寶賬戶，又經(jīng)朱某璽支付寶賬戶轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移孫某某被敲詐勒索資金共計(jì)1949.00元人民幣。

7.2020年4月9月凌晨，被害人王某某過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給王某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索王某某。王某某通過支付寶賬戶分6次共轉(zhuǎn)款1947元至對(duì)方指定賬戶。經(jīng)查：其中747元轉(zhuǎn)入蔣憲珍支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移王某某被敲詐勒索資金共計(jì)747.00元人民幣。

8.2020年4月12日20時(shí)許，被害人張某乙通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給張某乙通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索張某乙。張某乙通過支付寶、銀行卡等賬戶分6次共轉(zhuǎn)款12899元至對(duì)方指定賬戶。經(jīng)查：其中3900元轉(zhuǎn)入羅濤支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶；另外990元轉(zhuǎn)入朱某璽銀行卡轉(zhuǎn)至阮某某微信賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移張某乙被敲詐勒索資金共計(jì)4890.00元人民幣。

9.2020年4月13日，被害人馬某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給馬某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索馬某某。馬某某通過支付寶賬戶向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶轉(zhuǎn)款共計(jì)1000元，經(jīng)查：其中500元轉(zhuǎn)入羅濤支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移馬某某被敲詐勒索資金共計(jì)500.00元人民幣。

10.2020年4月12日22時(shí)許，被害人余某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給余某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索余某某。余某某通過支付寶賬戶分5次共轉(zhuǎn)款16481元至對(duì)方指定的賬戶中。經(jīng)查：其中1001元轉(zhuǎn)入羅濤支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶；其中3000元轉(zhuǎn)入柳某毅支付寶賬戶、又經(jīng)孫丁鵬支付寶賬戶、阮某某支付寶賬戶、黃某支付寶賬戶層層轉(zhuǎn)賬至黃某銀行卡取款；其中2680元轉(zhuǎn)入柳某毅支付寶賬戶，又經(jīng)柳某毅微信賬戶、彭某某微信賬戶、阮某某微信賬戶、黃某微信賬戶層層轉(zhuǎn)賬至黃某其銀行卡取款。其中5120元轉(zhuǎn)入朱秋景支付寶賬戶，又經(jīng)葉帝茂支付寶賬戶、陳某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)至黃某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某等人幫助轉(zhuǎn)移余某某被敲詐勒索資金共計(jì)11801.00元人民幣。

11.2020年4月14日4時(shí)許，被害人楊某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給楊某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索楊某某。楊某某通過支付寶賬戶分4次共轉(zhuǎn)款10284元至對(duì)方指定的賬戶中。經(jīng)查：其中2282元轉(zhuǎn)入馬一星支付寶賬戶，馬一星提現(xiàn)至銀行卡轉(zhuǎn)至朱某璽銀行卡中；其中2001元轉(zhuǎn)入孫丁鵬支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶；其中6001元轉(zhuǎn)入蔣憲珍支付寶賬戶，又經(jīng)阮某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)至黃某某支付寶、微信賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某、阮某某、彭某某等人幫助轉(zhuǎn)移楊某某被敲詐勒索資金共計(jì)10284.00元人民幣。

12、2020年4月15日21時(shí)許，被害人袁某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給袁某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索袁某某。袁某某通過支付寶賬戶轉(zhuǎn)款2000元至邵正林支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某、阮某某、彭某某、黃某等人幫助轉(zhuǎn)移袁某某被敲詐勒索資金共計(jì)2000.00元人民幣。

13.2020年4月15日23時(shí)，被害人耿某某通過QQ與陌生女生進(jìn)行視頻裸聊，對(duì)方通過視頻裸聊截取裸聊圖片，利用木馬病毒盜取被害人的手機(jī)通訊錄，后讓被害人將指定金額轉(zhuǎn)到指定賬戶，不然將通過短信發(fā)送裸聊圖片給耿某某通訊錄中親戚、朋友的方式，敲詐勒索耿某某。耿某某通過支付寶賬戶分2次共轉(zhuǎn)款700元至對(duì)方指定的賬戶中，經(jīng)查：其中500元轉(zhuǎn)入馬一星支付寶賬戶后轉(zhuǎn)至朱某璽銀行卡；另外200元轉(zhuǎn)入陳濤支付寶賬戶，經(jīng)王華榮支付寶賬戶轉(zhuǎn)至阮某某支付寶賬戶。經(jīng)核實(shí)：被告人黃某某、阮某某、彭某某、黃某等人幫助轉(zhuǎn)移耿某某被敲詐勒索資金共計(jì)700.00元人民幣。

黃某某等人利用自己以及他人的微信、支付寶、銀行賬戶共計(jì)幫助轉(zhuǎn)移敲詐勒索贓款共計(jì)71454元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：立案決定書、抓獲經(jīng)過等；2、證人證言：證人陳某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人宗某某等人的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人黃某某等人供述和辯解；5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄、照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、彭某某、阮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、彭某某、阮某某在明知對(duì)方在裸聊過程中實(shí)施敲詐勒索，仍提供賬戶等為犯罪所得轉(zhuǎn)移資金等，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第312條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、彭某某、阮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人均積極退贓，可酌情從輕處罰，被告人黃某某投案自首，可從輕處罰，鑒于被告人的量刑情節(jié)等，建議對(duì)被告人黃某某判處有期徒刑3年緩刑4年并處罰金2萬元，對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑1年緩刑2年并處罰金1萬元，對(duì)被告人阮某某判處有期徒刑1年緩刑2年并處罰金1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長順縣人民法院　

檢??察??官?焦文玉

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?徐珊珊???????????????????????????????????????????????

2021年1月5日　

?????????????????????????????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。