河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕309號　

　　被告人黃某甲，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人鄒某某，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月2日被淅川縣公安局取保候審。

???被告人江某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

???被告人何某甲，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人何某乙，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某某，男，漢族，小學文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人江某某，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人黃某乙，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月2日被淅川縣公安局取保候審。

被告人曾某某，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，漢族，高中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經淅川縣人民檢察院批準，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，

本案由淅川縣公安局刑警大隊偵查終結，以被告人黃某甲、江某某、鄒某某、江某某、何某甲、何某乙、曾某某、黃某乙、張某某、蔡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月9日第一次退回補充偵查，淅川縣公安局于2020年3月18日補查重報，我院于2020年4月19日延長審查起訴時間十五日，本院于2020年4月30日第二次退回補充偵查，淅川縣公安局于2020年5月29日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人黃某甲在任美團騎手送餐過程中，經一客戶介紹后注冊公司開設對公賬戶牟利，黃某甲在沒有實際經營和投資的情況下，分別在廣州某家公司，并利用注冊的公司到建設銀行廣州分行、農業(yè)銀行廣州分行等銀行機構辦理2個對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給他人，黃某甲獲利1300元。以黃某甲為法人代表開設的對公賬戶中，普寧市流沙星唯布行農業(yè)銀行賬戶、普寧市汕尾黃某甲化妝品店均有網絡詐騙被害人資金流入，黃某甲所開設的2個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達1799365.05元。

2019年8月至9月，蔡某某（化名洪某某）成立廣州恒利商務代理公司專門收購對公賬戶出賣，并雇傭鄭某某、徐某某、果某某等人在微信群中發(fā)布“黑白戶領錢、需要聯(lián)系”的信息。

被告人黃某乙經李乙全介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。黃某乙在沒有實際經營和投資的情況下，將其個人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用黃某乙的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領黃某乙到銀行機構利用注冊的公司辦理對公帳戶，黃某乙后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人黃某乙共注冊4家公司和辦理對應對公賬戶4個，以黃某乙為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽空港區(qū)魚湖鎮(zhèn)海平電子商務商行的對公賬戶、揭陽空港區(qū)海記電子商務商行的對公賬戶、揭陽空港區(qū)魚湖鎮(zhèn)海岡電子商務商行的對公賬戶均有網絡詐騙被害人資金流入，黃某乙開設的4個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達7823065.81元。

被告人鄒某某經黃某乙介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。鄒某某在沒有實際經營和投資的情況下，將其個人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用鄒某某的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領鄒某某到銀行機構利用注冊的公司辦理對公帳戶，鄒某某后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人鄒某某共注冊5家公司和辦理對應對公賬戶5個，以鄒某某為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)敦樺帆電子商務商行、揭陽空港區(qū)徐恒賓電子商務商行對公賬戶均有網絡詐騙被害人資金流入，鄒某某開設的5個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達6335970.68元。

被告人江某某經徐某某介紹后從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。江某某在沒有實際經營和投資的情況下，將其個人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用江某某的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領江某某到銀行機構利用注冊的公司辦理對公帳戶，江某某后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人江某某共注冊5家公司和辦理對應對公賬戶5個，以江某某為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)蔣婕電子商務商行的對公賬戶有被害人報案稱被詐騙98.6萬元轉向該卡，江某某開設的5個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達17491180.88元。

被告人何某乙、曾某某、廖某某（不在案）經中介曾某某介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。何某乙、曾某某在沒有實際經營和投資的情況下，將其個人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用二人的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領二人到銀行機構利用注冊的公司辦理對公帳戶，何某乙、曾某某后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人何某乙、曾某某分別各自注冊4家公司和辦理對應對公賬戶4個，以何某乙為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)何苑電子商務商行店有網絡詐騙被害人資金流入，以曾某某為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽空港區(qū)皆海緣電子商務商行的對公賬戶有網絡詐騙被害人資金流入，何某乙所開設的4個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達1462206.17元；曾某某所開設的4個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達5087611.41元。

被告人何某甲經陳某某（另案處理）介紹辦理對公賬戶牟利，何某甲在沒有實際經營和投資的情況下，分別在廣州揭陽市注冊多家公司，并利用注冊的公司到建設銀行廣州分行、農業(yè)銀行廣州分行等銀行機構辦理2個對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給陳某某，何某甲獲利1800元。以何某甲為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)咻淇電子商務商行、揭陽市空港區(qū)薛樁電子商務商行店均有網絡詐騙被害人資金流入，何某甲所開設的2個對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達2548169.78元。

被告人張某某通過微信認識的鄭某某聯(lián)系后辦理對公賬戶出售獲利，張某某在沒有實際經營和投資的情況下，分別在廣州揭陽市注冊多家公司，并利用注冊的公司到建設銀行廣州分行、農業(yè)銀行廣州分行等銀行機構辦理2個對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給鄭澤豐，張某某獲利3000元。以張某某為法人代表開設的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)蕭騰電子商務商行有網絡詐騙被害人資金流入，其所開設的對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達312076.7元。

被告人江某某通過微信朋友圈認識的“阿城”，辦理對公賬戶出售獲利，江某某在沒有實際經營和投資的情況下，在廣州揭陽市注冊4家公司，并利用注冊的公司到建設銀行廣州分行、農業(yè)銀行廣州分行等銀行機構辦理對應2個對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給上線，江某某獲利800元。以江某某為法人代表開設的對公賬戶中，普寧市流沙江柳手機店有網絡詐騙被害人資金流入，其所開設的對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達8912055.53元。

被告人蔡某某經微信認識的人介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。蔡某某在沒有實際經營和投資的情況下，將其個人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用其身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，在蔡某某的帶領下到銀行機構利用注冊的公司辦理對公帳戶，蔡某某后將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人蔡某某注冊2家公司和辦理對應對公賬戶2個，以蔡某某為法人代表開設的對公賬戶中，普寧市汕尾運森體育用品店、普寧市大壩宜居家居店對公賬戶中均有網絡詐騙被害人資金流入。蔡某某所開設的對公賬戶中通過反詐平臺資金結算金額達2437297.51元。

自2019年9月14日起，淅川縣轄區(qū)內居民陸續(xù)接到以冒充公安機關辦案人員涉嫌販毒洗錢案為由涉案的被害人被騙資金均部分流向涉案的犯罪嫌疑人黃某甲、鄒某某、何某甲、何某乙、張某某、江某某、江某某、黃某乙、曾某某、蔡某某開設的對公賬戶內。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經過、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶資料等書證；2、證人蔡某某、黃某某、陳某某、黨某某、李某某等人的證言；3、被告人黃某甲、江某某、鄒某某等人的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。上述被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、何某甲、江某某、張某某等人以牟利為目的，虛假公司登記騙取營業(yè)執(zhí)照、騙領對公賬戶信用卡并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人江某某、黃某乙、鄒某某、何某乙、曾某某、蔡某某等人在無經營地點、經營項目、經營資金的情況下，提供身份證虛假注冊公司騙取營業(yè)執(zhí)照，爾后將上述營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等支付結算工具提供給他人，造成網絡詐騙分子使用該對公賬戶接收、轉付資金，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

????????????????????????????檢察官：劉娣

????????????????????????助理檢察官：柴平???

????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月16日　

　

附：

????1．被告人何某甲、何某乙現羈押于南陽市看守所；被告人黃某甲、江某某、曾某某、張某某、蔡某某現羈押于淅川縣看守所；被告人鄒某某、黃某乙現取保候審在家

2．案卷材料和證據9冊。

3.《認罪認罰具結書》十份。

4．《量刑建議書》十份。