河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕309號(hào)　

　　被告人黃某甲，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人鄒某某，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月2日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

???被告人江某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

???被告人何某甲，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人何某乙，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某某，男，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人江某某，女，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人黃某乙，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年1月2日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，漢族，初中文化。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，漢族，高中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月27日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕，

本案由淅川縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、江某某、鄒某某、江某某、何某甲、何某乙、曾某某、黃某乙、張某某、蔡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月9日第一次退回補(bǔ)充偵查，淅川縣公安局于2020年3月18日補(bǔ)查重報(bào)，我院于2020年4月19日延長審查起訴時(shí)間十五日，本院于2020年4月30日第二次退回補(bǔ)充偵查，淅川縣公安局于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某甲在任美團(tuán)騎手送餐過程中，經(jīng)一客戶介紹后注冊公司開設(shè)對公賬戶牟利，黃某甲在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，分別在廣州某家公司，并利用注冊的公司到建設(shè)銀行廣州分行、農(nóng)業(yè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理2個(gè)對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給他人，黃某甲獲利1300元。以黃某甲為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，普寧市流沙星唯布行農(nóng)業(yè)銀行賬戶、普寧市汕尾黃某甲化妝品店均有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，黃某甲所開設(shè)的2個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)1799365.05元。

2019年8月至9月，蔡某某（化名洪某某）成立廣州恒利商務(wù)代理公司專門收購對公賬戶出賣，并雇傭鄭某某、徐某某、果某某等人在微信群中發(fā)布“黑白戶領(lǐng)錢、需要聯(lián)系”的信息。

被告人黃某乙經(jīng)李乙全介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。黃某乙在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，將其個(gè)人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用黃某乙的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領(lǐng)黃某乙到銀行機(jī)構(gòu)利用注冊的公司辦理對公帳戶，黃某乙后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人黃某乙共注冊4家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶4個(gè)，以黃某乙為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽空港區(qū)魚湖鎮(zhèn)海平電子商務(wù)商行的對公賬戶、揭陽空港區(qū)海記電子商務(wù)商行的對公賬戶、揭陽空港區(qū)魚湖鎮(zhèn)海岡電子商務(wù)商行的對公賬戶均有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，黃某乙開設(shè)的4個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)7823065.81元。

被告人鄒某某經(jīng)黃某乙介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。鄒某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，將其個(gè)人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用鄒某某的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領(lǐng)鄒某某到銀行機(jī)構(gòu)利用注冊的公司辦理對公帳戶，鄒某某后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人鄒某某共注冊5家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶5個(gè)，以鄒某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)敦樺帆電子商務(wù)商行、揭陽空港區(qū)徐恒賓電子商務(wù)商行對公賬戶均有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，鄒某某開設(shè)的5個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)6335970.68元。

被告人江某某經(jīng)徐某某介紹后從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。江某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，將其個(gè)人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用江某某的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領(lǐng)江某某到銀行機(jī)構(gòu)利用注冊的公司辦理對公帳戶，江某某后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人江某某共注冊5家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶5個(gè)，以江某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)蔣婕電子商務(wù)商行的對公賬戶有被害人報(bào)案稱被詐騙98.6萬元轉(zhuǎn)向該卡，江某某開設(shè)的5個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)17491180.88元。

被告人何某乙、曾某某、廖某某（不在案）經(jīng)中介曾某某介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。何某乙、曾某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，將其個(gè)人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用二人的身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，再由蔡某某派人帶領(lǐng)二人到銀行機(jī)構(gòu)利用注冊的公司辦理對公帳戶，何某乙、曾某某后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人何某乙、曾某某分別各自注冊4家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶4個(gè)，以何某乙為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)何苑電子商務(wù)商行店有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，以曾某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽空港區(qū)皆海緣電子商務(wù)商行的對公賬戶有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，何某乙所開設(shè)的4個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)1462206.17元；曾某某所開設(shè)的4個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)5087611.41元。

被告人何某甲經(jīng)陳某某（另案處理）介紹辦理對公賬戶牟利，何某甲在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，分別在廣州揭陽市注冊多家公司，并利用注冊的公司到建設(shè)銀行廣州分行、農(nóng)業(yè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理2個(gè)對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給陳某某，何某甲獲利1800元。以何某甲為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)咻淇電子商務(wù)商行、揭陽市空港區(qū)薛樁電子商務(wù)商行店均有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，何某甲所開設(shè)的2個(gè)對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)2548169.78元。

被告人張某某通過微信認(rèn)識(shí)的鄭某某聯(lián)系后辦理對公賬戶出售獲利，張某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，分別在廣州揭陽市注冊多家公司，并利用注冊的公司到建設(shè)銀行廣州分行、農(nóng)業(yè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理2個(gè)對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給鄭澤豐，張某某獲利3000元。以張某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，揭陽市空港區(qū)蕭騰電子商務(wù)商行有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，其所開設(shè)的對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)312076.7元。

被告人江某某通過微信朋友圈認(rèn)識(shí)的“阿城”，辦理對公賬戶出售獲利，江某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，在廣州揭陽市注冊4家公司，并利用注冊的公司到建設(shè)銀行廣州分行、農(nóng)業(yè)銀行廣州分行等銀行機(jī)構(gòu)辦理對應(yīng)2個(gè)對公帳戶，并先后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給上線，江某某獲利800元。以江某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，普寧市流沙江柳手機(jī)店有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入，其所開設(shè)的對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)8912055.53元。

被告人蔡某某經(jīng)微信認(rèn)識(shí)的人介紹從蔡某某處以貸款為由注冊公司辦理對公賬戶。蔡某某在沒有實(shí)際經(jīng)營和投資的情況下，將其個(gè)人身份證提供給蔡某某，蔡某某利用其身份信息在廣州揭陽市注冊多家公司，在蔡某某的帶領(lǐng)下到銀行機(jī)構(gòu)利用注冊的公司辦理對公帳戶，蔡某某后將對公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照提供給蔡某某。被告人蔡某某注冊2家公司和辦理對應(yīng)對公賬戶2個(gè)，以蔡某某為法人代表開設(shè)的對公賬戶中，普寧市汕尾運(yùn)森體育用品店、普寧市大壩宜居家居店對公賬戶中均有網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人資金流入。蔡某某所開設(shè)的對公賬戶中通過反詐平臺(tái)資金結(jié)算金額達(dá)2437297.51元。

自2019年9月14日起，淅川縣轄區(qū)內(nèi)居民陸續(xù)接到以冒充公安機(jī)關(guān)辦案人員涉嫌販毒洗錢案為由涉案的被害人被騙資金均部分流向涉案的犯罪嫌疑人黃某甲、鄒某某、何某甲、何某乙、張某某、江某某、江某某、黃某乙、曾某某、蔡某某開設(shè)的對公賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶資料等書證；2、證人蔡某某、黃某某、陳某某、黨某某、李某某等人的證言；3、被告人黃某甲、江某某、鄒某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上述被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、何某甲、江某某、張某某等人以牟利為目的，虛假公司登記騙取營業(yè)執(zhí)照、騙領(lǐng)對公賬戶信用卡并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人江某某、黃某乙、鄒某某、何某乙、曾某某、蔡某某等人在無經(jīng)營地點(diǎn)、經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營資金的情況下，提供身份證虛假注冊公司騙取營業(yè)執(zhí)照，爾后將上述營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等支付結(jié)算工具提供給他人，造成網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用該對公賬戶接收、轉(zhuǎn)付資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

????????????????????????????檢察官：劉娣

????????????????????????助理檢察官：柴平???

????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年6月16日　

　

附：

????1．被告人何某甲、何某乙現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人黃某甲、江某某、曾某某、張某某、蔡某某現(xiàn)羈押于淅川縣看守所；被告人鄒某某、黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

4．《量刑建議書》十份。