鄧州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄧檢二部刑訴〔2020〕442號(hào)　

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231995********，壯族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月22日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307211999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖南省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月19日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住四川省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住江西省**市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某濤，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821991********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住廣東省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某斌，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821997********，漢族，初中肄業(yè)，司機(jī)，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某平，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821998********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607822000********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住江西省**市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以黃某某等9名被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日，鄧州市居民蔡某某被電信詐騙183.26萬(wàn)元后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被騙資金流入多家公司對(duì)公賬戶(hù)，隨對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行偵查，后發(fā)現(xiàn)吳某某（另案處理）存在發(fā)展大量員工拉人代理注冊(cè)公司、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)后出售的犯罪行為，并當(dāng)場(chǎng)繳獲包含有公司注冊(cè)資料、對(duì)公賬戶(hù)在內(nèi)的成套資料2000余套。后經(jīng)查明：

2019年6月24日，被告人黃某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州雪凝貿(mào)易有限公司、廣州忠穩(wěn)貿(mào)易有限公司、廣州斌喜貿(mào)易有限公司、廣州斌穩(wěn)貿(mào)易有限公司、廣州斌旺貿(mào)易有限公司五家公司，并為廣州雪凝貿(mào)易有限公司、廣州斌喜貿(mào)易有限公司、廣州斌旺貿(mào)易有限公司三家公司辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后黃某某將辦理的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶(hù)銀行卡、U盾、電話卡等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，廣州斌旺貿(mào)易有限公司結(jié)算金額219535921971.53元。

2019年5月30日，被告人石某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州卡瓦服裝店、廣州文尚商貿(mào)部、廣州鑫套貿(mào)易商行、廣州章松五金部四家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后石某將以上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶(hù)銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利3500元的。其中，廣州卡瓦服裝店、廣州鑫套貿(mào)易商行、廣州章松五金部對(duì)公賬戶(hù)因涉嫌賭博網(wǎng)站進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。經(jīng)核算，廣州卡瓦服裝店賬戶(hù)結(jié)算金額936萬(wàn)元、廣州章松五金部賬戶(hù)結(jié)算金額814萬(wàn)元、廣州鑫套貿(mào)易商行賬戶(hù)結(jié)算金額1105萬(wàn)元，共計(jì)結(jié)算金額2855萬(wàn)元。

2019年3月11日至12日，被告人胡某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州蘇爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州慈恩科技有限公司、廣州林奇商貿(mào)有限公司、廣州菱肖貿(mào)易有限公司、廣州富貴企業(yè)管理有限公司五家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后胡某某將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶(hù)銀行卡、手機(jī)卡等整套資料出售給他人，非法牟利1400元。經(jīng)查，以上五家公司對(duì)公賬戶(hù)先后因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。經(jīng)核算，廣州富貴企業(yè)管理有限公司賬戶(hù)結(jié)算金額18159036.92元、廣州蘇爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶(hù)結(jié)算金額4256897.89元，共計(jì)結(jié)算金額22415934.81元。

2019年7月4日，被告人鄧某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州納梅科技有限公司、廣州建良科技有限公司、廣州繁鑫科技有限公司三家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后鄧某某將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶(hù)銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，廣州建良科技有限公司賬戶(hù)結(jié)算金額1770114元、廣州繁鑫科技有限公司賬戶(hù)結(jié)算金額36775917.93元，共計(jì)結(jié)算金額38546031.93元。

2019年7月6日至8日，被告人鄧某濤在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州紀(jì)沐科技有限公司、廣州浩葵科技有限公司兩家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后鄧某濤將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對(duì)公賬戶(hù)銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，廣州紀(jì)沐科技有限公司賬戶(hù)結(jié)算金額3064437.73元、廣州浩葵科技有限公司結(jié)算金額5元，共計(jì)結(jié)算金額3064442.73元。

2019年5月21日，被告人王某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州永仕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州永銥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州永商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州永邇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司四家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后王某某將廣州市黃浦區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)登記的以上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，以上公司賬戶(hù)共計(jì)結(jié)算金額737138.15元。

2019年7月2日，被告人朱某斌在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州圣雨科技有限公司，廣州圣順科技有限公司兩家公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后朱某斌將廣州市天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記的以上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利1100元。經(jīng)核算，以上兩家公司賬戶(hù)總計(jì)結(jié)算金額544140.71元。

2019年7月2日，被告人朱某平在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州平古科技有限公司，廣州平林科技有限公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后朱某平將廣州市天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記的以上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，以上公司賬戶(hù)總計(jì)結(jié)算金額444867.75元。

2019年7月4日，被告人林某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下注冊(cè)了廣州糜盧科技有限公司、廣州輝客科技有限公司、廣州諾彥商貿(mào)有限公司并在之后辦理了對(duì)公賬戶(hù)。其后林某某將廣州市白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記的以上公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，以上公司賬戶(hù)共計(jì)結(jié)算金額345807.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶(hù)籍信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信截圖等書(shū)證；2.證人吳某玉、朱某云等人的證言；3.黃某某等9名被告人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。黃某某等9名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、石某、胡某某、鄧某某、鄧某濤明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某某、朱某斌、朱某平、林某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。黃某某等9名被告人案發(fā)后均主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十六條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。黃某某等9名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年，判處被告人石某、胡某某、鄧某濤、鄧某某有期徒刑十一個(gè)月，判處被告人王某某、朱某斌、朱某平、林某某有期徒刑十個(gè)月，并對(duì)以上被告人均判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：曹鵬

檢察官助理：馬海洋

2020年8月6日　

附件：

1.被告人胡某某、王某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所，被告人石某、黃某某、鄧某某、鄧某濤、朱某斌、朱某平、林某某現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。