石門(mén)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢刑一刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人黃某某，女，****年**月**日出生，湖南省石門(mén)縣人，公民身份號(hào)碼432427****3041，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省石門(mén)縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住于廣東省廣州市**區(qū)*村**巷**號(hào)。因本案，于2020年7月24日被石門(mén)縣公安局刑事拘留，同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由石門(mén)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石門(mén)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2008年，被告人黃某某在石門(mén)縣**街道**對(duì)面經(jīng)營(yíng)網(wǎng)吧1年左右，期間認(rèn)識(shí)了江某某、唐某甲等人，同年8月，黃某某得知盛某某做“馬路易”牌化肥生意賺錢(qián)，想入股，被盛某某拒絕，黃某某計(jì)劃自己?jiǎn)为?dú)投資該化肥生意，遂向江某某等人借錢(qián)人民幣30萬(wàn)元（約定5%至10%的利息）。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月考察，黃某某發(fā)現(xiàn)化肥生意利潤(rùn)不高，遂放棄，但為填補(bǔ)前期籌備投資化肥生意借款而支付的高息，其慌稱(chēng)自己是在和盛某某合伙做化肥生意，而且是湖南總代理，還帶江某某等人到石門(mén)**大市場(chǎng)去察看門(mén)面和倉(cāng)庫(kù)，江某某等人察看后深信不疑，加之黃某某許以高息，便多次給黃某某借錢(qián)，收取高額利息，江某某還介紹黃某某認(rèn)識(shí)了被害人林某某、沈某某、唐某乙、吳某某等人。自2008年至2012年，被告人黃某某以做“馬路易”牌化肥生意、做工程項(xiàng)目及在廣東省中山市經(jīng)營(yíng)公司生意等需要大量周轉(zhuǎn)資金為由，以月息3%-11%高息為誘餌，向被害人劉某某、林某某、覃某某、文某某、蘇某某11名社會(huì)非特定人員騙取借款，將騙取的借款以新還舊歸還本息和用于自己購(gòu)買(mǎi)小車(chē)、住房、車(chē)庫(kù)和日常高消費(fèi)，致使借款不能返還。經(jīng)湖南明信聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定，被告人黃某某借款金額為1216.9萬(wàn)元、已歸還借款金額為572.13萬(wàn)元，未歸還借款金額為644.77萬(wàn)元。（具體見(jiàn)認(rèn)定表）

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.被害人劉某某、林某某等人的陳述；2.證人盛某某、胡某某等人的證言；3.借條、銀行交易記錄等書(shū)證；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；5.被告人黃某某的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃基翠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人黃某某有期徒刑11年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石門(mén)縣人民法院

檢察官：葛義

檢察官助理：吳睦嬌

2020年9月27日

附：

1．被告人黃某某羈押于常德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．證人、鑒定人名單。

5.集資詐騙認(rèn)定表。