本溪市明山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

明檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省晉江市**號(hào)樓**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本溪市公安局明山分局決定，于2019年5月29日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本溪市明山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月3日由本溪市公安局明山分局執(zhí)行逮捕。

本案由本溪市公安局明山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月12日，被害人白某某在其位于本溪市明山區(qū)榮山小區(qū)的家中辦理網(wǎng)上貸款，填寫(xiě)相關(guān)信息后網(wǎng)上QQ客服要求其與“楊經(jīng)理”聯(lián)系，“楊經(jīng)理”要求白某某開(kāi)通手機(jī)銀行及提醒業(yè)務(wù)，又以白某某所持建行卡流水不足為由，要求其存現(xiàn)金到所持銀行卡內(nèi)。次日，白某某再次聯(lián)系網(wǎng)上QQ客服，按要求開(kāi)通了手機(jī)銀行及提醒業(yè)務(wù)，在本溪市明山區(qū)西芬路的建設(shè)銀行，分四次將人民幣70600元現(xiàn)金，存入自己的建行卡內(nèi)，再通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳的方式將上述款項(xiàng)匯入對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)，該銀行卡實(shí)際為黃某甲所持的銀行卡（黃某乙名頭），后發(fā)現(xiàn)被騙。2019年5月13日，被告人黃某甲明知上線(xiàn)“阿武”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供銀行卡號(hào)信息給“阿武”，并在福建省晉江市通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)、銀行取款等方式，將卡內(nèi)人民幣30萬(wàn)元（含被害人白某某被騙的人民幣70600元）交給“阿武”。

被告人黃某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行流水記錄、前科查詢(xún)記錄及戶(hù)籍證明等；

2.被害人陳述：被害人白某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲無(wú)視國(guó)家法律，明知他人實(shí)施詐騙，為其提供信用卡等幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

本溪市明山區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭元玉

2020年1月15日

附：

1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于本溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。