珠海市人民檢察院　

起?訴?書

珠海市檢刑訴〔2020〕3號　

　　被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4404021992********，漢族，文化程度大專肄業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌洗錢罪，于2020年11月18日被珠海市公安局取保候審，同年12月14日被本院重新取保候審。

本案由珠海市公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌洗錢罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2018年起，被告人黃某某受“豪哥”（另案處理）雇請，使用其名下的銀行賬戶為“豪哥”收取款項并轉交給“豪哥”指定的人員。2020年9月7日晚，被告人黃某某按照“豪哥”的指示，攜帶通過其名下銀行賬戶收到的款項前往本市斗門區(qū)磨刀門大橋西側橋墩下，將款項交給?？吭谠摰氐囊凰掖吧系娜藛T。其間，被告人黃某某目睹現場人員從上述船舶上卸載油品的情景，知悉“豪哥”等人在走私油品，其為“豪哥”收取、轉交的款項是走私油品的貨款。同年9月9日至19日，被告人黃某某在明知“豪哥”等人是在從事走私犯罪的情況下，仍協助“豪哥”等人多次收取、轉移走私油品貨款共計人民幣439389元。

2020年10月19日，被告人黃某某到斗門海關緝私分局投案自首。

認定上述事實的證據有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認筆錄等其他證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某明知是走私犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，為他人提供資金賬戶并協助將資金轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人黃某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市中級人民法院　

副檢察長???葉祖懷

檢?察?官????崔?蕾

????????????????????????????????????????????????檢察官助理??黃?苑

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2020年12月25日　

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附件：1.被告人黃某某現被取保候審，聯系電話1359076****；

2.案卷材料和證據四冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

??5.《證人名單》一份；

6.有關涉案款物提請法院依法判決。