珠海市人民檢察院　

起?訴?書

珠海市檢刑訴〔2020〕3號(hào)　

　　被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4404021992********，漢族，文化程度大專肄業(yè)，戶籍所在地廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌洗錢罪，于2020年11月18日被珠海市公安局取保候?qū)?/span>，同年12月14日被本院重新取保候?qū)?/span>。

本案由珠海市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌洗錢罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年起，被告人黃某某受“豪哥”（另案處理）雇請(qǐng)，使用其名下的銀行賬戶為“豪哥”收取款項(xiàng)并轉(zhuǎn)交給“豪哥”指定的人員。2020年9月7日晚，被告人黃某某按照“豪哥”的指示，攜帶通過其名下銀行賬戶收到的款項(xiàng)前往本市斗門區(qū)磨刀門大橋西側(cè)橋墩下，將款項(xiàng)交給停靠在該地的一艘船舶上的人員。其間，被告人黃某某目睹現(xiàn)場人員從上述船舶上卸載油品的情景，知悉“豪哥”等人在走私油品，其為“豪哥”收取、轉(zhuǎn)交的款項(xiàng)是走私油品的貨款。同年9月9日至19日，被告人黃某某在明知“豪哥”等人是在從事走私犯罪的情況下，仍協(xié)助“豪哥”等人多次收取、轉(zhuǎn)移走私油品貨款共計(jì)人民幣439389元。

2020年10月19日，被告人黃某某到斗門海關(guān)緝私分局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是走私犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，為他人提供資金賬戶并協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市中級(jí)人民法院　

副檢察長???葉祖懷

檢?察?官????崔?蕾

????????????????????????????????????????????????檢察官助理??黃?苑

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2020年12月25日　

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附件：1.被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1359076****；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

??5.《證人名單》一份；

6.有關(guān)涉案款物提請(qǐng)法院依法判決。