汾陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

汾檢二部刑訴〔2019〕19號(hào)

被告人黃某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地**省**市**市，住**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月23日被呂梁市公安局杏花分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被呂梁市公安局杏花分局逮捕。

本案由呂梁市公安局杏花分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

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被告人黃某某從2017年11月份開始至2018年6月受他人指使利用其辦理的五張銀行卡接收商銀信、匯元銀通、快付通、天下付等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入印象網(wǎng)站賭資1046.99萬(wàn)元并全部提現(xiàn)，其中從卡號(hào)是6222********3957679的工行卡柜臺(tái)提現(xiàn)336.5萬(wàn)元，從卡號(hào)是1523********660089的興業(yè)銀行卡柜臺(tái)提現(xiàn)170萬(wàn)元，從卡號(hào)是6217********0588076的建行卡柜臺(tái)提現(xiàn)238萬(wàn)元，從卡號(hào)是6228********9285117的農(nóng)行卡柜臺(tái)提現(xiàn)215.49萬(wàn)元，從卡號(hào)是6226********9864的民生卡提現(xiàn)55萬(wàn)元，從卡號(hào)是6217********6883983的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上提現(xiàn)32萬(wàn)元，上述款項(xiàng)共計(jì)1046.99萬(wàn)元，均由被告人黃某某親自提現(xiàn)后交給指使他的上線人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科劣跡調(diào)查表、銀行流水記錄、銀行取款截圖、扣押清單等；

2.證人證言：證人史某某、陳某某、孟某某、強(qiáng)某某、戴某某、戴某甲、高某某、隆某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)筆錄：呂梁市公安局電子物證勘驗(yàn)報(bào)告；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：呂梁市公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)資料、銀行流水光盤數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知系犯罪所得而通過(guò)提供資金賬戶并協(xié)助提現(xiàn)的方法予以掩飾、隱瞞，數(shù)額達(dá)1046.99萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汾陽(yáng)市人民法院

檢察員：李鈞

2019年10月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于孝義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤六張。

3.證人名單。