浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起??訴??書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕2858號(hào)　

　　被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311272000********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2020年4月9日被江陰市公安局刑事拘留，后于2020年4月10日被江陰市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，后于2020年7月1日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來(lái)，被告人黃某某明知匯款金額為違法犯罪所得，仍通過(guò)提供微信、支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬以及ATM機(jī)取現(xiàn)等方式來(lái)幫助犯罪分子掩飾犯罪所得，并從中非法獲利。

2019年11月8日至11月9日，被告人黃某某介紹黃某甲、方某某（均已判決）通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣72850元，款項(xiàng)均通過(guò)黃某某轉(zhuǎn)移至上家，黃某某從中獲取好處費(fèi)2600余元。2019年12月25日，被告人黃某某以ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣60000元，并從中獲取好處費(fèi)。?

綜上，被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額認(rèn)定為132850元。2020年4月9日，被告人黃某某在常熟市虞山街道常福公寓被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案，歸案后其向被害人陶某某退賠7400元，并取得了被害人諒解。2020年6月29日，被告人黃某某在廣東省東莞市東城街道金寶路28號(hào)國(guó)際青年人才公寓再次被傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)及移送案件通知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)及從寬處理建議書(shū)、扣押決定書(shū)及扣押清單、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及調(diào)取證據(jù)清單、諒解書(shū)等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及搜查照片、人身檢查筆錄；

3.證人方某某、黃某甲的證言；

4.被害人李某某、榮某某、陶某某的陳述；?

5.被告人黃某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；黃某某歸案后如實(shí)供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察官：趙晨

2020年12月4日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。