江蘇省宜興市人民檢察院???

起?訴?書

???????????????????????????????????宜檢刑訴〔2019〕715號

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4521231998********，漢族，初中文化，經(jīng)營電瓶車修理店，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**新村**號。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月11日被宜興市公安局刑事拘留，同年7月11日被宜興市公安局取保候審。

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人黃某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人黃某某，聽取了被告人黃某某的值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年4月18日，家住宜興市的錢某某被騙銀行匯款人民幣30000元。該款通過銀行轉賬，其中有人民幣29980元匯入被告人黃某某及蘇某某、周某某、寧某某（均另案處理）控制的銀行卡內(nèi)；被告人黃某某等人明知上述資金系他人犯罪所得，在廣西壯族自治區(qū)南寧市，仍幫助將銀行卡的資金取現(xiàn)交給他人。

2.2019年4月7日，家住內(nèi)蒙古自治區(qū)銀川市的白某某被騙銀行匯款人民幣5000元。該款通過銀行轉賬，匯入被告人黃某某及蘇某某、周某某、寧某某控制的銀行卡內(nèi)；被告人黃某某等人明知上述資金系他人犯罪所得，在廣西壯族自治區(qū)南寧市，仍幫助將銀行卡的資金取現(xiàn)交給他人。

被告人黃某某歸案后，如實供述了上述犯罪事實，退出贓款人民幣19000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??銀行卡交易明細、宜興市公安局扣押清單、刑事案件偵破

經(jīng)過等書證；

2.??證人韋某某、徐某某、吳某某、顧某某的證言；

3.被害人錢某某、白某某的陳述；

4.被告人黃某某及及共同行為人蘇某某、周某某、寧某某的供述。

本院認為，被告人黃某某明知是犯罪所得伙同他人而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某某能夠如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰;被告人黃某某能夠認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑六個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江蘇省宜興市人民法院

????????????????????????????????????????檢察員?：王?群??

???????2019年12月10日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候審在家。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.認罪認罰具結書1份。

4.全部案卷材料4冊。