天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢公訴刑訴〔2018〕210號

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4506811995********，壯族，初中文化，住廣西省防城港東興市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月4日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2017年12月4日經天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2018年3月1日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：2016年7月下旬，潘某某（已判決）根據“財哥”、“老鄭”(均另案處理)的安排，伙同被告人黃某某、和林某某(已判決)分別辦理銀行卡并幫助三名越南籍女子在內地辦理銀行卡。

2017年8月2日14時許，天津市東某某東文模架施工技術有限公司會計祭某某通過趕集網招聘員工，后他人使用趕集網賬號并冒充該公司法定代表人錢某某的身份讓祭某某加入某QQ群，并指示祭某某按照其提供的賬戶分兩次給李某某轉賬共計人民幣98.8萬元，后李某某賬戶錢款被多次轉卡至潘某某、林某某等人辦理的上述卡中。當日，潘某某接到“老鄭”幫忙取款的通知后，伙同被告人黃某某及林某某使用上述辦理的銀行卡在柜臺、ATM機共計取現(xiàn)人民幣93.79萬元。其中被告人黃某某共取現(xiàn)人民幣5.29萬元，后潘某某將上述贓款交給“老鄭”指定的男子。被告人黃某某獲得好處費1000余元。

2017年11月4日，被告人黃某某到公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1、物證照片14張；

2、戶籍信息、銀行流水等書證；

3、證人祭某某、潘某某、林某某的證言；

4、被害人錢某某的陳述；

5、被告人黃某某的供述與辯解；

6、辨認筆錄2份。

本院認為，被告人黃某某明知錢款系他人犯罪所得而幫助轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：劉巨勝
代理檢察員：周慶杰

2018年3月14日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據1冊。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、量刑建議書4份。