合肥鐵路運輸檢察院

起 訴 書

合鐵檢訴刑訴〔2020〕16號

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3507251987********，漢族，中專文化，無業(yè), 住福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年8月16日因涉嫌詐騙罪，被上海鐵路公安局合肥公安處刑事拘留，同月19日延長刑事拘留期限至三十日；同年9月19日經(jīng)本院批準，于同日由上海鐵路公安局合肥公安處執(zhí)行逮捕。

本案由上海鐵路公安局合肥公安處偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月2日退回補充偵查，上海鐵路公安局合肥公安處于2020年2月1日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人黃某某明知他人利用非法手段獲取錢財，仍然提供自己的招商銀行卡為犯罪分子進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。2019年1月6日16時許，被害人吳某某接到自稱為“貝店”工作人員電話，聲稱對其購買的產(chǎn)品進行理賠，被害人按照電話提示進行操作后，其郵政儲蓄銀行卡被騙走兩筆資金，分別為17222.22元、19999元。其中第一筆被騙資金通過層層轉(zhuǎn)賬很快進入被告人黃某某的銀行賬戶，當晚由黃某某在銀行ATM機上取走。

2019年8月16日，被告人黃某某在鶴壁火車站被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、接警止付平臺無憑證說明、工作情況、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過，證實被害人吳某某的銀行卡內(nèi)資金被騙后報案，公安機關(guān)經(jīng)工作確認被告人黃某某有重大作案嫌疑，對其進行網(wǎng)上通緝后將其抓獲歸案的事實。

2．被害人吳某某的陳述、書證郵政儲蓄卡交易明細及被騙的資金走向明細圖，證實被害人吳某某的資金被騙事實。

3．證人劉某某、戚某甲、戚某乙、冷某某的證言及書證劉某某、冷某某、羅某某等人銀行卡賬戶交易明細，證實的被騙資金通過上述銀行卡層層轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)至黃某某銀行卡中。

4．書證招商銀行股份有限公司合肥三孝口支行提供的黃某某招商銀行卡交易明細、中國光大銀行合肥萬達支行提供的江成海光大銀行卡銀行賬戶交易明細、中國銀聯(lián)股份有限公司安徽分公司提供的黃某某、江某某銀行卡取現(xiàn)交易明細，證實被告人黃某某招商銀行卡在接到贓款后在ATM機上取現(xiàn)的事實。

5．書證常住人口基本信息，證實被告人黃某某已達完全刑事責任年齡。

6．被告人黃某某的供述及視頻監(jiān)控資料，證實其明知他人詐騙錢財仍提供自己的賬戶為犯罪分子轉(zhuǎn)賬，以及利用自己及江某某的銀行卡從ATM機上多次取款的事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某明知是非法所得，仍提供自己的銀行賬號幫助犯罪分子進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某某在歸案后如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。其承認指控的犯罪的事實，愿意接受處罰，根據(jù)《刑訴法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對被告人黃某某判處十一個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

合肥鐵路運輸法院

檢察員： 丁永忠

2020年3月13日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押在蚌埠鐵路公安處看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。